珠海博杰电子股份有限公司
2026年第五次临时股东会决议公告

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2026-071

珠海博杰电子股份有限公司

2026年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月11日14:50

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月11日的9:15一9：25，9：30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月11日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：董事长王兆春先生；

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、出席会议总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表367人，代表股份66,412,780股，占公司有表决权股份总数[1]的32.1954%。

其中，通过现场投票的股东6人[2]，代表股份60,698,005股，占公司有表决权股份总数的29.4250%。通过网络投票的股东361人，代表股份5,714,775股，占公司有表决权股份总数的2.7704%。

7.1、中小股东出席情况

出席本次会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及中小股东授权委托代表363人，代表股份5,777,915股，占公司有表决权股份总数的2.8010%。

其中，通过现场投票的中小股东2人[3]，代表股份63,140股，占公司有表决权股份总数的0.0306%。通过网络投票的中小股东361人，代表股份5,714,775股，占公司有表决权股份总数的2.7704%。

7.2、公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次会议，董事付林、陈均因工作原因请假，北京德恒（深圳）律师事务所律师列席本次会议，为本次股东会进行见证，并出具法律意见。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

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注：议案1属于公司关联交易事项，由非关联股东及股东代理人对该议案进行表决。由于董事长王兆春先生为公司关联股东，对本议案已回避表决，回避表决股数合计33,088,905股，不计入该议案有效表决权股份总数。上表中“回避比例”是指回避表决的股份数量占出席本次会议股东所持有股份总数（即66,412,780股）的比例。

三、律师出具的法律意见

北京德恒（深圳）律师事务所唐永生律师、韩雪律师见证了本次股东会，并出具了《北京德恒（深圳）律师事务所关于珠海博杰电子股份有限公司2026年第五次临时股东会的法律意见》，其结论性意见为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、珠海博杰电子股份有限公司2026年第五次临时股东会决议；

2、北京德恒（深圳）律师事务所关于珠海博杰电子股份有限公司2026年第五次临时股东会的法律意见。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2026年09月12日