安正时尚集团股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2026-046
安正时尚集团股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月14日
(二)股东会召开的地点：上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚3楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长郑安政主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东会现场会议的股东或股东代表以记名表决的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人。
2、董事会秘书唐普阔和财务总监吕鹏飞列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
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2、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、累积投票议案
(1)、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
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(2)、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均为累积投票议案;
2、本次会议议案均已对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：龚劲、李笛
(二)律师见证结论意见：
本次股东会的召集与召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司董事会
2026年9月15日
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2026-045
安正时尚集团股份有限公司
关于职工代表大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《安正时尚集团股份有限公司章程》等有关规定，安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事3名，职工董事1名。
公司于2026年9月14日召开2026年第二次职工代表大会，选举肖文超先生（简历附后）为公司第七届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
肖文超先生符合《中华人民共和国公司法》《安正时尚集团股份有限公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。肖文超先生当选公司职工董事后，公司第七届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律、法规、规范性文件及《安正时尚集团股份有限公司章程》的规定。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司
2026年9月15日
附件：肖文超简历
肖文超，男，1975年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。历任美的集团营运与人力资源高级经理、美的电饭煲公司副总经理兼制造中心总监、美的集团生活电器事业部运营与人力资源总监、管委会成员、美的集团主力电器CEO 助理、安正时尚副总裁、思摩尔国际副总裁等职。现任公司副总裁，分管战略、人力资源、信息技术、审计、法务、供应链等工作。
截至本公告日，肖文超先生未持有公司股份；与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。肖文超先生不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
