南京麦澜德医疗科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2026-026

南京麦澜德医疗科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年9月14日

（二）股东会召开的地点：南京市雨花台区凤展路32号A2栋北公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

1、本次会议由公司董事会召集，董事长杨瑞嘉先生主持；

2、会议采用现场投票及网络投票的方式进行表决；

3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、公司董事会秘书陈江宁女士列席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）累积投票议案表决情况

3.00《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》

■

4.00《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》

■

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

■

2、累积投票议案

3.00《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》

■

4.00《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》

■

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会所有议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东和代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过；

2、议案1-议案4对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：阳靖、王剑群

2、律师见证结论意见：

北京市中伦律师事务所认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2026年9月15日

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2026-027

南京麦澜德医疗科技股份有限公司

关于选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，于2026年9月14日召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。经全体与会的职工代表认真审议，一致审议通过了《关于选举第三届董事会职工董事的议案》，同意选举屠宏林先生（简历详见附件）为公司职工董事。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会成员中应包含一名职工董事。本次职工代表大会会议一致同意选举屠宏林先生为公司职工董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

本次选举职工董事工作完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的1/2，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2026年9月15日

附件：职工董事简历

屠宏林先生，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年3月至2004年3月先后就职于南京大桥机器厂、江苏科普电子技术工程有限公司；2004年4月至2014年4月历任伟思医疗及其子公司南京伟思瑞翼电子科技有限公司工程师、销售经理、渠道总监；2014年4月至2014年12月任北京汉道方科技有限公司销售总监；2015年5月至2020年9月任麦澜德有限销售总监、副总经理；2020年9月至今担任公司副总经理，2024年1月至2025年9月任公司董事；2025年9月至今任公司职工董事。

截至本公告日，屠宏林先生直接持有公司股份10,080,831股，占公司总股本的10.08%。屠宏林先生与股东杨瑞嘉先生、史志怀先生、陈彬先生、王旺先生及周琴女士签署了《一致行动协议》，构成一致行动关系。除上述情况外，陈彬先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。屠宏林先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2026-028

南京麦澜德医疗科技股份有限公司

关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月14日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了第三届董事会四名非独立董事和三名独立董事，与公司于同日召开的职工代表大会选举产生的一位职工董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事任期自2026年第一次临时股东会选举通过之日起三年。

同日，公司召开了第三届董事会第一次会议（以下简称“本次董事会”），审议通过了《关于选举杨瑞嘉先生为公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会选举杨瑞嘉先生为第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。杨瑞嘉先生的简历详见公司于2026年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-022）。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员

根据《公司法》《公司章程》的规定，董事会选举产生公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

1、战略委员会：杨瑞嘉、史志怀、高翔，杨瑞嘉为主任委员（召集人）。

2、提名委员会：黄磊（独立董事）、陈红（独立董事）、史志怀，黄磊为主任委员（召集人）。

3、薪酬与考核委员会：陈红（独立董事）、袁天荣（独立董事）、杨瑞嘉，陈红为主任委员（召集人）。

4、审计委员会：袁天荣（独立董事且系会计专业人士）、陈红（独立董事）、黄磊（独立董事），袁天荣为主任委员（召集人）。

提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的主任委员（召集人）袁天荣女士为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。各位委员简历详见公司于2026年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-022）。

三、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任杨瑞嘉先生担任公司总经理，同意聘任史志怀先生、屠宏林先生、陈彬先生、王旺先生、陈江宁女士担任公司副总经理，同意聘任陈江宁女士担任公司董事会秘书，同意聘任徐宁女士担任公司财务负责人。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查并审议通过，且聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。各位高级管理人员简历详见附件。

四、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任倪清清女士、沈家争先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。倪清清女士、沈家争先生均具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，并已完成上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训并取得培训证明。倪清清女士、沈家争先生简历详见附件。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：江苏省南京市雨花台区凤展路32号A2栋北

联系电话；025-69782957

邮箱：mld@medlander.com

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2026年9月15日

附件：

相关人员简历

杨瑞嘉先生，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2003年6月至2004年8月就职于南京信业医药实业有限公司；2007年10月至2013年7月历任伟思医疗及其子公司南京伟思瑞翼电子科技有限公司产品经理、市场部经理、产品总监；2013年8月至2020年9月任麦澜德有限董事长兼总经理；2020年9月至今任公司董事长兼总经理。

史志怀先生，1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1997年8月至2001年2月就职于南京绿洲机器厂、南京清华通用数控工程有限公司；2001年3月至2013年2月历任伟思医疗软件工程师、研发部经理、研发总监；2013年3月至2020年9月任麦澜德有限董事、副总经理、研发总监；2020年9月至今任公司董事、副总经理。

