深圳英飞拓科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：002528 证券简称：*ST英飞 公告编号：2026-082

深圳英飞拓科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1．深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年8月29日、2026年9月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》刊登了《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》《关于2026年第三次临时股东会取消部分子提案暨股东会补充通知的公告》；

2．本次股东会未出现否决提案的情形；

3．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式

（三）会议时间：

1．现场会议召开时间：2026年9月14日（星期一）14:30。

2．网络投票时间：2026年9月14日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年9月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年9月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（四）现场会议地点：公司会议室（深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）

（五）会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共计125人（出席股东JHL INFINITE LLC持有公司股份数为193,366,623股，其中有表决权的股份数为47,607,733股），代表有表决权的股份数为568,107,296股，占公司有表决权股份总数的53.9556%，其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）121名，代表有表决权股份数为8,655,669股，占公司有表决权股份总数的0.8221%。

1．参加现场会议的股东及股东代理人共8名（出席股东JHL INFINITE LLC持有公司股份数为193,366,623股，其中有表决权的股份数为47,607,733股），代表股份243,842,032股，占公司有表决权股份总数的23.1587%。

2．通过网络投票的股东及股东代理人共117名，代表股份324,265,264股，占公司有表决权股份总数的30.7969%。

3．通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）121人，代表股份8,655,669股，占公司有表决权股份总数的0.8221%。

鉴于公司董事长职务空缺，经过半数的董事共同推举，本次股东会由董事刘务祥先生主持，公司董事、部分高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

二、提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

■

三、律师出具的法律意见

本次股东会经广东信达律师事务所张森林律师、方映华律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《深圳英飞拓科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》合法、有效。

四、备查文件

1．《深圳英飞拓科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》；

2．《广东信达律师事务所关于深圳英飞拓科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

2026年9月15日

证券代码：002528 证券简称：*ST英飞 公告编号：2026-083

深圳英飞拓科技股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第七届董事会第一次会议于2026年9月14日（星期一）在公司六楼8号会议室以现场表决的方式召开。公司于2026年9月14日召开2026年第三次临时股东会选举产生了第七届董事会成员，全体董事同意豁免本次董事会通知时限，第七届董事会第一次会议通知于2026年9月14日以现场告知方式送达各位董事，并共同推举董事黄旻先生主持本次会议。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议和表决情况

（一）以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》。

选举黄旻先生为公司第七届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期与本届董事会任期一致。

（二）以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与预算委员会，同意选举公司第七届董事会各专门委员会委员如下：

1．审计与风险管理委员会

何新苗（主任委员、独立董事）、邓飞其（独立董事）、陈要斌

2．薪酬与考核委员会

何新苗（主任委员、独立董事）、邓飞其（独立董事）、黄旻

3．提名委员会

何新苗（主任委员、独立董事）、邓飞其（独立董事）、黄旻

4．战略与预算委员会

黄旻（主任委员）、章伟、陈要斌、何新苗（独立董事）、邓飞其（独立董事）

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

上述专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

（三）以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

同意聘任范舟先生、张军威先生为公司副总经理；同意聘任赖嘉鹏先生为公司财务负责人；同意聘任钟艳女士为公司董事会秘书。

上述人员的任期与本届董事会任期一致。

董事会提名委员会对上述拟聘任人员进行了资格审查，董事会审计与风险管理委员会对拟聘任财务负责人事项进行了审议。

（四）以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权副总经理代行总经理职责的议案》。

鉴于公司总经理章伟已任期届满，根据工作需要，为保证公司经营、管理工作的正常开展，董事会同意授权副总经理范舟先生代行总经理职责，代理期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任总经理之日止。

（五）以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任王玲女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

上述议案一至议案五具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《英飞拓：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-084）。

三、备查文件

1．第七届董事会第一次会议决议；

2．第七届董事会提名委员会第一次会议决议；

3．第七届董事会审计与风险管理委员会第一次会议决议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2026年9月15日

证券代码：002528 证券简称：*ST英飞 公告编号：2026-084

深圳英飞拓科技股份有限公司关于董事会

完成换届选举及聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月14日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》，选举产生了第七届董事会4名非独立董事、2名独立董事。

同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举了董事长、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第七届董事会及专门委员会组成情况

