远江盛邦安全科技集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2026-034

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2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无 ，请说明具体议案

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年9月15日

（二）股东会召开的地点：北京市海淀区上地九街9号数码科技广场北楼2层会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长权晓文先生委托董事韩卫东先生主持了会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人；

2、董事会秘书袁先登先生列席会议，其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于公司《2026年员工持股计划管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明中小股东的表决情况

1、非累积投票议案

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（三）关于议案表决的有关情况说明

议案1获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：张伟丽、尤松

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司董事会

2026年9月16日