北汽福田汽车股份有限公司
董事会决议公告

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：临2026一048

北汽福田汽车股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026年9月1日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通讯董事会的通知及《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》《关于密云工厂部分资产转让暨关联交易的议案》《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

公司董事会可持续发展委员会召开了会议，对该议案发表了同意意见。

公司董事会薪酬与考核委员会召开了会议，对《关于修订〈董事、董秘述职及评价管理办法〉的议案》发表了同意意见。

截至2026年9月11日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》。

决议如下：

（1）同意修订《公司章程》。

（2）提请股东会授权公司经理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等有关具体事宜。

（3）同意修订《董事会秘书工作细则》《信息披露事务管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员行为规范》《董事、董秘述职及评价管理办法》。

该决议（1）（2）尚须提交公司2026年第三次临时股东会审议、批准。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临2026-049号）以及同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》（2026年9月修订）、《董事会秘书工作细则》（2026年9月修订）、《信息披露事务管理制度》（2026年9月修订）、《董事、高级管理人员离职管理制度》（2026年9月修订）、《董事、高级管理人员行为规范》（2026年9月修订）。

（二）《关于密云工厂部分资产转让暨关联交易的议案》

公司独立董事召开了专门会议，全体独立董事发表了同意该议案的审核意见，一致同意将该议案提交董事会审议，并且关联董事应当回避表决。

截至2026年9月11日，共收到有效表决票7张。依据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，关联董事常瑞、吴骥、朱励光、王学权回避表决。董事会以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于密云工厂部分资产转让暨关联交易的议案》。

决议如下：

（1）同意北汽福田汽车股份有限公司通过非公开协议方式向北京新能源汽车股份有限公司北京分公司转让密云工厂土地使用权、厂房建筑、公共配套设施及部分机械设备资产，交易价格为人民币1,516,287,967.19元（含税，含税金额以实际开具的增值税专用发票金额为准）。同意解除北汽福田汽车股份有限公司与北京新能源汽车股份有限公司于2023年8月签署的《租赁合同》。

（2）授权经理部门办理相关具体事宜。

该议案尚须提交公司2026年第三次临时股东会审议、批准。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：临2026-050号）。

（三）《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

截至2026年9月11日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-051号）。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月十一日

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2026一049

北汽福田汽车股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年9月11日，公司董事会审议通过了关于修订《公司章程》的事项，具体修订内容如下：

■

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》（2026年9月修订）。

该议案尚须提交公司2026年第三次临时股东会审议、批准。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月十一日

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2026-050

北汽福田汽车股份有限公司

关于出售资产暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易简要内容

北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“福田汽车”或“公司”）拟以非公开协议方式向北京新能源汽车股份有限公司北京分公司（以下简称“北汽新能源北京分公司”）转让密云工厂土地使用权、厂房、机器设备、设施等相关资产共计378项，交易价格为人民币1,516,287,967.19元（含税，含税金额以实际开具的增值税专用发票金额为准）。

● 本次交易构成关联交易

● 本次交易不构成重大资产重组

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次关联交易事项已经独立董事专门会议、董事会审议通过，关联董事回避表决。本次关联交易金额已达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次关联交易事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议、批准。

● 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额

截至本次关联交易，除日常关联交易外，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间不存在相同交易类别下标的相关的关联交易占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情况。

● 本次交易事项尚需各方股东会审议通过。敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

为了进一步有效盘活并充分利用密云工厂相关资产，提高公司的资源整合能力和资产使用效率，降低相关资产折旧对公司的影响，公司拟以非公开协议方式向北汽新能源北京分公司转让密云工厂土地使用权、厂房、机器设备、设施等相关资产。标的资产相关市场价值由北京天健兴业资产评估有限公司进行评估，并出具以2026年3月31日为基准日的《北汽福田汽车股份有限公司拟转让部分资产项目资产评估报告》（编号：天兴评报字【2026】第1118号），标的资产评估值为1,390,219,587.00元（不含税），包括增值税在内价格为1,516,287,967.19元，含税金额以实际开具的增值税专用发票金额为准。

2、本次交易的交易要素

■

（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

本次关联交易事项已经董事会审议通过，全体董事一致同意该议案并同意将该议案提交股东会审议，关联董事回避表决。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次关联交易金额已达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次关联交易事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议、批准。

