浙文影业集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2026-036

浙文影业集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年9月14日

(二)股东会召开的地点：公司会议室（杭州）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长傅立文先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司副总经理兼董事会秘书严明先生、财务总监吴晓霞女士、副总经理毛超女士、副总经理华凌磊先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于补选第七届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次股东会所有议案均获得通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：张丹青、聂海鳞

(二)律师见证结论意见：

浙文影业集团股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会

2026年9月15日

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2026-037

浙文影业集团股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议的会议通知已于2026年9月11日以邮件、专人送达形式发出，并于2026年9月14日以通讯方式召开会议，本次会议董事应到9人，实到9人。本次会议由公司董事长傅立文先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于增补董事会专门委员会成员的议案》

为保证董事会各专门委员会有序高效开展工作，根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，公司董事会同意增补徐莉蕾女士为公司第七届董事会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会成员，任职期限至第七届董事会届满之日止。

本次增补事项完成后，公司第七届董事会审计委员会的组成情况如下：徐莉蕾女士、郑汉杰先生、乔万里先生，其中徐莉蕾女士为召集人。

公司第七届董事会薪酬与考核委员会的组成情况如下：乔万里先生、郑汉杰先生、徐莉蕾女士，其中乔万里先生为召集人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会

2026年9月15日