上海汇丽建材股份有限公司关于参加2026年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2026-017

上海汇丽建材股份有限公司关于参加2026年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流，上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会上海监管局指导、上海上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动”。现将有关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。

活动时间为2026年9月16日（周三）15:00-17:00。届时公司高管及独立董事将在线就公司2026年半年度业绩、公司治理、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于2026年9月16日（周三）14:00前访问问题征集专题页面（http://ir.p5w.net/zj/）进行提问。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

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（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司

2026年9月11日

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2026-018

上海汇丽建材股份有限公司

关于公司独立董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、离任的基本情况

上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事巢序先生递交的书面辞职报告。巢序先生因个人原因辞去公司第十届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。

因巢序先生的离任将导致公司董事会中独立董事人数占比低于三分之一，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，巢序先生在公司新任独立董事就任前将继续履职。

具体情况如下：

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二、离任对公司的影响

巢序先生的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，其已确认与董事会无任何意见分歧，不存在未履行完毕的公开承诺，亦无任何事项需提请公司股东或债权人注意，其将按照公司相关管理规定做好工作交接。公司将根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，按照法定程序完成独立董事的补选工作。

公司及公司董事会对巢序先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司

董事会

2026年9月11日