（四）截至本次关联交易，除日常关联交易外，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间不存在相同交易类别下标的相关的关联交易占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情况。

二、 交易对方（含关联人）情况介绍

（一）交易买方简要情况

■

（二）交易对方的基本情况

1、交易对方（关联方及受让方）

（1）北京新能源汽车股份有限公司北京分公司

■■

关联人或相关主体的主要财务数据如下：

单位：万元

■

（2）北京新能源汽车股份有限公司

■

关联人或相关主体的主要财务数据如下：

单位：万元

■

北汽新能源及北京分公司是北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”）控股子公司，北汽蓝谷是公司控股股东北京汽车集团有限公司直接控制的公司，依照《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）的规定，北汽新能源及北京分公司为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

北汽新能源及北京分公司资信状况良好，未被列为失信被执行人，具备良好的履约能力。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1、交易标的基本情况

本次转让的资产包括土地使用权、厂房、机器设备、设施等共计378项，其中土地使用权位于北京密云经济开发区西统路东侧，面积872,306.71平方米；厂房主要包括车架/涂装/总装车间等，面积435,954.53平方米；机器设备包括生产设备以及生产辅助设备，共计315台（套）。

2、交易标的的权属情况

公司拥有标的资产的完全所有权，标的资产不存在共有人、查封、抵押等权利负担情形。标的资产不存在评估报告（天兴评报字【2026】第1118号）中未予披露或遗漏的、可能影响评估结果，或对标的资产转让产生重大不利影响的任何事项。标的资产不存在影响本次资产交割的财产保全、扣押、政府机关调查等重大障碍或迟延事项。标的资产不存在转让方未向受让方告知的对标的资产转让产生不利影响的任何诉讼、仲裁、调解、申请程序、其他搜查、调查等法律程序或任何纠纷。

3、相关资产的运营情况

土地使用权类型为出让，土地用途为工业用地，使用年限50年，终止日期为2059年12月20日，厂房、机器设备目前均在正常使用中，部分资产已于2023年8月租赁给北汽新能源使用，上述资产均已按会计准则计提折旧或摊销。

（二）交易标的主要财务信息

1、标的资产

标的资产最近一年又一期财务报表的账面价值情况如下：

单位：万元

■

四、交易标的评估、定价情况

（一）定价情况及依据

1、本次交易的定价方法和结果

本次交易定价以北京天健兴业资产评估有限公司出具《北汽福田汽车股份有限公司拟转让部分资产项目资产评估报告》（天兴评报字【2026】第1118号）为依据，采用成本法评估结果作为最终评估结论，评估结果如下：基准日为2026年3月31日，账面价值为94,101.22万元，评估价值为139,021.96万元，增值额为44,920.73万元，增值率为47.74%。本次评估价值不含增值税。上述资产评估结果已履行完毕国有资产评估备案程序。

2、标的资产的具体评估、定价情况

（1）标的资产

■

（二）标的资产具体的定价原则、方法和依据

本次交易对价以交易标的在评估基准日的评估结果为基础，确定公司向北汽新能源北京分公司转让土地使用权、厂房、机器设备、设施等资产的交易价格为人民币1,516,287,967.19元（含税，含税金额以实际开具的增值税专用发票金额为准）。

（三）评估方法选择的合理性

根据本次评估的特定目的及被评估资产的特点，经过评估人员的实地勘察及分析论证，本次采用成本法进行评估。（详见天兴评报字【2026】第1118号）

1、房屋建构筑物

本次采用重置成本法进行评估，其基本公式为：

评估值=重置全价×综合成新率

（1）重置全价的确定

重置全价=建安综合造价+前期费用及其他费用+资金成本-可抵扣增值税

其中建安综合造价的确定：对于大型、价值高、重要的建(构)筑物采用决算调整法确定其建安综合造价；一般建(构)筑物根据典型房屋和构筑物实物工程量，按照现行建筑安装工程定额(或指标)和取费标准及当地的材料价格、人工工资，确定其综合造价；计算出典型工程综合造价后，再运用类比法对类似房屋和构筑物进行分析，找出其与典型房屋和构筑物的差异因素，进行增减调整，从而计算出与典型工程类似的房屋和构筑物的综合造价；对于价值量小、结构简单的建(构)筑物采用单方造价法确定其建安综合造价。

