浙江和达科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告

证券代码：688296证券简称：和达科技公告编号：2026-037

浙江和达科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会秘书的基本情况

经浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议审议，同意聘任王亚平女士担任公司董事会秘书。王亚平女士具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，具体如下。

（一）具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验：

王亚平女士自2014年9月担任公司董事会秘书以来，已具备十年以上董事会秘书工作经验，熟悉了解公司业务和产品，深度参与公司经营管理，全程主导公司首次公开发行上市项目，任职期间勤勉尽责，具有良好的职业道德和个人品德，相关教育背景、工作经历、专业能力能够胜任所聘岗位的职责要求（简历详见附件）。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1.《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.2条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）王亚平女士不存在兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形，拥有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

经公司第四届董事会提名委员会资格审查，全体委员认为王亚平女士符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律、法规及制度文件所规定的董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年9月14日召开了第五届董事会第一次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王亚平女士为公司董事会秘书，任期为自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

王亚平女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2026年9月15日

附件：王亚平女士简历

王亚平女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英语专业本科学历。2006年至2012年，任浙江晨光电缆股份有限公司北京分公司销售经理、销售主管；2013年至2014年8月，任公司销售主管；2014年9月至今，任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，王亚平女士直接持有公司股份127,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

证券代码：688296证券简称：和达科技公告编号：2026-036

浙江和达科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026年9月14日

（二） 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢公司515会议室

（三）

出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）

表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集、董事长郭军先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五）

公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事7人，列席7人；

2、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一）

累积投票议案表决情况

1、 关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案

■

2、 关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案

■

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、

累积投票议案

(1)、关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案

■

(2)、关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案

■

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议议案均为普通决议通过的议案，已经出席本次会议有表决权的股东所持表决权股份总数的过半数审议通过。

2、议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：施敏、李玲玲

2、律师见证结论意见：

上海市广发律师事务所认为，公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2026年9月15日

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2026-038

浙江和达科技股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和达科技”）于2026年9月14日召开了2026年第二次临时股东会，选举产生了公司第五届董事会非独立董事及独立董事，与同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会，公司第五届董事会的任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

2026年9月14日，公司召开了第五届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会成员及召集人，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于2026年9月14日召开了2026年第二次临时股东会，通过累积投票制的方式选举郭军先生、王小鹏先生、翁贤华先生为公司第五届董事会非独立董事；选举唐松华先生、顾骅珊女士、唐伟女士为公司第五届董事会独立董事；同日，公司召开职工代表大会，选举刘金晓先生为公司第五届董事会职工代表董事。上述人员共同组成公司第五届董事会，任期为自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

第五届董事会董事成员简历详见公司分别于2026年8月28日、2026年9月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-030）和《关于选举第五届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-039）。

（二）董事长及董事会各专门委员会成员选举情况

公司于2026年9月14日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员及召集人的议案》，同意选举郭军先生为公司第五届董事会董事长，并选举产生了公司第五届董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员。第五届董事会各专门委员会成员如下：

■

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的召集人均为独立董事，且成员中半数以上为独立董事，审计委员会召集人唐伟女士为会计专业人士。公司第五届董事会董事长及各专门委员会成员的任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

公司于2026年9月14日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任王亚平女士为公司董事会秘书，聘任伊静女士为公司财务总监，高级管理人员任期为自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，且聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

伊静女士个人简历详见附件，王亚平女士个人简历详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-037）。

三、证券事务代表聘任情况

公司于2026年9月14日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任朱陈婕女士为公司证券事务代表，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。个人简历详见附件。

四、公司董事会办公室联系方式

联系电话：0573-82850903

邮箱：zjhdkj@chinahdkj.com

联系地址：嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2026年9月15日

附件：个人简历

1、伊静女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业专科学历。2004年4月至2020年6月，历任嘉兴苏宁易购商贸有限公司财务主管、财务部长和财务经理；2020年6月至2021年9月，任公司财务经理；2021年9月至今，任公司财务总监。

截至本公告披露日，伊静女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

2、朱陈婕女士，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理专业本科学历。2021年10月加入公司，2023年4月至今，任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，朱陈婕女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2026-039

浙江和达科技股份有限公司

关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关规定，公司董事会由7名董事组成，设职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2026年9月14日召开职工代表大会，经与会职工代表民主讨论、表决，本次职工代表大会同意选举刘金晓先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，与公司股东会选举产生的第五届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司股东会选举产生第五届董事会非职工代表董事之日起，至第五届董事会任期届满之日止。

本次董事会换届选举完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司

2026年9月15日

附件：刘金晓先生简历

刘金晓先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，计算机科学与技术专业本科学历。2009年9月至2012年9月，任嘉兴思马特尔信息技术有限公司软件工程师、技术经理；2012年10月至2014年8月，任浙江风向标科技有限公司软件工程师；2014年8月至2022年8月，历任公司软件工程师、技术经理、软件部经理、产品总监；2022年9月至今，任公司研究院副院长兼任软件产线总经理；2023年9月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，刘金晓先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。