深圳市振邦智能科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2026-042

深圳市振邦智能科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会审议通过分红、转增方案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间：2026年9月10日15:00

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月10日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月10日的9:15至15:00的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路2号振为科技园1栋11层会议室

5.会议召集人：公司董事会

6.会议主持人：副董事长陈玮钰女士

7.本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

8.会议的出席情况：

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东60人，代表股份105,804,977股，占公司有表决权股份总数的73.4144%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份105,550,657股，占公司有表决权股份总数的73.2380%。通过网络投票的股东55人，代表股份254,320股，占公司有表决权股份总数的0.1765%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东56人，代表股份254,420股，占公司有表决权股份总数的0.1765%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。通过网络投票的中小股东55人，代表股份254,320股，占公司有表决权股份总数的0.1765%。

（3）列席会议的其他人员

公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

■

议案3属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所赵仁英律师、常宝律师出席并见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《股东会议事规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1.《深圳市振邦智能科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；

2.《广东信达律师事务所关于深圳市振邦智能科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

董事会

2026年9月11日