（2）综合成新率的评定

对于价值大、重要的建（构）筑物采用勘察成新率和年限成新率综合确定；对于单价价值小、结构相对简单的建（构）筑物，采用年限法并根据具体情况进行修正后确定成新率。

2、机器设备

据本次评估的特定目的及被评估设备的特点，确定以重置成本为本次资产评估的计价标准，主要采用成本法确定委估设备的市场价值。

机器设备评估的重置成本法是通过估算全新机器设备的更新重置成本，然后扣减实体性贬值、功能性贬值和经济性贬值，或在确定综合成新率的基础上，确定机器设备评估价值，同时确定其市场价值的评估方法。采用的计算公式为：

评估价值 =重置全价×综合成新率

（1）机器设备重置全价的确定

重置全价＝设备购置价＋运杂费＋安装调试费－可抵扣的增值税

（2）综合成新率的确定

对大型、关键设备，采用勘察成新率和年限成新率按权重确定；对于价值量低、结构轻巧、简单、使用情况正常的设备，主要根据使用时间，结合维修保养情况，以使用年限法确定成新率。

3、土地使用权

经评估人员综合分析，本次采用基准地价系数修正法和成本逼近法评估。

（1）基准地价系数修正法

基准地价系数修正法是利用当地城镇土地定级估价成果，通过实地勘察、调查、收集得到的评估对象各宗地的区域因素和个别因素条件，根据因素条件优劣确定各因素修正系数，求出评估对象的宗地地价，其计算公式为：

楼面熟地价=（适用的基准地价±开发程度修正）×用途修正系数×期日修正系数×年期修正系数×容积率修正系数×因素修正系数

（2）成本逼近法

成本逼近法是以开发土地所耗费的各项费用之和为主要依据，再加上一定的利润、利息、应缴纳的税金和土地增值收益来确定土地价格的估价方法。

其基本计算公式为：

土地价格＝（土地取得费＋相关税费＋土地开发费＋投资利息＋投资利润＋土地增值收益）×年期修正系数

（四）本次评估的重要评估假设和评估参数

1．交易假设：假定所有待评估资产已经处在交易过程中，评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。

2．公开市场假设：公开市场假设是对资产拟进入的市场的条件以及资产在这样的市场条件下接受何种影响的一种假定。公开市场是指充分发达与完善的市场条件，是指一个有自愿的买方和卖方的竞争性市场，在这个市场上，买方和卖方的地位平等，都有获取足够市场信息的机会和时间，买卖双方的交易都是在自愿的、理智的、非强制性或不受限制的条件下进行。

3．持续使用假设：持续使用假设是对资产拟进入市场的条件以及资产在这样的市场条件下的资产状态的一种假定。首先被评估资产正处于使用状态，其次假定处于使用状态的资产还将继续使用下去。在持续使用假设条件下，没有考虑资产用途转换或者最佳利用条件，其评估结果的使用范围受到限制。

4. 原地续用假设：原地续用假设是对资产拟进入的市场的条件以及资产在这样的市场条件下的资产使用地点的一种假设。假定资产不经过移动，在原地继续使用下去。

当出现与前述假设条件不一致的事项发生时，本评估结果一般会失效。

（五）特别事项说明

委估房屋建筑物总建筑面积435,954.53平方米，其中435,279.61平方米已取得不动产权证，证号为“京（2016）密云县不动产权证0012972号”和“京（2018）密不动产权第0020779号”，证载权利人为北汽福田汽车股份有限公司，其余674.92平方米未取得房屋所有权证或房地产权证等权属证明文件。

本次评估结论为不含增值税价，资产交易时需考虑增值税影响。

（六）定价合理性分析

本次交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，以评估价值为基础，增值主要原因是土地增值，已经交易双方协商一致同意，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易合同或协议的主要内容及履约安排

