深圳市深粮控股股份有限公司
第十一届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2026-26

深圳市深粮控股股份有限公司

第十一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十七次会议于2026年9月14日（星期一）上午10:00在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2026年9月10日以电子邮件形式发出。会议应到董事8名，实到董事8名，其中董事张国元先生、独立董事张生先生以通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）《关于深粮集团与西丽街道办事处签订〈西丽高铁枢纽及相关工程土地整备项目一期搬迁补偿协议书之补充协议一〉的议案》

同意公司全资子公司深圳市粮食集团有限公司（以下简称“深粮集团”）与深圳市南山区西丽街道办事处（以下简称“西丽街道办事处”）签订《西丽高铁枢纽及相关工程土地整备项目一期搬迁补偿协议书之补充协议一》。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《公司关于深粮集团与西丽街道办事处签订〈西丽高铁枢纽及相关工程土地整备项目一期搬迁补偿协议书之补充协议一〉公告》。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议批准。

同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

（二）《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议批准。

同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

（三）《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事制度》。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议批准。

同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

（四）《关于修订〈公司独立董事年报工作制度〉的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事年报工作制度》。

同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

（五）《关于修订〈公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事专门会议工作制度》。

同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

（六）《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》。

同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

三、备查文件

（一）《公司第十一届董事会审计委员会第十五次会议决议》；

（二）《公司第十一届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

2026年9月15日

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2026-27

深圳市深粮控股股份有限公司

关于深粮集团与西丽街道办事处签订

《西丽高铁枢纽及相关工程土地整备项目一期

搬迁补偿协议书之补充协议一》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月14日召开的第十一届董事会第二十七次会议审议通过了《公司关于深粮集团与西丽街道办事处签订〈西丽高铁枢纽及相关工程土地整备项目一期搬迁补偿协议书之补充协议一〉的议案》，现将有关情况公告如下：

一、概述

因西丽高铁枢纽及相关工程建设需要，公司下属全资子公司深圳市粮食集团有限公司（以下简称“深粮集团”）与深圳市南山区西丽街道办事处（以下简称“西丽街道办事处”）签订了《西丽高铁枢纽及相关工程土地整备项目一期搬迁补偿协议书》（以下简称《搬迁补偿协议》），搬迁补偿涉及的产权置换方案需待取得相关审批后再将本事项一并提交公司股东会审议批准。上述事项已经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过，具体详见2025年9月18日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司公告。

2026年8月17日，深圳市政府相关会议审议通过曙光粮库产权置换方案。根据方案，《搬迁补偿协议》中约定的停产停业补偿费、按期签约奖合计人民币6,366.38万元不纳入曙光粮库产权置换范围。深粮集团需与西丽街道办事处签订《西丽高铁枢纽及相关工程土地整备项目一期搬迁补偿协议书之补充协议一》（以下简称《补充协议》），对《搬迁补偿协议》的相关条款予以调整变更（以下简称“本事项”）。

本事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本事项经公司董事会审议通过后尚需提交公司股东会审议。

二、交易对方的基本情况

名称：深圳市南山区西丽街道办事处

登记状态：正常

机构类型：党政机关

统一社会信用代码：1144030500754959XN

所属地区：广东省深圳市南山区

地址：深圳市南山区西丽街道留仙大道西丽街道办事处办公大楼

本次土地整备的实施单位为西丽街道办事处，与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、被搬迁标的的基本情况

曙光粮库位于南山区西丽街道，占地30,052.2㎡，总建筑面积45,335.79㎡。1998年建成使用。现有6栋楼房仓，仓容7万吨（折原粮），8个油罐，罐容0.224万吨。土地使用年限为1995年至2045年，性质为非商品房用途，用途为仓储用地。

曙光粮库权属清晰，属于深粮集团，土地使用权编号：《深圳市土地使用权出让合同书》(深地合字（95）152号)（包括相关补充协议），资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及有关重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等情形。

四、补充协议的主要内容

（一）签约主体

甲方：深圳市南山区西丽街道办事处

乙方：深圳市粮食集团有限公司

（二）核心内容

变更《搬迁补偿协议书》相关条款约定，明确曙光粮库搬迁涉及的停产停业补偿费、按期签约奖合计6,366.38万元，不参与产权置换资产价值价差结算，在本补充协议生效后60个工作日内，由甲方一次性支付至乙方指定账户。

五、本项目专项法律顾问意见

公司聘请北京大成（深圳）律师事务所作为曙光粮库搬迁补偿专项法律顾问，出具《补充协议》法律意见书。综合性意见如下：深粮集团与西丽街道办事处签订的《补充协议》的内容均不存在违反相关法律法规强制性规定的情形，内容合法。具体详见同刊登在巨潮资讯网上的公司公告。

