华峰化学股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2026-054

华峰化学股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议通知于2026年9月7日以微信、电话或专人送达等方式发出，会议于2026年9月10日以通讯表决的方式召开。本会议由董事长尤飞煌先生主持，本次会议应到董事9人，实到9人，公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2026年中期利润分配的预案》；

具体内容详见公司2026年9月11日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年中期利润分配的预案公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）公司第九届董事会第二十五次会议决议。

华峰化学股份有限公司董事会

2026年9月10日

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2026-055

华峰化学股份有限公司

关于2026年中期利润分配的预案公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

公司于2026年3月26日、2026年9月10日分别召开第九届董事会第十八次会议、第九届董事会第二十五次会议，先后审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的议案》及《2026年中期利润分配的预案》。根据前述授权，本次2026年中期利润分配相关事项由董事会审议办理，本议案无需提交股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

根据公司2026年半年度财务报告（未经审计），2026年半年度，本公司母公司实现净利润371,284,071.74 元，扣除2025年度利润分配现金红利496,254,389.70 元，加上母公司年初未分配利润1,278,257,400.03 元，截止2026年6月30日，母公司可供股东分配的利润1,153,287,082.07 元。截止2026年6月30日，合并报表中可供股东分配的利润为19,040,869,204.14 元。综上，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为1,153,287,082.07 元。

在综合考虑公司盈利前景、资产状况及市场环境的前提下，拟以最新总股本4,962,543,897股为基数，向全体股东每10股派送现金红利人民币1.5元（含税），共用利润744,381,584.55元，不以公积金转增股本，该分配方案符合公司章程规定。

如在本公司披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

公司2026年中期利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策。此次利润分配预案综合 考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平、未来发展规划及资金需求等因素，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

（一）第九届董事会第十八次会议决议；

（二）第九届董事会第二十五次会议决议。

华峰化学股份有限公司董事会

2026年09月10日