南宁百货大楼股份有限公司
第九届董事会2026年第五次临时会议决议公告

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临2026-026

南宁百货大楼股份有限公司

第九届董事会2026年第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南宁百货大楼股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会2026年第五次临时会议通知及相关文件，会前以邮件方式发出，于2026年9月11日上午9:00以通讯方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。参加表决人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈合同管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南宁百货大楼股份有限公司合同管理制度》（2026年9月修订）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于制定〈会计核算办法〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南宁百货大楼股份有限公司会计核算办法》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于解聘公司高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会提议，董事会同意解聘李发奕副总经理职务，解聘后其不再担任公司任何职务。解聘自董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》披露的《南宁百货大楼股份有限公司关于解聘公司高级管理人员的公告》（公告编号：临2026-027）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2026年9月12日

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：2026-027

南宁百货大楼股份有限公司

关于解聘公司高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南宁百货大楼股份有限公司（以下简称公司）于2026年9月11日召开第九届董事会2026年第五次临时会议，审议通过了《关于解聘公司高级管理人员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》有关规定，经公司第九届董事会提名委员会提议，公司董事会同意解聘李发奕副总经理职务，解聘后其不再担任公司任何职务，解聘自董事会审议通过之日起生效。

一、提前离任的基本情况

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二、离任对公司的影响

截至本公告日，李发奕未持有公司股份，亦不存在未履行完毕的公开承诺。公司已对其原负责的工作作出妥善安排，相关职责由其他高级管理人员分别承接。目前公司经营运作正常，本次解聘事项不会对公司生产经营产生重大影响。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2026年9月12日