（一）关联交易合同的主要条款

公司拟与北汽新能源、北京分公司签署《密云工厂资产交易合同》。协议主要条款如下：

甲方：北汽福田汽车股份有限公司（“转让方”）

乙方：北京新能源汽车股份有限公司（“北汽新能源”）

丙方：北京新能源汽车股份有限公司北京分公司（“受让方”）

转让方与受让方合称为“双方”。

1、标的资产及转让方式

本次交易标的资产主要为转让方拥有的土地使用权以及拥有所有权的厂房、机器设备、设施等。标的资产相关市场价值由北京天健兴业资产评估有限公司进行评估，并出具以2026年3月31日为基准日的《北汽福田汽车股份有限公司拟转让部分资产项目资产评估报告》（编号：天兴评报字【2026】第1118号），标的资产评估值为1,390,219,587.00元（不含税），包括增值税在内价格为1,516,287,967.19元，含税金额以实际开具的增值税专用发票金额为准。

本合同项下取得北汽集团审批同意后，标的资产交易采取非公开协议转让方式。

2、转让价款及支付

转让方将本合同项下标的资产以人民币1,516,287,967.19元（含税，含税金额以实际开具的增值税专用发票金额为准）转让给受让方。转让方及其下属分公司应于交割日起3日内向受让方开具发票，受让方应当自交割日起15日内，向转让方一次性以现汇形式支付全部价款。

3、标的资产的交割

转让方与受让方应当于本合同生效后且2026年9月30日前完成资产交割；双方实际完成标的资产转让交割，签署《资产验收及交割确认书》之日为本合同之“交割日”。因受让方已合法占有部分资产，针对受让方已合法占有的资产采取简易交付方式，资产无需实际转移占有；对其他前期未租赁给北汽新能源的机器设备、设施采取现实交付方式，将设备资产交割给受让方。若资产交接时，所交接的资产与所列资产数量不一致，转让方与受让方双方可按照缺少的资产数量在未支付的转让价款中按照资产评估报告对应的评估值进行同等金额扣除。

4、《租赁合同》的解除

4.1相关费用的支付

4.1.1租金支付

转让方、北汽新能源确认，北汽新能源已结清截止2026年6月30日《租赁合同》项下的租金。

对于2026年7月1日至交割日期间的租金，应按照实际租赁天数、《租赁合同》约定的租金标准进行计算。转让方应于交割日起5日内向北汽新能源开具发票，北汽新能源应于交割日起15日内，一次性向转让方支付。

4.1.2水、电、燃气等费用

转让方、北汽新能源确认，北汽新能源已结清2026年7月31日前的水、电、燃气、热力（含热水、采暖）、通讯等全部费用。

截至交割日尚未结清的水、电、燃气、热力（含热水、采暖）、通讯等费用，北汽新能源应根据交割日抄表数据，于交割日起15日内全部结清。

4.2验收

转让方与受让方签订《资产验收及交割确认书》即视为转让方完成《租赁合同》项下的验收义务，且验收合格。

4.3合同解除

转让方与受让方签署《资产验收及交割确认书》且转让方全额收到北汽新能源应付的租金以及水、电、燃气、热力（含热水、采暖）、通讯等全部费用之日，《租赁合同》解除，转让方与北汽新能源的租赁关系终止，《租赁合同》约定的各项权利义务条款即履行完毕，转让方与北汽新能源一致同意互不追究、互不承担任何违约责任，且不存在其他资金支付、资金退款、资产返还等任何未尽事宜。

4.4保证金返还

转让方、北汽新能源确认，转让方已收取北汽新能源保证金人民币7,070,953.99元（含税），如北汽新能源未按照本协议约定结清租金、赔偿费、水电燃气等费用或由于其他原因给转让方造成任何损失，北汽新能源同意转让方依照原《租赁合同》第4.4条，从保证金中直接扣除相应金额。

如保证金经抵扣后仍有剩余，转让方应于《租赁合同》解除之日起15日内将剩余保证金一次性无息返还北汽新能源。

5、违约责任

5.1本合同生效后，任何一方违反合同约定的，应赔偿给对方造成的全部损失。

5.2转让方未及时按本合同约定交接标的资产超过30个自然日的，经受让方书面催告仍未完成的，受让方有权解除本合同，因此给受让方造成的损失，转让方应予以赔偿，但因受让方原因造成转让方未及时交接标的资产的情形除外。

