仙鹤股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2026-052
仙鹤股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月15日
(二)股东会召开的地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路69号仙鹤股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由公司过半数以上董事共同推举的董事王敏岚女士主持会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式列席9人；
2、公司董事会秘书及其他高管列席会议；
3、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于延长向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会的议案1、3、4为特别决议议案，已获得本次出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
2、本次股东会的议案2为普通决议议案，已获得本次出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。该议案涉及关联交易，关联股东浙江仙鹤控股集团有限公司、王敏文、王敏良、王明龙已回避表决；
3、本次股东会的议案1、2、3、4对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：邓颖、周绮丽
(二)律师见证结论意见：
公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
2026年9月16日
证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2026-053
债券代码：113632 债券简称：鹤21转债
仙鹤股份有限公司
关于召开2026年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2026年9月23日（星期三）10:00-11:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.
sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
● 投资者可于2026年9月16日（星期三）至9月22日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@xianhepaper.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月31日发布公司《2026年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月23日（星期三）10:00-11:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2026年9月23日（星期三）10:00-11:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.ssein fo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、参加人员
董事、董事长、总经理：王敏良先生
独立董事：简德三先生
董事、副总经理、财务负责人：王敏岚女士
董事、副总经理、董事会秘书：王昱哲先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2026年9月23日（星期三）10:00-11:00 ，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年9月16日（星期三）至9月22日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.ssei
nfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@xianhepaper.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：公司证券部
联系电话：0570-2833055
邮 箱：zqb@xianhepaper.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sse
info.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
2026年9月16日
