山东华鲁恒升化工股份有限公司
气化平台升级改造项目投产公告

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临2026-040

山东华鲁恒升化工股份有限公司

气化平台升级改造项目投产公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称 “公司”）气化平台升级改造项目已打通全部流程，生产出合格产品。

一、项目的审批情况

2025年8月21日，公司召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司投资建设气化平台升级改造项目的议案》。该议案事前已经公司第九届董事会战略委员会审议同意。根据《公司章程》股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于2025年8月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关媒体披露的《华鲁恒升投资建设气化平台升级改造项目的公告》（编号：临2025-047号）。

二、项目基本情况

气化平台升级改造项目立足原煤消耗量不变进行气化装置替代，装置以煤为原料，经煤气化、净化后生产合成气，属传统产业升级项目；主要装置包括气化装置、辅助生产装置和部分配套公用工程。项目建成投产后，主要产品生产规模为合成气总量45.09万Nm3/h（以有效气 CO+H2 计 Nm3/h）。

根据可行性研究报告测算，本项目预计总投资为30.39亿元，项目建设资金由公司自有资金和银行贷款解决。

三、项目对公司的影响

该项目建成投产将促进公司进一步节能减排，降低综合能耗，提高生产能效和运营效益，符合公司的发展战略和长期规划，具有良好的经济与社会效益。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

2026年9月15日

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 公告编号：2026-039

山东华鲁恒升化工股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年9月14日

(二)股东会召开的地点：德州市德城区天衢西路24号科技研发园公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长常怀春先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席10人，董事祁少卿先生因工作原因未列席本次会议。

2、董事会秘书出席了本次股东会；部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)关于议案表决的有关情况说明

1、第1项议案为普通决议议案，已获得出席本次会议的有表决权股东（包括股东代理人）及参加网络投票的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2、第2项议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的有表决权股东（包括股东代理人）及参加网络投票的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：程明明、李鲲宇

(二)律师见证结论意见：

贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

2026年9月15日