上海罗曼科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2026-059
上海罗曼科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月14日
(二)股东会召开的地点：上海市杨浦区杨树浦路 1198 号山金金融广场 B 座
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长孙凯君女士因公出差，根据《公司 章程》的相关规定，经全体董事共同推举，由董事张政宇先生主持本次股东会。 本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人，其中独立董事全部列席；
2、董事会秘书张政宇列席了本次会议；公司全体高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案均获通过。
2、本次股东会审议的议案中无特别决议议案。
3、本次股东会未涉及关联股东回避表决的事项。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市乔文律师事务所
律师：沈若萱 刘珊珊
(二)律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规及规范性文件，符合《公司章程》的规定；本次股东会召集人的资格和出席本次股东会人员的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规及规范性文件，符合《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规及规范性文件，符合《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
上海罗曼科技股份有限公司董事会
2026年9月15日
证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2026-060
上海罗曼科技股份有限公司
关于召开2026年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2026年10月13日 （星期二） 16:00-17:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
投资者可于2026年09月29日 （星期二） 至10月12日 （星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IRmanager@luoman.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度经营情况具体可见公司于2026年8月29日发布的2026年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年10月13日 （星期二） 16:00-17:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2026年10月13日 （星期二） 16:00-17:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
三、 参加人员
董事长、总经理：孙凯君女士
独立董事：王建成先生
董事、董事会秘书、财务总监：张政宇先生
董事、副总经理：牛轩先生
（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2026年10月13日 （星期二） 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年09月29日 （星期二） 至10月12日 （星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IRmanager@luoman.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：张政宇
电话：021-65031217-222
邮箱：IRmanager@luoman.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海罗曼科技股份有限公司
2026年9月15日
