青海金瑞矿业发展股份有限公司
（上接90版）
表决情况：
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2、议案名称：《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市建纬律师事务所
律师：向锐、刘俊秀
(二)律师见证结论意见：
本次股东会的召集人及会议召集、召开程序，以及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决方式符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
2026年9月16日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：临2026-047号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于召开2026年第三次临时
股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年10月9日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年10月9日 14点30分
召开地点：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司十二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年10月9日
至2026年10月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司董事会十届十二次会议审议通过。相关公告分别披露于2026年9月16日的《上海证券报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件）。
3.异地股东可以传真方式登记。
(二)登记时间
2026年10月8日（星期四）上午9：00-11：00时 下午2：30-4：30时
(三)登记地点
青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦十二楼公司证券部
六、其他事项
（一）会议联系方式
会议联系人姓名：杨超先生
电话号码：0971－6321653
传真号码：0971－6321653
电子邮箱：qh-yangchao@163.com
联系地址：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦十二楼公司证券部
邮政编码：810008
（二）会议费用
与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
2026年9月16日
附件：授权委托书
授权委托书
青海金瑞矿业发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月9日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600714 股票简称：金瑞矿业 公告编号：临2026-048号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于召开2026年半年度业绩
暨现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2026年10月8日（星期四）15:00-16:00
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：上证路演中心网络互动
●投资者可于2026年9月23日（星期三）至9月30日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jrkyzqb@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司《2026年半年度报告（全文及摘要）》及《2026年半年度利润分配方案公告》（临2026-036号），为便于广大投资者深入全面地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况及利润分配方案，公司计划于2026年10月8日（星期四）15:00-16:00举行2026年半年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度经营成果、财务状况及利润分配方案的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会的召开时间、地点
（一）会议召开时间：2026年10月8日（星期四）15:00-16:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
总经理郑永龙先生
财务负责人孟莉女士
董事会秘书甘晨霞女士
独立董事曲波先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2026年10月8日（星期四）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年9月23日（星期三）至9月30日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jrkyzqb@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系部门及咨询方法
联系部门：公司证券部
电话：0971-6321653
邮箱：jrkyzqb@163.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
2026年9月16日
