浙江臻镭科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：688270 证券简称：ST臻镭 公告编号：2026-035
浙江臻镭科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年9月11日
（二）股东会召开的地点：杭州市西湖区三墩镇智强路428号云创镓谷7号楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
注：在计算出席会议的股东（普通股股东）所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例时，已剔除本次股权登记日登记在册的公司股票回购专户所持有的股份。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
1、本次股东会由公司董事会召集、董事长郁发新先生主持，本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《浙江臻镭科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、公司董事长郁发新先生代为履行董事会秘书职责，其他高级管理人员、拟任董事列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于调整独立董事津贴暨修订〈浙江臻镭科技股份有限公司独立董事津贴制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
1、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
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2、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
2、累积投票议案
(1)、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
■
(2)、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
■
（四）关于议案表决的有关情况说明
议案1、议案2、议案3已对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所
律师：倪海忠、何飞燕
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席人员以及会议召集人的主体资格，会议表决程序以及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会不存在对《会议通知》中未列明的事项进行表决的情形；本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
浙江臻镭科技股份有限公司董事会
2026年9月12日
证券代码：688270 证券简称：ST臻镭 公告编号：2026-036
浙江臻镭科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月11日召开2026年第二次临时股东会，选举产生第三届公司董事会成员，为保证董事会工作的连续性与及时性，全体董事一致同意豁免第三届董事会第一次会议通知期限要求。本次董事会会议通知于2026年9月11日以通讯、现场告知的方式向各位董事送达，会议于当天以现场结合通讯方式召开。全体董事共同推举郁发新先生主持本次会议，会议应参加表决的董事为7人，实际参加会议表决的董事为7人，全体高级管理人员列席了本次董事会会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：
1.审议通过《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知时限的议案》
为保证董事会工作的连续性与及时性，全体董事一致同意豁免公司第三届董事会第一次会议的通知时限要求。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。
2.审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，全体董事一致同意选举郁发新先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江臻镭科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-037）。
3.审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》
根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会，董事会选举各专门委员会成员及召集人组成情况如下：
（1）选举赵敏女士、叶勇飞先生、龚树凤女士为公司第三届董事会审计委员会成员，其中赵敏女士为召集人（主任委员）；
（2）选举叶勇飞先生、张兵先生、赵敏女士为公司第三届董事会提名委员会成员，其中叶勇飞先生为召集人（主任委员）；
（3）选举赵敏女士、陈浔濛先生、龚树凤女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员，其中赵敏女士为召集人（主任委员）；
（4）选举郁发新先生、陈浔濛先生、龚树凤女士为公司第三届董事会战略委员会成员，其中郁发新先生为召集人（主任委员）。
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均由独立董事担任召集人，成员中独立董事占比均过半数，审计委员会的召集人赵敏女士为会计专业人士，且审计委员会成员均不同时兼任公司高级管理人员。上述董事会各专门委员会成员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江臻镭科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-037）。
4.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会同意聘任张兵先生为公司总经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江臻镭科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-037）。
5.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任陈浔濛先生、祝君升先生为公司副总经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江臻镭科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-037）。
6.审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任潘苑女士为公司财务负责人，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议、第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江臻镭科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-037）。
7.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会同意聘任马玉强先生为公司董事会秘书，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江臻镭科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-037）。
