重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
关于2026年8月担保情况公告
股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2026-049号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
关于2026年8月担保情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 截至2026年8月31日，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”)及子公司累计担保余额为36,778.91 万元，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的3.26%。截至本公告披露日，公司无逾期担保。
● 鉴于公司2024年年度股东会审定的2025年度担保计划适用期限为2024年年度股东会批准之日至下一次股东会重新核定担保额度之前，结合公司2026年度无担保计划的实际情况，为进一步规范公司年度担保计划管理，闭环年度担保计划适用期限，2025年年度股东会同意明确2025年度担保计划适用期限于2026年6月17日终止。
● 其他说明：本公告中担保余额、发生额、总额以及偿还额度合计数与分
项数之和尾数不符的情况，系四舍五入原因所致。
一、担保情况概述
（一）年度担保计划终止情况
公司于2026年6月17日召开2025年年度股东会，审议通过《关于明确公司2025年度担保计划适用期限的议案》。鉴于公司2024年年度股东会审定的2025年度担保计划适用期限为2024年年度股东会批准之日至下一次股东会重新核定担保额度之前，结合公司2026年度无担保计划的实际情况，为进一步规范公司年度担保计划管理，闭环年度担保计划适用期限，会议同意明确2025年度担保计划适用期限至2025年年度股东会审议通过上述议案之日（即2026年6月17日）终止。上述内容详见公司于2026年6月18日在上海证券交易所网站披露的《2025年年度股东会决议公告》（临2026-028号）。
（二）2026年8月担保解除情况
公司以及下属全资子公司重庆两江综合能源服务有限公司（以下简称“综合能源公司”）和重庆三峡银行万州分行共同签署了《借款合同补充协议》，书面约定解除公司为综合能源公司存量贷款7,300万元项下的担保责任。
公司以及下属全资子公司重庆博联热电有限公司（以下简称“博联热电”）与重庆农商行万州分行分别签署了《最高额保证合同补充协议》《（固定资产）贷款合同补充协议》，书面约定解除公司为博联热电存量贷款47,580万元项下的担保责任。
公司以及下属控股子公司巫溪县后溪河水电开发有限公司（以下简称“后溪河公司”）与重庆农商行万州分行分别签署了《最高额保证合同补充协议》《（固定资产）贷款合同补充协议》，书面约定解除公司为后溪河公司存量贷款15,464万元项下的担保责任。
二、累计担保数量及逾期担保的数量
截至2026年8月31日，公司及子公司累计担保余额为36,778.91万元，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的3.26%。公司当前存在下属全资子公司之间的担保以及下属全资子公司为合营公司提供担保的情况，不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况，公司及子公司不存在逾期对外担保。
特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二六年九月十二日
股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2026-047号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
关于董事辞职暨补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于9月11日收到董事董显提交的书面辞职报告。因工作调整，董显先生申请辞去公司第十一届董事会董事及第十一届董事会战略与ESG委员会委员职务。按照《公司章程》的规定，上述辞职报告自公司收到通知之日辞任生效。
一、离任情况
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二、补选情况
按照《公司章程》的规定及相关股东推荐，并经公司董事会提名委员会审查，公司于2026年9月11日召开第十一届董事会第八次会议，同意推选何华祥先生为公司第十一届董事会董事候选人。该事项尚需提交公司股东会审议。
公司已根据中国证券监督管理委员会发布的《证券期货市场诚信监督管理办法》有关规定，完成何华祥先生的诚信档案查询工作。经查询，不存在违法失信行为。
三、对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董显先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数。董显先生不存在未履行完毕的公开承诺及增持承诺，已按公司相关管理要求做好了工作交接。除本人持有公司2,000股外，其配偶、父母、子女未持有公司股票。