5.3受让方未及时按本合同约定接收标的资产超过30个自然日的，经转让方书面催告仍未完成的，转让方有权解除本合同，因此给转让方造成的损失，受让方应予以赔偿，但因转让方原因造成受让方未及时接收标的资产的情形除外。

5.4标的资产存在重大事项未披露，对标的资产可能造成重大不利影响，或可能影响转让价格的，受让方有权解除合同，并要求转让方赔偿全部损失。

5.5受让方如未按约定向转让方支付转让价款，则构成实质违约，每日按当期应付未付金额的万分之三向转让方支付违约金，直至应付未付的转让价款支付完成。如受让方逾期付款超过90日，经转让方催告仍未付款，转让方有权单方解除合同，并要求受让方赔偿全部损失。

5.6因转让方原因导致转让方未按本合同约定交付标的资产或支持办理过户的则构成实质违约，除立即履行其义务外，应每日按逾期交付的标的资产价款的万分之三向受让方支付违约金，直至事项解决完毕。

5.7对于本合同项下应由受让方承担的合同价款、违约金、赔偿金等一切费用，如受让方无法支付或拒绝支付，北汽新能源应督促受让方履行支付义务。

6、合同的生效、变更和解除

6.1本合同自转让方、北汽新能源、受让方三方加盖公章且法定代表人、负责人或授权代表签字之日起成立，经转让方和北汽新能源必要的审批程序履行完毕后正式生效。

6.2当事人协商一致，可以变更或解除本合同。发生下列情况之一时，任何一方可以解除本合同：

（1）由于不可抗力或不可归责于任何一方的原因致使本合同的目的无法实现的；

（2）另一方丧失实际履约能力的；

（3）另一方严重违约致使不能实现合同目的的；

6.3若因任何一方原因导致本合同被解除或无法按约定交割的，对标的资产恢复原状、标的资产维保、拆除、收购资产以及遗留商务问题所发生的经费、税费等一切费用，由各方协商承担。

（二）北汽新能源及北京分公司资信状况良好，未被列为失信被执行人，具备良好的履约能力。

六、关联交易对上市公司的影响

（一）本次交易符合公司经营发展需要，有利于盘活并充分利用密云工厂相关资产，有效提高公司的资源整合能力和资产使用效率，有利于聚焦商用车主业发展。

本次拟转让的密云工厂土地使用权、厂房、机器设备、设施等相关资产目前每年计提折旧摊销约0.44亿元，本次交易完成后，将减少公司当期及未来资产折旧摊销；同时，本次交易预计为公司增加资产转让收益金额占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，最终以会计师年度审计确认后的结果为准。

（二）本次交易遵循公开、公平、公正原则，交易价格公允，符合公司和全体股东的利益。审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

（三）本次交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。

（四）本次交易完成后不存在可能新增关联交易的情况。

（五）本次交易不会产生同业竞争。

（六）本次交易完成后上市公司控股股东、实际控制人及其关联人不存在对上市公司形成非经营性资金占用。

七、该关联交易应当履行的审议程序

（一）独董专门会议召开及审议情况

公司召开了独立董事专门会议，全体独立董事发表了同意该议案的审核意见，一致同意将该议案提交董事会审议，并且关联董事应当回避表决。

（二）董事会会议召开情况及审议情况

2026年9月1日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通讯董事会的通知及《关于密云工厂部分资产转让暨关联交易的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

截至2026年9月11日，共收到有效表决票7张。依据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，关联董事常瑞、吴骥、朱励光、王学权回避表决。董事会以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于密云工厂部分资产转让暨关联交易的议案》。

决议如下：

（1）同意北汽福田汽车股份有限公司通过非公开协议方式向北京新能源汽车股份有限公司北京分公司转让密云工厂土地使用权、厂房建筑、公共配套设施及部分机械设备资产，交易价格为人民币1,516,287,967.19元（含税，含税金额以实际开具的增值税专用发票金额为准）。同意解除北汽福田汽车股份有限公司与北京新能源汽车股份有限公司于2023年8月签署的《租赁合同》。

（2）授权经理部门办理相关具体事宜。

该议案尚须提交公司2026年第三次临时股东会审议、批准。

与该关联交易有利害关系的关联人北京汽车集团有限公司等在股东会上回避表决。

八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

截至本次关联交易，除日常关联交易外，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间不存在相同交易类别下标的相关的关联交易占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情况。

