浙江仙琚制药股份有限公司
第九届董事会第七次（临时）会议决议公告

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2026-053

浙江仙琚制药股份有限公司

第九届董事会第七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次（临时）会议通知已于2026年9月7日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2026年9月10日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议由公司董事长张宇松先生召集并主持，董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式通过以下决议：

1、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权的议案》。

《关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权的公告》详见2026年9月11日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于参股公司拟退出小额贷款行业及拟减资的议案》。

《关于参股公司拟退出小额贷款行业及拟减资的公告》详见2026年9月11日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2026年9月11日

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2026-054

浙江仙琚制药股份有限公司

关于放弃参股公司增资扩股优先

认缴出资权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资事项概述

浙江萃泽医药科技有限公司（以下简称“萃泽医药”）系浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司，公司持有其32.1957%的股权。近日，公司收到萃泽医药拟增加注册资本的通知：考虑到经营需求，萃泽医药拟增加注册资本，拟参与增资认购方浙江浙资仙安药鑫股权投资合伙企业（有限合伙）以现金出资2,000万元人民币,认购萃泽医药的新增注册资本42.0264万元。萃泽医药注册资本拟由1,775.6142万元增资到1,817.6406万元。

公司结合实际情况，拟放弃萃泽医药本次增资扩股优先认缴出资权。公司放弃本次增资扩股优先认缴出资权后，持有萃泽医药的股权比例从原来的32.1957%降至31.4512%。

本次放弃萃泽医药增资扩股优先认缴出资权事项已经公司第九届董事会第七次（临时）会议审议通过，根据《公司章程》、公司《投资管理制度》规定，本次放弃萃泽医药增资扩股优先认缴出资权在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议批准，本次事项经公司董事会批准后由经营层组织实施。

本次放弃萃泽医药增资扩股优先认缴出资权事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、标的公司基本情况

1、名称：浙江萃泽医药科技有限公司

2、类型：其他有限责任公司

3、注册地：浙江省杭州市经济技术开发区白杨街道25号路339号2幢3A03室

4、法定代表人：顾乾道

5、注册资本：1,775.6142万元人民币

6、成立日期：2019年7月9日

7、营业期限：2019年7月9日至长期

8、经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；广告设计、代理；广告制作；专用化学产品销售(不含危险化学品)；货物进出口；技术进出口；医学研究和试验发展(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；药品进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

9、萃泽医药股权结构如下：

■

10、萃泽医药（母公司报表口径）最近一年及最近一期的主要财务数据如下：

单位 ：元

■

注：2025年度数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，且出具了无保留意见的审计报告。

2026年1-6月未经审计。

三、本次增资的有关情况

萃泽医药考虑到经营需求，注册资本拟由1,775.6142万元增资到1,817.6406万元，拟增加注册资本42.0264万元。拟参与增资认购方浙江浙资仙安药鑫股权投资合伙企业（有限合伙）以现金出资2,000万元人民币,认购萃泽医药的新增注册资本42.0264万元，剩余部分1,957.9736万元计入资本公积。

（一）参与增资方基本情况

浙江浙资仙安药鑫股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91331024MAK1LLJH6A

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：浙江富浙私募基金管理有限公司

注册地址：浙江省台州市仙居县南峰街道环城南路500号5楼501

成立日期：2025年12月4日

营业期限：2025年12月4日至2045年12月3日

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

本公司与浙江浙资仙安药鑫股权投资合伙企业（有限合伙）不存在关联关系。

浙江浙资仙安药鑫股权投资合伙企业（有限合伙）为非失信被执行人。

（二）本次增资定价依据

根据坤元资产评估有限公司2026年5月18日出具的《浙江浙资仙安药鑫股权投资合伙企业(有限合伙)拟增资涉及的浙江萃泽医药科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2026〕566号），以2025年12月31 日为评估基准日，评估的价值类型为市场价值，评估方法为资产基础法。

资产账面价值8,817.68万元，评估价值79,941.28万元，评估增值 71,123.60万元，增值率为806.60%；负债账面价值 1,631.35万元，评估价值 1,631.35 万元；股东全部权益账面价值7,186.33万元，评估价值78,309.93万元，评估增值71,123.60万元，增值率为989.71%。

