北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026年9月15日
（二） 股东会召开的地点：嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号，嘉兴沃尔德金刚石科技有限公司四楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈继锋先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席7人；
2、 董事会秘书陈焕超先生列席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：募集资金规模及用途
审议结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.09议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.10议案名称：本次发行决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于2026年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、 非累积投票议案
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（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会的议案全部为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：周振国、刘金升
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
特此公告。
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
2026年9月16日
证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2026-057
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