8.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据相关法律法规、规范性文件以及公司内部治理制度的规定，董事会同意聘任朱元红女士为公司证券事务代表，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江臻镭科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-037）。
特此公告。
浙江臻镭科技股份有限公司董事会
2026年9月12日
证券代码：688270 证券简称：ST臻镭 公告编号：2026-037
浙江臻镭科技股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月11日召开2026年第二次临时股东会，选举产生公司第三届董事会非独立董事和独立董事，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、董事会各专门委员会成员及召集人，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。公司董事会换届选举已经完成，现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
公司于2026 年9月11 日召开了2026 年第二次临时股东会，通过累积投票制的方式选举郁发新先生、张兵先生、陈浔濛先生、祝君升先生为公司第三届董事会非独立董事；选举赵敏女士、叶勇飞先生、龚树凤女士为公司第三届董事会独立董事。上述4 位非独立董事、3 位独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
（二）董事长、董事会各专门委员会成员及召集人选举情况
公司于2026 年9月11 日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》，同意选举郁发新先生为公司第三届董事会董事长，并选举产生了公司第三届董事会各专门委员会成员及召集人，具体如下：
1、董事会审计委员会由赵敏女士、叶勇飞先生、龚树凤女士组成，其中赵敏女士为召集人（主任委员）；
2、董事会提名委员会由叶勇飞先生、张兵先生、赵敏女士组成，其中叶勇飞先生为召集人（主任委员）；
3、董事会薪酬与考核委员会由赵敏女士、陈浔濛先生、龚树凤女士组成，其中赵敏女士为召集人（主任委员）；
4、董事会战略委员会由郁发新先生、陈浔濛先生、龚树凤女士组成，其中郁发新先生为召集人（主任委员）。
董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，其中审计委员会的召集人赵敏女士为会计专业人士，且审计委员会成员均未担任公司高级管理人员。公司第三届董事会董事长及各专门委员会成员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况
公司于2026 年9月11 日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》以及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张兵先生为公司总经理，聘任陈浔濛先生、祝君升先生为公司副总经理，聘任潘苑女士为公司财务负责人，聘任马玉强先生为公司董事会秘书，聘任朱元红女士为公司证券事务代表，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会已对高级管理人员任职的资格进行了审查，聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。张兵先生、陈浔濛先生于2026年5月受到中国证监会行政处罚及上海证券交易所公开谴责，受到上述相关处罚后，张兵先生、陈浔濛先生均已进行深刻反省和认真总结，严格落实整改措施，合规经营与规范履职意识显著提升。张兵先生长期担任公司董事及总经理，拥有航天院所专业背景及高级工程师职称，曾承担了多项国家重大工程研发项目，并在公司任职期间以发明人身份参与完成14项授权发明专利，是公司核心技术人员和知识产权的主要贡献者，对公司技术延续性与核心竞争力具有不可替代的价值；陈浔濛先生长期担任公司董事、副总经理及公司全资子公司城芯科技执行董事兼总经理，全面负责城芯科技的射频收发及高速高精度 ADC/DAC 芯片业务，对城芯科技经营稳定及公司整体战略布局至关重要；本次聘任上述人员继续担任公司高级管理人员，符合公司未来经营发展的需要。张兵先生、陈浔濛先生对于前期违规事项已有充分的认知并进行了改正，聘任张兵先生为总经理、陈浔濛先生为公司副总经理不会影响公司的规范运作和公司治理。潘苑女士、马玉强先生、朱元红女士的简历详见附件。
本次董事会聘任的高级管理人员具备上市公司高级管理人员的任职条件；不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规及其他有关规定，不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情况；不存在被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形；不属于失信被执行人。其中，马玉强先生具备董事会秘书履行职责所必需的财务、法律合规、金融从业等专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。马玉强先生正在参加上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训，在尚未取得培训证明前，仍由公司董事长郁发新先生代行董事会秘书职责，待马玉强先生取得科创板董事会秘书任职培训证明后，将正式履行董事会秘书职责。
三、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
公司本次换届选举完成后，谢炳武先生不再担任公司非独立董事、副总经理，翁国民先生、江乾坤先生、周守利先生不再担任公司独立董事，李娜女士不再担任公司财务负责人。公司对任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系电话：0571-81023677
电子邮箱：ir@greatmicrowave.com
联系地址：杭州市西湖区三墩镇智强路428号云创镓谷8号楼
特此公告。
浙江臻镭科技股份有限公司董事会
2026年9月12日
附件：
潘苑女士简历
潘苑女士，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级会计师、税务师。2010年9月至2015年10月，先后在浙江南方会计师事务所有限公司担任项目经理、杭州旺亚服饰有限公司担任财务负责人；2015年11月加入浙江臻镭科技股份有限公司，从事财务工作；2024年1月至今，担任公司财务经理。
截至本公告披露日，潘苑女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。潘苑女士不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
马玉强先生简历
马玉强先生，男，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2017年2月至2021年6月，在迪安诊断技术集团股份有限公司担任高级证券事务岗；2021年6月至2026年7月，在每日互动股份有限公司担任证券事务专家、证券事务代表；2026年7月，加入浙江臻镭科技股份有限公司证券部；2026年7月至今，担任公司董事会秘书。
截至本公告披露日，马玉强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。马玉强先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
朱元红女士简历
朱元红女士，1993年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019年8月加入浙江臻镭科技股份有限公司，负责公司政府事务工作；2026年4月至今，担任公司证券事务代表。
截至本公告披露日，朱元红女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。朱元红女士未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
