黄山旅游发展股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2026-037
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议于2026年9月11日以通讯表决方式召开，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由全体董事共同推举公司董事、总裁孙峻先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下：
一、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议同意选举公司董事、总裁孙峻先生为公司第九届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事，并担任公司第九届董事会战略委员会主任委员职务（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，公司将按照有关规定及时办理工商变更登记等事项。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2026年9月12日
附件：
黄山旅游发展股份有限公司
第九届董事会董事长简历
孙 峻，男，1972年12月出生，大学学历，中共党员。曾任黄山市旅游局办公室主任，黄山市旅游委员会市场开发处处长、人事教育处处长，黄山市委办公厅秘书处处长，黄山市委督查室副主任，黄山市委办公厅副主任，本公司董事、副总裁，本公司董事、高级副总裁，本公司董事、常务副总裁，本公司董事、总裁。现任本公司党委书记、董事长、总裁。
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2026-036
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
近日，黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事秦国元先生提交的书面辞职报告。因职务变动原因，秦国元先生申请辞去公司第九届董事会董事及董事会战略委员会委员职务。
一、提前离任的基本情况
■
二、离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，秦国元先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，秦国元先生已按照公司相关规定做好交接工作。
公司董事会对秦国元先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2026年9月12日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2026-035
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
近日，黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长章德辉先生提交的书面辞职报告。因职务变动原因，章德辉先生申请辞去公司第九届董事会董事长、董事职务及董事会下设各专门委员会中的相关职务。
一、提前离任的基本情况
■
二、离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，章德辉先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，章德辉先生已按照公司相关规定做好交接工作。
章德辉先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和高质量发展发挥了重要作用。公司董事会对章德辉先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司
董事会
2026年9月12日
