广东松发陶瓷股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2026-089

广东松发陶瓷股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年9月15日

(二)股东会召开的地点：辽宁省大连市长兴岛经济区光海路97号恒力重工产业园本馆会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

本次会议由董事会召集，董事长陈建华主持会议。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席7人，董事陈汉伦、王月因工作原因未列席。

2、公司董事会秘书徐慧敏列席会议，财务总监冯宪勇列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案均获得通过。

2、议案1为特别决议议案，已获得出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：石志远、李夏楠

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2026年9月16日