河钢资源股份有限公司
关于董事长辞职暨补选董事的公告

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2026-24

河钢资源股份有限公司

关于董事长辞职暨补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事长辞职情况

河钢资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月14日收到公司董事长王耀彬先生的书面辞职报告，王耀彬先生因工作调整原因申请辞去公司董事长、董事及董事会战略发展委员会召集人、提名委员会委员职务，辞职后将不再在公司及公司下属公司担任任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王耀彬先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会时生效，其原定任期为2024年9月19日至2027年9月18日。

为保证公司董事会的正常运作，全体董事同意推举董事、总经理王凤林先生在新任董事长选举产生之前，代为履行公司董事长职责，直至公司选举产生新任董事长为止。公司将按照法定程序尽快完成董事补选及新任董事长的选举工作。截至本公告披露日，王耀彬先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王耀彬先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，严格遵守法律法规及公司章程，忠实、诚信履行董事及董事长职责。任职期间，持续健全公司治理机制，夯实管理基础，强化内部控制与风险防范，保障公司治理规范有序；锚定公司中长期发展战略，统筹经营管理、市场拓展、团队建设、项目建设等重点工作，有力推动公司经营质量稳步提升，为公司可持续高质量发展奠定了坚实基础，发挥了积极且关键的作用。公司及董事会对王耀彬先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

二、董事辞职情况

公司董事会于2026年9月14日收到公司非独立董事邹正勤先生的书面辞职报告，邹正勤先生因工作调整原因申请辞去公司董事职务，辞职后将不再在公司及公司下属公司担任任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，邹正勤先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，邹正勤先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其原定任期为2024年9月19日至2027年9月18日。截至本公告披露日，邹正勤先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

邹正勤先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和稳健经营作出了积极贡献。公司及董事会对邹正勤先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

三、补选非独立董事的情况

2026年9月14日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于补选胡月明先生为非独立董事的议案》，根据《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审核通过，同意补选胡月明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，本事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。胡月明先生简历如下：

胡月明，男，1986年5月生，中共党员，研究生学历。历任河钢唐钢运营改善部部长助理，河钢集团战略企划部系统创新高级经理、海外事业部主任经济师兼风险管理高级经理，河钢股份职工董事、综合管理部部长，河钢集团采购总公司副总经理；现任河钢集团运营改善部部长。

截至本公告披露日，胡月明先生未持有公司股份；除在控股股东河钢集团有限公司担任运营改善部部长外，与公司实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。胡月明先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分、公开谴责，不属于失信被执行人。

四、职工代表董事选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2026年9月14日召开职工代表大会，选举王鹏先生为公司第八届董事会职工代表董事（简历附后），任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

王鹏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分、公开谴责，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，不属于失信被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

本次变更及选举完成后，公司第八届董事会成员共9名，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名）、独立董事3名。董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过董事总数的二分之一，独立董事人数不少于董事会成员的三分之一，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告

河钢资源股份有限公司

董事会

二〇二六年九月十五日

王鹏先生简历

王鹏，男，1983年12月生，中共党员，本科学历。历任邯钢公司原料部调度科调度员，河钢国际邯郸分公司商运科进口单证员、科长助理，河钢国际经管部、出口部、商运部业务经理；现任公司子公司帕拉博拉铜业有限公司（PC公司）市场部经理，河钢资源职工代表董事。

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2026-25

河钢资源股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

河钢资源股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2026年9月14日下午2:30在石家庄市体育南大街385号1709会议室以通讯方式召开，2026年9月10日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。鉴于王耀彬先生、邹正勤先生的辞职报告已送达公司董事会并生效，会议应到董事7人，实到董事7人。经全体董事推举，本次会议由董事、总经理王凤林先生主持，高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于补选胡月明先生为非独立董事的议案》；

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会进行审议。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于董事长辞职暨补选董事的公告》（2026-24）。

2、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于拟续聘会计师事务所的公告》（2026-26）。

3、审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》；

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（2026-27）。

三、备查文件

1、第八届董事会第十二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

河钢资源股份有限公司

董事会

二〇二六年九月十五日

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2026-27

河钢资源股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年10月13日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月13日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年10月8日

7、出席对象：

（1）2026年10月8日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：河北省石家庄市体育南大街 385 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、上述议案的内容，详见本公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。根据《公司章程》规定，上述议案由股东会以普通决议通过，由于仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

个人股东持证券账户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。

法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明委托法人股东资格的有效证明（包括营业执照等）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前备置于公司董事会办公室。

2、登记地点：河北省石家庄市体育南大街385号河钢大楼17楼会议室。

3、登记时间：2026年10月12日上午9:00至12:00（信函以收到邮戳日为准）。

4、会议联系方式

联系人：郑增炎；

联系电话：0311-66500923；

传真：0311-66508734；

5、会议费用

本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、河钢资源股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

河钢资源股份有限公司

董事会

二〇二六年九月十五日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360923”，投票简称为“河资投票”；

2、填报表决意见或选举票数；

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年10月13日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月13日，9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

河钢资源股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席河钢资源股份有限公司于2026年10月13日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：