青海金瑞矿业发展股份有限公司
董事会十届十二次会议决议公告
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2026-043号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
董事会十届十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议通知及材料于2026年9月10日以电子邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次董事会于2026年9月15日9时30分在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司十二楼会议室以现场表决方式召开。
（四）本次董事会会议应到董事8人，实到董事8人。
（五）会议由公司董事长任小坤先生主持，公司高管列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议：
（一）审议并通过《关于调整董事会专门委员会设置的议案》
为进一步提升董事会专门委员会运作效率，优化决策流程，强化规范运作与监督制衡能力，会议同意取消董事会关联交易控制委员会，将其职责整体纳入独立董事专门会议履行；合并董事会审计委员会与预算委员会，设立董事会审计与预算委员会。原董事会审计委员会、预算委员会职责由董事会审计与预算委员会统一承接，成员沿用原董事会审计委员会成员，后续如需增补或调整，按《公司章程》及董事会议事规则规定办理。
根据上述调整情况，废止《董事会关联交易控制委员会工作规则》《董事会预算委员会工作规则》，修订《董事会审计委员会工作规则》为《董事会审计与预算委员会工作规则》并予下发执行，同步修订《公司章程》中涉及专门委员会设置的条款。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
会议同意公司根据监管部门新修订的法律法规、规范性文件的要求，结合自身治理实际，对《公司章程》中的部分条款进行修订，并提请公司2026年第三次临时股东会审议批准。具体内容详见公司同日发布的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临2026-044号）。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
（三）审议并通过《关于修订及制定部分内部治理制度的议案》
为进一步规范公司运作，提高治理水平，会议同意公司根据监管部门新修订的法律法规及规范性文件，结合《公司章程》的修订情况，同步修、制定部分内部治理制度，具体如下：
■
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
上述修、制定制度中，除第1、2项制度尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议批准外，其余制度予以下发执行（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
（四）审议并通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
为满足日常生产经营需要，会议同意全资子公司庆龙新材料以不高于交货月上月26日至交货月25日上海有色网（SMM）铝锭现货价市场A00铝的算数平均价为定价基础，通过国家电投集团铝业国际贸易有限公司采购原材料铝锭，预计2026年度日常关联交易总额不超过人民币3,700万元。本次预计关联交易事项提交董事会前，已经独立董事专门会议审议通过。本次日常关联交易事项经董事会审议通过后，庆龙新材料将根据生产经营实际情况与关联方签署具体的交易合同或协议。
关联董事任小坤、康炜、郑永龙、甘晨霞按规定回避此议案表决。具体内容详见公司同日发布的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（临2026-045号）。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
（五）审议并通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》
公司将于2026年10月9日（星期五）召开2026年第三次临时股东会，审议本次会议议案中需提交股东会审议的第（二）项议案及第（三）项议案中的第1、2项制度。具体内容详见公司同日发布的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（临2026-047号）。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
2026年9月16日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2026-044号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司自身实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体修订内容如下：
■■■■■
除上述修订内容外，因新增部分条款，对原条款序号进行相应调整，同时对部分标点符号进行相应调整，因不涉及实质性变更，不再逐条列示。除此之外，《公司章程》其他内容不变。
该事项已经公司董事会十届十二次会议审议通过，尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议批准。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
2026年9月16日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：临2026-045号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东会审议。
●本次日常关联交易预计不影响公司的独立性，不会导致公司对关联方产生依赖，亦不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
为满足日常生产经营需要，青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆庆龙新材料科技有限公司（以下简称“庆龙新材料”）拟以不高于交货月上月26日至交货月25日上海有色网（SMM）铝锭现货价市场A00铝的算数平均价为定价基础，通过国家电投集团铝业国际贸易有限公司（以下简称“电投国贸”）采购原材料铝锭，预计2026年度日常关联交易总额不超过人民币3,700万元。具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2026年9月15日，公司董事会十届十二次会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，同意子公司庆龙新材料与电投国贸进行铝锭交易不超过人民币3,700万元。关联董事任小坤、康炜、郑永龙、甘晨霞回避表决，其余4位非关联董事一致同意本议案。
本次预计关联交易事项提交董事会前，已经2026年9月14日公司第十届董事会第七次独立董事专门会议全票审议通过，同意该事项并提交董事会审议。
本次预计的日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本事项无需提交公司股东会审议。
（二）截至本公告披露日，公司及子公司不存在前次日常关联交易预计的情形。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元，%
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
公司名称：国家电投集团铝业国际贸易有限公司
统一社会信用代码：91310109550014781X
成立时间：2010-01-18
注册地：上海市虹口区吴淞路218号32层
住所：上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦32层
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：徐占亮
注册资本：250,000万元
主要股东：国家电投集团铝业国际贸易有限公司、国电投宁夏能源铝业有限公司、中电投蒙东能源集团有限责任公司、国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司
主营业务：金属销售；电子元器件与机电组件设备销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；石油制品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；橡胶制品销售；纸浆销售；化工品销售；国内货物运输代理；国内货物集装箱货物运输代理；供应链管理服务；货物进出口、技术进出口；贸易经纪；食品销售；危险化学品经营。
（2）财务指标
电投国贸最近一年又一期主要财务数据如下：
币种：人民币 单位：万元
■
（二）与公司的关联关系
庆龙新材料系公司全资子公司。2026年3月，公司实际控制人变更为国家电力投资集团有限公司，因公司与电投国贸均为国家电力投资集团有限公司实际控制的企业，根据上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
根据上述关联方的财务状况，关联方运营正常、资信状况良好，履约能力不存在重大不确定性。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容及定价策略
公司本次预计的日常关联交易主要系向关联人购买原材料铝锭，交易价格遵循公允原则，并依据不高于交货月上月26日至交货月25日上海有色网（SMM）铝锭现货价市场A00铝的算数平均价协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，庆龙新材料将根据生产经营实际情况与关联方电投国贸签署具体的交易合同或协议。
四、关联交易的目的和对公司的影响
上述日常关联交易系子公司正常生产经营所需，具有商业必要性和合理性，遵循了公平、公正、公开的原则，双方交易价格以市场价格为依据确定，不存在损害公司和股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会导致公司对关联方产生依赖，亦不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
2026年9月16日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：临2026-046号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月15日
(二)股东会召开的地点：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司十二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长任小坤先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人，独立董事均列席本次会议；
2、公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
审议结果：通过（下转91版）
