山东威高血液净化制品股份有限公司
关于发行股份购买资产
暨关联交易之标的资产过户完成的公告

证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2026-065

山东威高血液净化制品股份有限公司

关于发行股份购买资产

暨关联交易之标的资产过户完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称“威高血净”或“公司”）拟通过发行股份的方式购买山东威高普瑞医药包装有限公司（以下简称“威高普瑞”或“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。

2026年8月28日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东威高血液净化制品股份有限公司发行股份购买资产注册的批复》（证监许可〔2026〕2203号）（以下简称“中国证监会批复”），具体内容详见公司于2026年9月1日披露的《山东威高血液净化制品股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复的公告》（公告编号：2026-060）。

公司根据中国证监会批复的要求积极推进本次交易实施事宜。截至本公告披露日，本次交易涉及标的公司100%股权（以下简称“标的资产”）的过户手续已经办理完毕，具体情况如下：

一、本次交易标的资产过户情况

（一）标的资产交割及过户情况

威高普瑞已于近日在威海市行政审批服务局完成了本次交易标的资产过户至威高血净名下的工商变更登记备案手续，截至本公告披露日，本次交易涉及的标的资产的过户事宜已办理完毕，公司已取得标的公司100%股权。

（二）本次交易的后续事项

截至本公告披露日，本次交易相关后续重大事项主要包括：

1、公司尚需按照本次交易相关协议的约定向相关交易对方发行股份，并按照有关规定办理新增股份的相关登记、上市手续；

2、公司尚需就本次交易涉及的增加注册资本事项修改《公司章程》并办理变更登记、备案手续；

3、本次交易的相关各方尚需根据本次交易相关协议的约定确定过渡期内标的资产产生的损益，并执行本次交易相关协议中关于过渡期损益归属的有关约定；

4、公司、标的公司及相关各方尚需继续履行本次交易的相关合同、协议及承诺；

5、公司及其他交易各方需根据相关法律法规的要求就本次交易持续履行信息披露义务。

二、本次交易标的资产过户情况的中介机构意见

（一）独立财务顾问核查意见

公司本次交易的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于山东威高血液净化制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之资产过户情况的独立财务顾问核查意见》，独立财务顾问认为：

1、本次交易已经取得现阶段必需的授权和批准，本次交易相关协议约定的生效条件已得到满足，标的资产过户具备实施条件。

2、本次交易的标的资产已完成交割过户手续，过户手续合法、有效。

3、在本次交易各方切实履行相关协议及承诺的基础上，本次交易后续事项的实施不存在实质性法律障碍。

（二）法律顾问意见

公司本次交易的法律顾问北京市嘉源律师事务所出具了《北京市嘉源律师事务所关于山东威高血液净化制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户情况的法律意见书》，律师认为：

1、本次交易已经取得现阶段必需的授权和批准，本次交易相关协议约定的生效条件已得到满足，标的资产过户具备实施条件。

2、本次交易的标的资产已完成交割过户手续，过户手续合法、有效。

3、在本次交易各方切实履行相关协议及承诺的基础上，本次交易后续事项的实施不存在实质性法律障碍。

特此公告。

山东威高血液净化制品股份有限公司董事会

2026年9月15日

证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2026-064

山东威高血液净化制品股份有限公司

关于实施利润分配后调整本次交易所

涉发行股份购买资产的股份发行价格

和发行数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 根据《山东威高血液净化制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》及本次交易各方签署的《发行股份购买资产协议》约定，本次发行股份购买资产的发行价格为31.29元/股，自本次发行的定价基准日至发行完成日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则上述发行价格将根据中国证监会及上交所的相关规则进行相应调整。

● 经公司第二届董事会第二十一次会议、第二十五次会议及2025年年度股东会审议通过，自本次发行定价基准日至今，公司合计实施派发现金红利0.5708元/股。因此，本次发行股份购买资产的发行价格31.29元/股调整为30.72元/股，发行股份购买资产的股份发行数量相应由271,997,882股调整为277,044,717股。

● 除上述调整外，本次发行方案的其他事项均无变化。

一、本次交易概述

山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份的方式购买山东威高集团医用高分子制品股份有限公司（以下简称“威高股份”）、威海盛熙企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“威海盛熙”）和威海瑞明企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“威海瑞明”）3名交易对方持有的山东威高普瑞医药包装有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易中购买资产所涉发行股份的定价基准日为公司第二届董事会第十七次会议决议公告日（2025年11月1日）。经交易各方协商，本次发行股份购买资产的每股发行价格为31.29元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行完成日期间，公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定进行相应调整。

二、本次发行定价基准日至今公司权益分派方案及实施情况

经公司第二届董事会第二十一次会议、第二十五次会议及2025年年度股东会审议通过，自本次发行定价基准日至今，公司合计实施派发现金红利0.5708元/股；期间公司未送红股，未进行资本公积转增股本。

截至本公告披露日，前述权益分派方案已完成实施。

三、购买资产所涉股份发行价格、发行数量调整情况

公司于2026年8月28日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东威高血液净化制品股份有限公司发行股份购买资产注册的批复》（证监许可〔2026〕2203号），本次交易已取得中国证券监督管理委员会的注册批复，同意公司向威高股份等交易对方合计发行271,997,882股股份购买相关资产的注册申请。有关详情请见公司于2026年9月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复的公告》（公告编号：2026-060）。

根据《山东威高血液净化制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》及本次交易各方签署的《发行股份购买资产协议》约定，公司本次发行定价基准日至今权益分派实施后，发行股份购买资产的股份发行价格及发行数量作如下调整：

（一）发行价格调整情况

根据本次交易方案及相关协议约定，公司本次发行定价基准日至今权益分派实施后，需调整本次发行股份购买资产的股份发行价格。调整公式为：调整前发行价格31.29元/股减去每股派送现金股利0.5708元/股，即调整后的发行价格为30.72元/股（计算结果向上进位并精确至分）。

（二）发行数量调整情况

发行价格调整后，本次交易的股份对价不做调整，因此本次交易中公司向交易对方发行的股份数量根据调整后的发行价格相应调整，股份发行数量由271,997,882股调整为277,044,717股。调整前后的发行股份数量情况如下：

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除上述调整外，公司本次交易方案的其他事项均无变化。

公司将按照相关法律法规的要求尽快办理本次交易相关事宜，并根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。

山东威高血液净化制品股份有限公司董事会

2026年9月15日