中信泰富特钢集团股份有限公司
第十一届董事会第五次会议决议公告
证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2026-081
中信泰富特钢集团股份有限公司
第十一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2026年9月7日以书面、传真、邮件方式发出通知，于2026年9月11日以通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实际出席会议董事9名，公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经到会董事审议表决，通过了如下决议：
1.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相应条款进行修订。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度及其修正案。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3.审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4.审议通过了《关于修订〈专门委员会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
5.审议通过了《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
6.审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
7.审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
8.审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》
为更好地匹配公司中长期发展战略，进一步增强公司品牌的市场影响力和辨识度，根据公司发展需要，公司拟变更公司名称。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更公司名称的公告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
9.审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》
公司董事会同意于2026年9月28日召开公司2026年第四次临时股东会，审议《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》《关于拟变更公司名称的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1.公司第十一届董事会第五次会议决议。
特此公告。
中信泰富特钢集团股份有限公司
董 事 会
2026年9月12日
证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2026-082
中信泰富特钢集团股份有限公司
关于拟变更公司名称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟变更公司名称的说明
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月11日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》，本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。本次拟变更公司名称不涉及公司证券简称及证券代码变更，证券简称“中信特钢”、证券代码“000708”保持不变，公司名称变更情况如下：
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二、公司名称变更原因说明
为更好地匹配公司中长期发展战略，进一步增强公司品牌的市场影响力和辨识度，根据公司发展需要，公司拟变更公司名称。变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，符合公司的未来战略规划及经营发展规划。
三、其他事项说明
1.公司证券简称“中信特钢”、证券代码“000708”保持不变。
2.本次拟变更的公司全称已经过市场监督管理部门预核准，尚需提交公司股东会审议通过，并取得市场监督管理部门的批准，相关变更信息以市场监督管理部门最终核准为准。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据市场监督管理部门的相关要求，办理公司名称的变更登记等相关事宜。
3.本次拟变更公司名称事项不会对公司生产经营产生重大影响，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合公司及全体股东的利益。
四、备查文件
1.公司第十一届董事会第五次会议决议。
特此公告。
中信泰富特钢集团股份有限公司
董 事 会
2026年9月12日
证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2026-083
中信泰富特钢集团股份有限公司
关于召开2026年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第四次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年9月28日（星期一）14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月28日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年9月21日（星期一）
7.出席对象：
（1）截至2026年9月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：江苏省江阴市长山大道1号中信特钢大楼三楼会议中心。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
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上述议案已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，详细内容见2026年9月12日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《公司第十一届董事会第五次会议决议公告》《关于拟变更公司名称的公告》等相关公告。
上述议案1、2为股东会特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
公司将对上述议案的中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场、信函或传真方式。
2.登记时间：2026年9月24日上午9：00-12：00、下午13：00-17：00。
3.登记地点：江苏省江阴市长山大道1号中信特钢科技大楼。
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东的法定代表人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；个人股东持股东账户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户、持股凭证。授权委托书详见附件1。
5.会议联系方式：
（1）会议联系人：杜鹤
（2）联系电话：0510-80673288
（3）传 真：0510-86196690
（4）电子邮箱：zxtgdm@citicsteel.com
（5）邮政编码：214400
6.会议期间及费用：会期半天，出席会议人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。
五、备查文件
1.公司第十一届董事会第五次会议决议。
特此公告。
中信泰富特钢集团股份有限公司
董 事 会
2026年9月12日
附件1：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中信泰富特钢集团股份有限公司2026年第四次临时股东会，并按以下指示就下列议案投票（如没有指示，或对同一议案有多项授权指示，代理人有权按自己的意愿投票）。
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注：请对议案“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或各栏出现两个及以上“√”符号的委托意见均为无效。
委托单位（盖章）：
委托人（签名）： 委托人身份证号：
委托人股东账户： 委托人持股数及性质：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号：
委托有效期限： 委托日期：
附件2：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“【360708】”，投票简称为“中特投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2026年9月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月28日上午9:15-下午15:00任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
