芜湖三联锻造股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2026-055

芜湖三联锻造股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月14日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月14日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月14日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、会议主持人：公司董事长孙国奉先生

6、现场会议召开地点：芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号会议室

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表91人，代表股份166,394,981股，占公司有表决权股份总数的74.8901%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表6人，代表股份144,021,040股，占公司有表决权股份总数的64.8202%；通过网络投票的股东85人，代表股份22,373,941股，占公司有表决权股份总数的10.0699%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表85人，代表股份894,041股，占公司有表决权股份总数的0.4024%。

其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表1人，代表股份240股，占公司有表决权股份总数的0.0001%；通过网络投票的中小股东84人，代表股份893,801股，占公司有表决权股份总数的0.4023%。

3、公司董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次现场会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

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上述议案1.00、议案2.00已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东会特别决议审议通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

2、律师姓名：罗元清、韩海洋

3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、2026年第一次临时股东会会议决议；

2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于芜湖三联锻造股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

芜湖三联锻造股份有限公司

董事会

2026年09月15日