焦作万方铝业股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2026-038

焦作万方铝业股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知时间、方式

第十届董事会第十五次会议通知于2026年9月14日以电子邮件方式发出。

（二）会议召开时间、地点、方式

焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议于2026年9月14日采取现场加通讯方式召开，经全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求。

（三）董事出席会议情况

本次会议应出席董事9人，实际出席9人，董事杜景龙以现场方式出席，其余董事以通讯方式出席会议。

（四）董事会会议的主持人和列席人员

本次会议由公司董事长喻旭春先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员列席会议。

（五）会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：

（一）关于终止发行股份购买资产暨关联交易并撤回申请文件的议案

公司拟通过发行股份的方式向杭州锦江集团有限公司、杭州正才控股集团有限公司、浙江恒嘉控股有限公司、杭州延德实业有限公司、曼联（杭州）企业管理合伙企业（有限合伙）、甘肃东兴铝业有限公司等19名交易对方，购买其合计持有的开曼铝业（三门峡）有限公司99.4375%股权（以下简称“本次交易”）。

自本次交易事项筹划以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，组织交易各方推进本次交易各项工作。鉴于当前市场环境较本次交易事项筹划初期发生了较大变化，经审慎考虑，公司与主要交易对方一致决定终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项。同时，为妥善处理终止本次交易的后续事宜，授权公司管理层与其他协议方签署本次交易的终止协议。

根据公司2025年第四次临时股东会、2026年第二次临时股东会对董事会的授权，本议案无需另行提交股东会审议。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

议案表决情况：

有权表决票数5票，同意5票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。关联董事喻旭春、戴祚、卓静洁、张晓峰回避表决。

本议案详情请见公司同日在巨潮资讯网披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于终止发行股份购买资产暨关联交易并撤回申请文件的公告》（公告编号：2026-039）。

三、备查文件

1、与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十五次会议决议。

2、第十届董事会独立董事专门会议2026年第五次会议决议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2026年9月15日

证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2026-039

焦作万方铝业股份有限公司

关于终止发行股份购买资产暨关联交易并撤回申请文件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月14日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件。现将有关情况公告如下：

一、基本情况

公司拟通过发行股份的方式向杭州锦江集团有限公司、杭州正才控股集团有限公司、浙江恒嘉控股有限公司、杭州延德实业有限公司、曼联（杭州）企业管理合伙企业（有限合伙）、甘肃东兴铝业有限公司等19名交易对方，购买其合计持有的开曼铝业（三门峡）有限公司（以下简称“标的公司”）99.4375%股权（以下简称“本次交易”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定，本次交易构成重大资产重组、重组上市、关联交易。本次交易完成后，标的公司将成为公司控股子公司，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

二、公司在推进本次交易期间的相关工作

在筹划及推进本次交易期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极开展本次交易的各项工作。公司召开董事会、股东会审议通过了本次交易相关的议案；聘请了独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等中介机构，对标的公司开展了尽职调查、审计、评估等工作；与交易各方就本次交易方案进行了多次沟通、磋商与论证。在筹划及推进本次交易期间，公司及时履行信息披露义务，并向广大投资者提示了本次重组事项的不确定性风险。本次交易的主要历程如下：

1、2025年3月3日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2025-013），公司股票自2025年3月3日开市时起开始停牌。

2、2025年3月14日，公司召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》等与本次交易预案相关的议案。经向深圳证券交易所申请，公司股票于2025年3月17日开市起复牌。

3、2025年8月22日，公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》《关于〈发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

4、2025年9月9日，公司2025年第四次临时股东会审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》《关于〈发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

5、2025年9月18日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产申请文件的通知》（深证上审〔2025〕169号）。2025年10月22日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130021号）。2025年12月13日，公司披露了《关于发行股份购买资产申请的审核问询函回复的提示性公告》（公告编号：2025-100）等相关文件。

6、2026年1月26日，公司召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审计报告的议案》《关于〈焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案。2026年1月27日，公司披露了《关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告》（公告编号：2026-004）等相关文件。