九、风险提示

本次交易事项尚需各方股东会审议通过。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北汽福田股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月十一日

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2026-051

北汽福田汽车股份有限公司

关于召开2026年第三次临时

股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年9月29日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年9月29日 11点30分

召开地点：福田汽车106会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月29日

至2026年9月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见公司另行披露的本次股东会会议资料，本次股东会会议资料将不迟于2026年9月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2

应回避表决的关联股东名称：北京汽车集团有限公司等

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员（总法律顾问等）。

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年9月23日 9：30－11：30 13：00－15：00

（二）登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室；

（三）登记方式：自然人股东应持股东账户、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户办理登记手续；法人股东应持加盖单位公章的营业执照、股东账户、授权委托书（见附件）和出席人身份证办理登记手续；异地股东可电子邮件（600166@foton.com.cn）方式登记。

六、其他事项

（一）本次股东会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

（二）本次会议联系人：张佳倩 联系电话：010-80716495

邮箱：600166@foton.com.cn 联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路15号。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司董事会

2026年9月11日

附件1：授权委托书

● 报备文件

董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北汽福田汽车股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月29日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2026-052

北汽福田汽车股份有限公司关于

年度担保计划范围内担保进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 根据上海证券交易所对外担保格式指引等相关披露要求，公司对年度担保计划范围内的担保进展情况进行月度汇总披露。

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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一、担保情况概述

公司董事会于2026年1月19日、股东会于2026年2月5日审议通过了《关于2026年度向非关联方提供担保计划的议案》《关于2026年度向关联方提供关联担保计划的议案》，公司对全资子（孙）公司的总担保额度不超过65.6亿元，公司对控股子公司的总担保额度不超过2.5亿元，公司对参股公司的总担保额度不超过0.3亿元，公司及子公司银达信等对产业链上下游及客户开展金融服务而承担的对外担保责任的总额度不超过44.4亿元、公司（含子公司）及合资公司对经销商或相关机构等的回购责任不超过151亿元,公司对关联方（安鹏中融及下属子公司）的总担保额度不超过142.4亿元。（详见临2026-002、2026-003、2026-004、2026-009号公告）

根据上海证券交易所对外担保格式指引等相关披露要求，公司对年度担保计划范围内的担保进展情况进行月度汇总披露。

2026年8月，公司在上述批准范围内发生了如下担保：

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二、被担保人基本情况

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注：被担保方为公司经销商，公司对其提供的担保（含回购责任）属于公司主营业务相关的，在股东会批准的年度授权范围内。

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三、8月新增担保协议的主要内容

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四、担保的必要性和合理性

公司为安鹏中融及下属子公司中车信融提供融资担保主要是为助力福田汽车产品销售及支持福田汽车供应商的资金融通，通过金融业务的开展，帮助提升福田汽车产品销量及供应链竞争力。为助力福田汽车产品销售，提升产业链竞争能力，公司对经销商开展商融通业务承担回购责任。同时，公司综合考量了上述被担保方未来的盈利能力、偿债能力、风险等各方面因素，认为担保风险在可控范围内。因此，公司对上述被担保方提供担保，符合公司整体利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。后续，公司将持续关注有关融资使用情况及企业经营状况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2026年2-8月，公司及其控股子公司对外担保总额（不含回购责任）（发生额）为74.13亿元，公司及控股子公司对外承担回购责任（发生额）为95亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例为47.46%、60.83%。其中：公司对全资子公司提供的担保总额（发生额）为6.5亿元，公司对控股子公司提供的担保总额（发生额）为0亿元，公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额（发生额）为56.63亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例为4.16%、0.00%、36.26%。

截至2026年8月底，公司及其控股子公司对外担保余额（不含回购责任）为125.83亿元，公司及控股子公司对外承担回购责任的担保余额为53.39亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例为80.57%、34.19%。其中：公司对全资子公司提供的担保余额为34.33亿元，公司对控股子公司提供的担保余额为0亿元，公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保余额为82.29亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例为21.98%、0.00%、52.69%。

上述担保均在股东会批准的年度授权范围内。公司无逾期担保。提请投资者注意投资风险。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月十一日