以上述评估价值为参考依据，增资价格由萃泽医药与增资方协商后确定增资价格为47.5892元/股。

四、本次增资前后萃泽医药的股东及出资情况

■

五、本次放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权对公司的影响

目前公司持有萃泽医药32.1957%股权，鉴于萃泽医药所投资的药物研发周期长、存在研发的不确定性，萃泽医药未来发展需要市场资本的参与，本次萃泽医药股权的增资认购价格相对于账面价值有较大幅度的溢价，考虑到社会资本的持续参与是研发创新的重要资本要素；公司基于未来发展战略和开放式创新平台搭建的研发定位，公司决定放弃本次萃泽医药增资优先认购权。

公司本次放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权后，公司持有萃泽医药的股权比例从原来的32.1957%降至31.4512%，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第七次（临时）会议决议

2、《浙江浙资仙安药鑫股权投资合伙企业(有限合伙)拟增资涉及的浙江萃泽医药科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2026〕566号）

3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江萃泽医药科技有限公司审计报告》（天健审〔2026〕297号）

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2026年9月11日

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2026-055

关于参股公司拟退出小额贷款行业

及拟减资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仙居弘琚小额贷款有限公司（以下简称“弘琚小贷”）系浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司，公司持有其30%的股权。近日，公司收到弘琚小贷的相关通知，弘琚小贷拟向相关监管部门申请退出小额贷款行业，并在获得监管部门批准后，弘琚小贷的股东拟将同比例减资。

2026年9月10日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于参股公司拟退出小额贷款行业及拟减资的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本次事项无需提交公司股东会审议。现就相关事项公告如下：

一、本次事项基本情况

为进一步优化资源配置，有效防范金融风险，降低小贷行业竞争加剧、生存空间不断压缩等风险，公司董事会同意参股公司弘琚小贷拟退出小额贷款行业，变更弘琚小贷公司名称和经营范围，拟取消名称中“小额贷款”等特定字样和经营范围中“办理各项小额贷款”等特定业务字样（最终以工商登记变更为准）。

弘琚小贷拟退出小额贷款行业相关事项尚需经过地方金融监督管理部门审批或确认，在取得批准或确认后方可向工商行政管理部门申请办理小贷公司的变更登记手续。在实际操作中可能存在审核不通过或其他影响整体进程的情形，具有不确定性。公司将根据后续审批或确认等进展情况按规定履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。

经弘琚小贷各方股东协商，上述变更手续完成后，根据其自身业务规划需要，拟同比例对弘琚小贷减少注册资本共计10,450万元。本次减资完成后，弘琚小贷注册资本将由原10,500万元拟减少至50万元（最终以工商登记变更为准）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，本次审议事项

属于董事会权限范围内，无需提交股东会审议。

二、弘琚小贷基本情况

公司名称：仙居弘琚小额贷款有限公司

统一社会信用代码：91331024056890911A

类型：其他有限责任公司

住所：浙江省台州市仙居县南峰街道省耕社区环城南路378号福正公司大楼三楼

法定代表人：张平

注册资本：10,500万元

成立日期：2012年11月15日

经营范围：办理各项小额贷款业务，办理中小企业发展、管理、财务等咨询业务，经省金融办批准的其他业务。

主要财务数据：

单位：万元

■

备注：2025年12月31日数据业经审计，2026年6月30日未经审计。

三、对上市公司的影响及风险提示

弘琚小贷退出小额贷款行业相关经营资质后，将由专人负责债权清收及后续管理工作，不再具有小额贷款发放资质，并作为一般经营公司继续存续。本次经营资质退出前已经发放的贷款属于其主营业务，退出小额贷款经营资质后，弘琚小贷不再发放贷款。

弘琚小贷属于公司参股公司，业务体量相较于公司主营业务体量较小，本次退出小额贷款经营资质和减少注册资本不会对公司合并报表范围和整体经营情况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司将严格按照相关法律法规的规定办理终止贷款经营资质的相关手续。

弘琚小贷退出小额贷款行业相关事项尚需经过地方金融监督管理部门审批或确认，在取得批准或确认后方可向工商行政管理部门申请办理小贷公司的变更登记手续。在实际操作中可能存在审核不通过或其他影响整体进程的情形，具有不确定性。公司将根据后续审批或确认等进展情况按规定履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。

四、备查件

1、公司第九届董事会第七次（临时）会议决议。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2026年9月11日