7、2026年4月2日，公司召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于批准本次交易相关加期审计报告的议案》《关于批准本次交易相关加期资产评估报告的议案》《关于〈焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案。2026年4月3日，公司披露了《关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告》（公告编号：2026-017）等相关文件。

8、2026年4月28日，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整发行股份购买资产交易方案暨不构成方案重大调整的议案》等相关议案。2026年4月29日，公司披露了《关于调整发行股份购买资产交易方案暨不构成方案重大调整的公告》（公告编号：2026-024）等相关文件。

9、2026年8月20日，公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于延长公司发行股份购买资产暨关联交易股东会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案》《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》等与本次交易相关的议案。

10、2026年9月7日，公司2026年第二次临时股东会审议通过了《关于延长公司发行股份购买资产暨关联交易股东会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案》。

三、本次交易终止的原因

自本次交易事项筹划以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，组织交易各方推进本次交易各项工作。鉴于当前市场环境较本次交易事项筹划初期发生了较大变化，经审慎考虑，公司与主要交易对方一致决定终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项。

四、终止本次交易的决策程序

2026年9月14日，公司召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易并撤回申请文件的议案》。同时，为妥善处理终止本次交易的后续事宜，授权公司管理层与其他协议方签署本次交易的终止协议。上述事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据公司2025年第四次临时股东会、2026年第二次临时股东会对董事会的授权，上市公司终止本次交易并撤回申请文件，以及与交易对方签署相关终止协议无需另行提交股东会审议。

截至本公告披露日，公司已与主要交易对方签署相关终止协议。

五、本次交易内幕信息知情人自本次交易报告书披露之日至终止本次交易期间买卖上市公司股票的情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号一一重大资产重组》等文件的有关规定，公司针对终止本次交易进行内幕信息知情人登记及自查工作，自查期间为本次交易报告书披露之日（2025年8月23日）起至披露终止本次交易事项之日（2026年9月15日）止。上市公司拟就自查事项向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提起查询申请，待取得相关交易数据并完成自查工作后，上市公司将及时披露相关内幕信息知情人买卖股票交易情况。

六、终止本次交易对公司的影响

公司终止本次交易并撤回申请文件是综合考虑目前市场环境变化，并与交易对方开展充分沟通及协商后，为切实维护公司和广大投资者利益作出的审慎决定，不存在公司及相关方需承担相关违约责任的情形。本次交易终止不会对公司的主营业务、财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、承诺事项

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号一一重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的相关规定，上市公司承诺自终止本次重组事项公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

八、独立财务顾问意见

经核查，独立财务顾问认为：上市公司终止本次交易事项已根据相关规定履行了信息披露义务，该事项经公司独立董事专门会议审核通过，并经公司董事会审议通过。本次交易终止程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定。

九、备查文件

1、第十届董事会第十五次会议决议；

2、第十届董事会独立董事专门会议2026年第五次会议决议；

3、独立财务顾问核查意见。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2026年9月15日

证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2026-040

焦作万方铝业股份有限公司

关于召开终止发行股份购买资产

暨关联交易事项投资者说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月14日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于终止发行股份购买资产暨关联交易并撤回申请文件的公告》（公告编号：2026-039）。

为加强与投资者的沟通和交流，根据深圳证券交易所的相关规定，公司将于2026年9月21日（星期一）16:00至17:00，在全景网举行终止发行股份购买资产暨关联交易事项投资者说明会，公司将在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。现将相关安排公告如下：

一、会议召开时间：2026年9月21日（星期一）16:00至17:00。

二、会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）。

三、会议召开方式：网络文字互动方式。

四、会议出席人员：上市公司董事长、上市公司董事会秘书、交易对方代表、重组标的主要董事和高级管理人员、独立财务顾问主办人（如遇特殊情况，参会人员将进行调整）。

投资者可以在上述会议召开时间段内登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次说明会，与公司出席人员进行互动交流。公司将在信息披露规定允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次投资者说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前访问https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次投资者说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次投资者说明会。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2026年9月15日