长飞光纤光缆股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临2026-040

长飞光纤光缆股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年9月11日

(二)股东会召开的地点：湖北省武汉市洪山区珞喻路1077号武汉光谷凯悦酒店6楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。

会议由公司董事会召集，由董事长马杰先生主持。

本次股东会的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事12人，列席12人。

2、公司总裁、董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2026年中期利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2026年H股股份奖励计划

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于提请股东会授权董事会或授权人士办理2026年H股股份奖励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会第1项议案为普通决议案，已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。本次股东会第2项及第3项议案为特别决议案，已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：郭旭、陈晨

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规和公司章程的规定。

特此公告。

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

2026年9月11日