光大嘉宝股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临2026-045

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2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年9月11日

(二)股东会召开的地点：上海市嘉定区依玛路333弄1-6号305室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集。根据公司有关规定，本次股东会由公司董事长苏扬先生主持。本次股东会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人。

2、董事会秘书李昂先生列席本次会议；公司部分高管现场列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构和支付审计费用的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于选举第十二届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《公司董事2026年度薪酬方案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1至议案3对中小投资者单独计票。

2、本次会议听取了《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：王旭峰、赵伯晓

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

2026年9月12日