河钢股份有限公司
关于参加2026年河北辖区上市公司
投资者网上集体接待日暨2026年
半年报业绩说明会的公告

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2026-033

河钢股份有限公司

关于参加2026年河北辖区上市公司

投资者网上集体接待日暨2026年

半年报业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为进一步加强与投资者的互动交流，河钢股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由河北上市公司协会、河北资本市场之家与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2026年半年报业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，投资者在线互动交流时间为2026年9月16日（周三）15:30-17:00。届时公司总经理张爱民、总会计师王保卫和董事会秘书王文多将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

河钢股份有限公司董事会

2026年9月11日

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2026-032

河钢股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年9月10日14:30

（2）网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2026年9月10日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00至15:00；互联网投票系统投票时间为2026年9月10日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号公司会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长邓建军

本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及公司《章程》等法律法规及规范性文件的规定。

6、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东548人，代表股份6,778,173,373股，占公司有表决权股份总数的65.5712%，均以网络投票方式进行投票表决。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东543人，代表股份72,511,833股，占公司有表决权股份总数的0.7015%，均以网络投票方式进行投票表决。

公司董事和高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。

二、提案审议表决情况

本次股东会的提案采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决结果如下：

提案1.00 关于续聘2026年度审计机构的议案

总表决情况：同意6,766,543,897股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8284%；反对8,838,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1304%；弃权2,791,056股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0412%。

中小股东总表决情况：同意60,882,357股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.9620%；反对8,838,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.1889%；弃权2,791,056股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8491%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

公司聘请的北京金诚同达律师事务所熊孟飞、侯玉振律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 2026年第二次临时股东会决议；

2. 法律意见书。

特此公告。

河钢股份有限公司董事会

2026年9月11日