浙江禾川科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2026-061

浙江禾川科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

● 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年9月14日

（二）股东会召开的地点：浙江龙游经济开发区亲善路5号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长王项彬先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，董事徐晓杰未出席会议；

2、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议，见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司〈2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于公司〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于闽驱智达（泉州）科技有限公司还款协议的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案1、2、3为特别决议。

2、本次股东会对议案1、2、3、4进行了中小投资者单独计票。

3、本次股东会股东徐晓杰、叶云青、欧阳雄峰、衢州禾杰企业管理咨询中心（有限合伙）对议案1、2、3进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：姚思静、顾艳

2、律师见证结论意见：

公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司董事会

2026年9月15日