六、对公司的影响

本次签订《补充协议》为根据深圳市政府相关会议审定的置换方案对《搬迁补偿协议书》中约定存在差异的相关条款予以调整变更，有利于进一步推进曙光粮库搬迁补偿实施，不会对公司主营业务正常开展造成不利影响。

七、备查文件

（一）《公司第十一届董事会第二十七次会议决议》；

（二）《西丽高铁枢纽及相关工程土地整备项目一期搬迁补偿协议书之补充协议一》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

2026年9月15日

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2026-28

深圳市深粮控股股份有限公司

关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2026年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1．基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）

成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日）

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局（0014469）

截至2025年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同2025年度业务收入26.84亿元，其中审计业务收入21.64亿元，证券业务收入5.68亿元。2025年年报上市公司审计客户303家，主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产供应业，交通运输、仓储和邮政业，收费总额 4.02 亿元，本公司同行业上市公司审计客户家数14家。

2．投资者保护能力

致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2025年末职业风险基金0.21亿元。

致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3．诚信记录

致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施20次、自律监管措施15次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，85名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚6批次 、行政监管措施21次、自律监管措施13次、纪律处分6次。

（二）项目信息

1．基本信息

项目合伙人：谢婧，2009年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5份。

签字注册会计师：舒志成，2012 年开始从事上市公司审计，2020 年成为注册会计师，并开始在致同执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告4份。

项目质量控制复核人：纪小健，2007年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2010年开始在致同执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3份，复核上市公司审计报告5份。

2．诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3．独立性

致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4．审计收费

依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量，2026年度财务报告审计及内部控制审计费用为90万元人民币（含税），其中，财务报告审计费用为70万元，内部控制审计费用为20万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对致同的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了审查，认为致同具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘致同为公司2026年度审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年9月14日召开公司第十一届董事会第二十七次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，同意将该议案提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘致同为公司2026年度审计机构尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

（一）《公司第十一届董事会第二十七次会议决议》；

（二）《公司第十一届董事会审计委员会第十五次会议决议》；

（三）致同关于其基本情况的说明（包括营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证、执业证照和联系方式）。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

2026年9月15日

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2026-29

深圳市深粮控股股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会。

2、召集人：董事会。公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》的议案。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2026 年 9 月 30 日下午 3:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 9 月 30 日的交易时间，即上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2026 年 9 月 30 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 9 月 30 日（现场股东会召开当日）下午 3:00。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式 。 公 司将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系统(https://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

6、会议股权登记日：

A/B 股股权登记日均为 2026 年 9 月 22 日。

其中，B 股股东应在 2026 年 9 月 17 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2026 年 9 月 22 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13楼公司中会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项如下：

本次股东会提案编码

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2、披露情况

上述议案已经公司第十一届董事会第二十次会议、第二十七次会议审议通过，具体详见2025 年 9 月 18 日、2026 年 9 月 15 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

3、特别强调事项

上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东会决议公告中单独列示。

三、会议登记方法

1、会议登记方式：

（1）个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，被委托人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证（“股东授权委托书 ”样式详见附件二）。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、会议登记时间：

2026 年 9 月 29 日上午 9:30-11:30，下午 2:00-5:00 和 2026 年 9 月30 日上午 9:30-11:30，下午 2:00-3:00。

3、会议登记地点：

深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室。

4、异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

信函邮寄地址：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 C 座 14 楼公司董事会办公室。

联 系 人：王志楷、陈凯跃、刘沐雅

联系电话：0755－83778690

传 真：0755－83778311

电子邮箱：szch@slkg1949.com

邮政编码：518033

5、本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、《公司第十一届董事会第二十次会议决议》；

2、《公司第十一届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 15 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称

投票代码：360019 投票简称：深粮投票

2.填报表决意见

本次股东会议案为非累积投票制议案，填报表决意见：同意，反对，弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投 票 时 间 ： 2026 年 9 月 30 日 的 交 易 时 间 ， 即 上 午9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 9 月 30 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 9 月 30 日（现场股东会召开当日）下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书 ”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http s://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权 先生／女士代表本人／单位参加于 2026 年 9 月

30 日在深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场A 座 13 楼公司中会议室召开的深圳市深粮控股股份有限公司2026 年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

授权人签名（或盖章）： 身份证号码：

持有股数： 股东代码：

被委托人姓名： 身份证号码：

有效期限： 授权日期：

授权人对审议事项的投票表决指示：

如无指示，被委托人可自行决定对该提案行使表决权。

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