健康元药业集团股份有限公司
九届董事会二十三次会议决议公告
证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2026-065
健康元药业集团股份有限公司
九届董事会二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）九届董事会二十三次会议于2026年9月8日（星期二）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2026年9月11日（星期五）以通讯表决形式召开。会议应参加董事八名，实际参加八名。公司高级管理人员清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
一、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》
为保障公司董事会的顺利运行，董事会同意选举林楠棋先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满。
详见本公司2026年9月12日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于公司变更董事长暨调整董事会专门委员会成员的公告》（临2026-066）。
表决结果：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。
二、审议并通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
为保障董事会专门委员会正常运作，依据《公司法》《公司章程》及公司董事会专门委员会工作细则，董事会同意调整第九届董事会战略与风险管理委员会、可持续发展委员会委员，其他专门委员会成员不变。
调整后的情况如下：
战略与风险管理委员会：林楠棋（主任委员/召集人）、幸志伟、沈小旭、彭娟、印晓星
可持续发展委员会：林楠棋（主任委员/召集人）、幸志伟、彭娟
上述委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
详见本公司2026年9月12日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于公司变更董事长暨调整董事会专门委员会成员的公告》（临2026-066）。
表决结果：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。
三、审议并通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，相应修订《公司章程》部分条款。
详见本公司2026年9月12日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临2026-067）。
表决结果：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇二六年九月十二日
证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号： 临 2026-067
健康元药业集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月11日召开九届董事会二十三次会议，审议并通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。现将《公司章程》修订条款及具体修订内容公告如下：
一、修订原因及依据
公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，拟对《公司章程》进行修订。
二、《公司章程》修订情况
《公司章程》修订条款及具体修订内容如下：
■
本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。修订后的《公司章程》最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇二六年九月十二日
证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2026-068
健康元药业集团股份有限公司
关于2026年第一次临时股东会增加临时
提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2026年第一次临时股东会
2.股东会召开日期：2026年9月24日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：深圳市百业源投资有限公司
2.提案程序说明
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）已于2026年9月5日公告了股东会召开通知，单独持有48.96%股份的股东深圳市百业源投资有限公司，在2026年9月11日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2026年9月11日，本公司召开九届董事会二十三次会议，审议并通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。内容详见本公司2026年9月12日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临2026-067）。上述议案尚需提交公司股东会进行审议。
为提高公司决策效率，本公司控股股东深圳市百业源投资有限公司向公司董事会书面提议将上述议案作为临时提案提交公司2026年第一次临时股东会进行审议。
三、除了上述增加临时提案外，于2026年9月5日公告的原股东会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年9月24日 15点30分
召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年9月24日
至2026年9月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1已经公司九届董事会二十二次会议审议通过，详见公司2026年9月5日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《健康元药业集团股份有限公司九届董事会二十二次会议决议公告》（临2026-062）。
上述议案2已经公司九届董事会二十三次会议审议通过，详见公司2026年9月12日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《健康元药业集团股份有限公司九届董事会二十三次会议决议公告》（临2026-065）。
2、特别决议议案：上述议案2为特别决议议案事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、对中小投资者单独计票的议案：上述议案1、2需公司中小投资者单独计票。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
2026年9月12日
附件：授权委托书
健康元药业集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书
健康元药业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月24日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2026-066
健康元药业集团股份有限公司
关于公司变更董事长暨调整董事会
专门委员会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
健康元药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长朱保国先生递交的书面辞呈。朱保国先生因退休原因申请辞去公司董事长、董事、董事会战略与风险管理委员会主任委员、董事会可持续发展委员会主任委员、法定代表人及其在公司控股子公司的一切职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，朱保国先生的辞呈自送达董事会之日起生效。辞职后，朱保国先生不再担任公司任何职务，仍为公司实际控制人。根据《公司章程》的规定，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。
公司于2026年9月11日召开九届董事会二十三次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举公司董事、总裁林楠棋先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
一、提前离任的基本情况
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二、离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，朱保国先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，其辞呈自送达公司董事会之日起生效。朱保国先生将按照公司相关规定做好交接工作。公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，上述事项不会影响董事会的正常运作，不会对公司日常经营产生重大影响。截至本公告披露日，朱保国先生为公司实际控制人，其对公司的相关承诺仍然有效。
朱保国先生在担任公司董事长期间，勤勉尽责，在公司战略规划、治理体系建设、创新研发、产品管线布局及国际化发展等方面作出了重要贡献，推动公司实现持续健康发展。同时，董事会高度重视人才梯队建设与职业经理人培养，持续推进管理团队专业化、年轻化建设，为公司战略可持续发展奠定了坚实的人才基础。此次由林楠棋先生接任董事长，正是公司完善治理机制、推进管理团队专业化与年轻化的重要成果。朱保国先生辞去董事长及董事职务后，仍为公司实际控制人，将继续关心和支持公司发展，保障公司发展战略的连续性和稳定性。朱保国先生对公司新任管理团队充满信心，相信在林楠棋先生的带领下，公司将持续健康发展，为全体股东创造更大价值。
公司及董事会谨向朱保国先生在任职期间的辛勤付出致以诚挚的谢意！
三、选举新任董事长的情况
公司于2026年9月11日召开九届董事会二十三次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举公司董事、总裁林楠棋先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。林楠棋先生继续兼任公司总裁。林楠棋先生简历详见本公告附件。
四、调整董事会专门委员会委员的情况
为保证公司董事会各专门委员会正常有序开展工作，公司九届董事会二十三次会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，同意对公司第九届董事会战略与风险管理委员会、可持续发展委员会成员进行调整，具体如下：
（一）战略与风险管理委员会
调整前：朱保国（主任委员/召集人）、林楠棋、沈小旭、彭娟、印晓星
调整后：林楠棋（主任委员/召集人）、幸志伟、沈小旭、彭娟、印晓星
（二）可持续发展委员会
调整前：朱保国（主任委员/召集人）、幸志伟、彭娟
调整后：林楠棋（主任委员/召集人）、幸志伟、彭娟
除上述调整外，公司第九届董事会其他专门委员会成员保持不变。上述委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇二六年九月十二日
附件林楠棋先生简历
林楠棋先生：1982年生，工学学士。现任公司董事、总裁及控股子公司丽珠医药集团股份有限公司非执行董事。曾任丽珠集团新北江制药股份有限公司车间经理、生产总监、副总经理，焦作健康元生物制品有限公司总经理、董事长，深圳市海滨制药有限公司总经理、董事，深圳太太药业有限公司执行董事及公司副总裁、常务副总裁等职务。
截至本公告披露日，林楠棋先生持有公司股票1,291,040股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