屠宏林先生，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年3月至2004年3月先后就职于南京大桥机器厂、江苏科普电子技术工程有限公司；2004年4月至2014年4月历任伟思医疗及其子公司南京伟思瑞翼电子科技有限公司工程师、销售经理、渠道总监；2014年4月至2014年12月任北京汉道方科技有限公司销售总监；2015年5月至2020年9月任麦澜德有限销售总监、副总经理；2020年9月至今担任公司副总经理，2024年1月至2025年9月任公司董事；2025年9月至今任公司职工董事。

陈彬先生，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年7月至2004年8月任南京起重机械总厂有限公司结构设计师；2004年9月至2013年5月历任伟思医疗结构设计师、生产部经理、供应链总监；2013年6月至2020年9月任麦澜德有限董事、供应链总监、副总经理；2020年9月至今任公司董事、副总经理。

王旺先生，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2005年7月至2009年11月先后就职于南京神州英诺华医疗科技有限公司、南京入信田医疗器械有限责任公司从事质量管理工作；2009年11月至2013年3月任伟思医疗质量部经理；2013年3月至2016年6月任南京颐兰贝生物科技有限责任公司质量部经理；2016年6月至2020年9月任麦澜德有限质量总监、监事。2020年9月至今任公司副总经理。

陈江宁女士，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。1998年至2012年先后就职于南京市果品总公司、南京鸿儒教育文化发展有限公司、伟思医疗，从事财务管理相关工作；2012年3月至2015年8月任南京友智科技有限公司财务总监；2015年8月至2017年8月任南京众豪文化传媒有限公司副总经理；2017年9月至2020年9月任麦澜德有限财务总监。2020年9月至2023年9月任公司副总经理、财务总监、董事会秘书；2023年9月至今任公司副总经理、董事会秘书。

徐宁女士，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，高级会计师，2008年7月至2020年5月，先后就职于南京特捷交通技术有限公司、江苏省农村信用社联合社信息结算中心、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所，从事财务、经营分析及审计相关工作，2020年5月至2023年9月，先后任职公司财务经理、财务中心助理总监；2023年9月至今任公司财务总监。

倪清清女士，1993年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已于2020年12月取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证。2015年1月至2019年11月，就职于南京越博动力系统股份有限公司公共事务部、品牌宣传部、证券事务部，2019年11月至今，先后任公司项目申报主管、证券事务代表。

沈家争先生，1994年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书培训证明，具有证券从业资格、基金从业资格。2016年10月至2024年6月就职于泰尔重工股份有限公司证券部，2024年11月加入公司，2025年10月至今任公司证券事务代表。

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2026-029

南京麦澜德医疗科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会秘书的基本情况

经南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议审议通过，同意聘任陈江宁女士担任公司董事会秘书（简历详见附件）。陈江宁女士具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定，具体如下：

（一）陈江宁女士自2017年9月至2023年9月担任公司财务总监，2020年9月至今担任公司董事会秘书，具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第4.2.2条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2、最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

3、最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4、法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）陈江宁女士不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。陈江宁女士兼任公司副总经理，负责公司投资工作，能够明确区分与董事会秘书的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司董事会提名委员会对陈江宁女士任职资格进行了审查，全体委员认为陈江宁女士具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验和履职能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定。

（二）董事会审议和表决情况

2026年9月14日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈江宁女士担任公司董事会秘书，任期自第三届董事会第一次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

陈江宁女士已取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》，并按期参加上海证券交易所上市公司董事会秘书后续培训。公司已按规定完成董秘任职报送并经上海证券交易所审核无异议。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2026年9月15日

附件：简历

陈江宁女士，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。1998年至2012年先后就职于南京市果品总公司、南京鸿儒教育文化发展有限公司、伟思医疗，从事财务管理相关工作；2012年3月至2015年8月任南京友智科技有限公司财务总监；2015年8月至2017年8月任南京众豪文化传媒有限公司副总经理；2017年9月至2020年9月任麦澜德有限财务总监。2020年9月至2023年9月任公司副总经理、财务总监、董事会秘书；2023年9月至今任公司副总经理、董事会秘书。

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2026-030

南京麦澜德医疗科技股份有限公司

关于召开2026年

半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年9月23日（星期三）10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年9月16日（星期三）至9月22日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（mld@medlander.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月29日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月23日上午10:00-11:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年9月23日（星期三）10:00-11:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：杨瑞嘉

副总经理、董事会秘书：陈江宁

财务总监：徐宁

独立董事：袁天荣

（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年9月23日（星期三）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年9月16日（星期三）至9月22日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（mld@medlander.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：沈家争

电话：025-69782957

邮箱：mld@medlander.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2026年9月15日