董显先生自任公司董事以来，严格遵照上市公司监管法规、董事履职规范，忠实履职、勤勉尽责，为提升公司治理水平、推动公司高质量发展发挥了重要作用。公司及董事会向董显先生任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二六年九月十二日
股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2026-048号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十一届董事会第八次会议通知及会议材料以网络传输的方式于2026年9月4日发出。2026年9月11日，会议在重庆市两江新区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事13人，亲自出席会议董事12人，董事长林峰因工作原因委托副董事长江建峰代为行使表决权，公司部分高级管理人员列席了会议。公司半数以上董事共同推举副董事长江建峰主持会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下事项：
1.《关于公司全资子公司乌江实业增资武陵矿业的议案》；
为进一步聚焦公司主责主业，优化资产配置，防范经营风险，根据国有资产相关交易规则，公司第十一届董事会第二次会议同意公司下属全资子公司重庆乌江实业（集团）有限公司（以下简称“乌江实业”）通过重庆联合产权交易所对转让其持股60%的控股子公司贵州武陵矿业有限公司（以下简称“武陵矿业”）控股权及相关债权事宜进行信息预披露，并授权公司经营层根据实际情况确定预披露实际转让股权比例，依法依规推进预挂牌相关工作，后续股权及相关债权正式转让事宜根据公司内控制度有关规定另行提交有权机构决策。内容详见公司于2026年4月3日在上海证券交易所网站披露的《关于预挂牌转让贵州武陵矿业有限公司控股权及相关债权的公告》（2026-009号）。
截至2026年6月30日，武陵矿业总资产50,238万元，总负债63,408万元，资产负债率126.22%；所有者权益-13,169万元。为改善武陵矿业资产财务质量，降低经营财务风险，为上述武陵矿业控股权及相关债权挂牌转让工作创造有利条件，会议同意在武陵矿业其余股东按现有股权同比例现金增资的条件下，乌江实业以现金方式对武陵矿业增资21,114万元。全体股东增资完成后，预计武陵矿业注册资本由9,769万元增至10,269万元，资本公积增加34,690万元。
表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。
2.《关于实施万州库区居民配电设备改造工程的议案》；
根据国家能源局华中监管局发布的《关于印发〈华中区域非电网直供电小区治理监管三年行动方案（2026-2028年）〉的通知》等相关要求，为提高万州城区小区配电网络供电能力和供电可靠性，保障居民用电，会议同意投资8,365万元（含税）实施万州库区居民配电设备改造工程。项目资金来源为公司自有资金。后续，公司将根据国家能源局市场监管司发布的《关于做好“两新”资金支持非直供小区改造移交项目管理有关事项的通知》，申请“两新”资金（大规模设备更新和消费品以旧换新），若申请成功预计可替换自有资金投入的15%。
表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。
3.《关于推选何华祥为公司第十一届董事会董事候选人的议案》。
按照《公司章程》的规定及相关股东推荐，并经公司董事会提名委员会审查，会议同意推选何华祥为公司第十一届董事会董事候选人，简历详见附件。公司已根据中国证券监督管理委员会发布的《证券期货市场诚信监督管理办法》有关规定，完成何华祥的诚信档案查询工作。经查询，不存在违法失信行为。内容详见公司于2026年9月12日在上海证券交易所网站披露的《关于董事辞职暨补选董事的公告》（临2026-047号）。
表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。
三、董事会专业委员会审议意见情况
按照《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》的规定，董事会提名委员会对《关于推选何华祥为公司第十一届董事会董事候选人的议案》进行了审议，审议意见如下：
经审阅第十一届董事会董事候选人的个人履历和相关资料，本次董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会行政处罚和上海证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；亦不存在重大失信等不良记录。本次董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，同意提交公司董事会审议通过后提交股东会审议。
上述第三项议案需提交公司股东会审议。
特此公告。
附件 第十一届董事会董事候选人简历
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二六年九月十二日
附件：
何华祥，男，1972年2月出生，大学本科，高级工程师，中共党员。现任重庆涪陵能源实业集团有限公司党委书记、董事长。曾任公司党委副书记、纪委书记、总经理、副总经理兼任总法律顾问（首席合规官）、总经理助理等。截至本公告披露日，何华祥未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