（一）第七届董事会成员情况

非独立董事：黄旻先生（董事长）、章伟先生、刘务祥先生、陈要斌先生。

独立董事：何新苗先生、邓飞其先生。

黄旻先生担任公司法定代表人。

公司第七届董事会董事任期三年，自公司股东会选举通过之日起生效。以上人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，董事会不设由职工代表担任的董事。独立董事人数比例未低于公司董事总数的三分之一，均不存在连任公司独立董事超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

上述第七届董事会成员简历详见公司于2026年8月29日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（2026-068）。

（二）公司第七届董事会各专门委员会组成人员情况

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与预算委员会，各专门委员会组成情况如下：

■

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

上述专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任召集人，且审计与风险管理委员会主任委员（召集人）何新苗先生为会计专业人士，审计与风险管理委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规的要求。

二、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

公司第七届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。具体情况如下：

1．范舟先生、张军威先生为公司副总经理；

2．赖嘉鹏先生为公司财务负责人；

3．钟艳女士为公司董事会秘书；

4．王玲女士为公司证券事务代表。

高级管理人员及证券事务代表简历附后。

根据工作需要，为保证公司经营、管理工作的正常开展，副总经理范舟先生代行总经理职责，代理期限自董事会审议通过之日起至董事会聘任总经理之日止。

公司上述高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，财务负责人的任职资格已经公司审计与风险管理委员会审查通过。上述人员具有良好的个人品质和职业道德，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况。本次聘任高级管理人员的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。其中，钟艳女士和王玲女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书或上市公司董事会秘书培训证明，钟艳女士具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

■

三、公司部分董事、高级管理人员、证券事务代表换届离任的情况

根据换届选举情况，公司第六届董事会董事王戈先生在任期届满后不再担任公司董事，也不担任公司及控股子公司任何其他职务；公司第六届董事会独立董事刘国宏先生、温江涛先生、房玲女士在任期届满后不再担任公司独立董事，也不担任公司及控股子公司任何其他职务；章伟先生不再担任公司总经理，继续担任公司董事；张军威先生不再担任公司财务总监，继续担任公司副总经理；华元柳先生不再担任公司副总经理、董事会秘书，仍在公司继续担任其他职务；钟艳女士不再担任公司证券事务代表，担任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，王戈先生、刘国宏先生、温江涛先生、房玲女士、章伟先生、张军威先生、钟艳女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。华元柳先生持有公司股份 691,762股，将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。公司对上述人员在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

四、备查文件

1．2026年第三次临时股东会决议；

2．第七届董事会第一次会议决议；

3．第七届董事会提名委员会第一次会议决议；

4．第七届董事会审计与风险管理委员会第一次会议决议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2026年9月15日

附件：拟聘高级管理人员及证券事务代表简历

1．范舟先生简历

范舟，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任成都市兴锦白鹭湾建设开发有限公司专职党支部副书记，深圳高新区开发建设有限公司副总经理等职务。2025年7月18日起任公司副总经理。

截至公告之日，范舟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

2．张军威先生简历

张军威，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任深投控战略发展部高级主管，资本运营部高级主管、经理。2022年11月23日起任公司副总经理、财务总监。现任公司副总经理。

截至公告之日，张军威先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

3．赖嘉鹏先生简历

赖嘉鹏，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师。曾任深圳市建业（集团）股份有限公司财务部会计、财务主管，深圳市梅江南投资发展有限公司财务总监，深圳平安金融中心建设发展有限公司财务管理部总经理，深圳市兆荣投资有限公司副总经理，力合科创集团有限公司财务管理部副总经理、财务管理部总经理，深圳市力合科创股份有限公司财务管理部部长等职务。现任深圳市环保科技集团股份有限公司财务总监、公司财务负责人。

截至公告之日，赖嘉鹏先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

4．钟艳女士简历

钟艳，女，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2015年10月起加入公司，曾任公司审计部助理、证券部证券事务助理，自2017年12月12日起至2026年9月14日担任公司证券事务代表，2024年5月7日起兼任公司董事会办公室副主任，2026年9月14日起任公司董事会秘书。

截至公告之日，钟艳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

5．王玲女士简历

王玲，女，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级会计师，已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明。曾任职于深圳市优博讯科技股份有限公司、深圳华大基因股份有限公司从事证券事务工作，2021年6月加入公司，担任公司证券事务专员。现任公司证券事务代表。

截至公告之日，王玲女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。