湖北广济药业股份有限公司第十一届董事会
第二十一次（临时）会议决议公告

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2026-067

湖北广济药业股份有限公司第十一届董事会

第二十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知于2026年9月9日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

2、会议的时间和方式：2026年9月15日下午2点30分在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开；

3、本次会议应到董事9人（含独立董事3人），实到董事9人，胡立刚先生、龚铖先生、方智先生为现场表决，刘波先生、刘炜女士、洪葵女士、梅建明先生、郭韶智先生为通讯表决，石守东先生回避表决；

4、本次会议由董事长胡立刚先生主持，董事会秘书列席本次会议；

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公开挂牌转让湖北长投安华酒店有限公司49%股权或构成关联交易的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。因涉及关联交易，关联董事石守东先生对本议案回避表决。

本议案已经公司第十一届董事会第十六次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于公开挂牌转让湖北长投安华酒店有限公司49%股权或构成关联交易的公告》（公告编号：2026-068）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第二十一次（临时）会议决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司

董事会

2026年9月16日

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2026-068

湖北广济药业股份有限公司

关于公开挂牌转让湖北长投安华酒店有限公司49%股权或构成关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为进一步聚焦主责主业、优化资源配置、推动资产良性循环，湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）拟在武汉光谷联合产权交易所公开挂牌转让所持有的湖北长投安华酒店有限公司（以下简称“长投安华酒店”）49%股权。公司本次挂牌转让价格将不低于经备案的对应股权评估价值2,213.78万元。本次交易完成后，公司不再持有长投安华酒店的股份。

公司控股股东长江产业集团有限公司(以下简称“长江产业集团”)全资子公司湖北长江产业资产经营管理有限公司(以下简称“长江资管”)拟参与竞拍，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易或将构成关联交易。

上述交易事项已经公司第十一届董事会第十六次独立董事专门会议审议通过，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。公司于2026年9月15日召开的第十一届董事会第二十一次（临时）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公开挂牌转让湖北长投安华酒店有限公司49%股权

或构成关联交易的议案》，关联董事石守东先生回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次交易事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

本次交易标的为公司持有的长投安华酒店49%股权。交易标的不存在质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

（一）公司基本情况

1、企业名称：湖北长投安华酒店有限公司

2、统一社会信用代码：91420000616407298C

3、类型：其他有限责任公司

4、法定代表人：李培

5、注册资本：10,000万人民币

6、成立日期：1993年1月16日

7、住所：武汉市武昌紫阳路281号

8、经营范围：许可项目：住宿服务,餐饮服务,歌舞娱乐活动,酒吧服务（不含演艺娱乐活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：酒店管理,会议及展览服务,健身休闲活动,停车场服务,非居住房地产租赁。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

9、经核查，湖北长投安华酒店有限公司不是失信被执行人。

10、持有长投安华酒店51%股权的股东湖北长江产业资产经营管理有限公司不放弃本次拟转让股权的优先购买权。

（二）标的公司股权结构

长江资管持有长投安华酒店51%股权，广济药业持有长投安华酒店49%股权。

（三）标的公司审计和评估情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司聘请了具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所和资产评估公司对长投安华酒店进行了审计和评估。

1.审计情况

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《湖北长投安华酒店有限公司

专项审计报告》(天健审[2026]10-18号)。长投安华酒店主要财务数据如下：

■

2.评估情况

根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《湖北广济药业股份有限公司拟股权转让所涉及的湖北长投安华酒店有限公司股东全部权益项目资产评估报告》(鹏信资评报字[2026]第S0197号)。本次评估采用资产基础法进行评估，经评估，湖北长投安华酒店有限公司于评估基准日2025年12月31日股东全部权益价值为4,517.92万元,增值率382.40%。资产评估结果如下:

金额单位：人民币万元

■

特别事项说明部分列示如下：

(一)权属资料不全面或者存在瑕疵的情形

1.根据1992年12月8日湖北省计划委员会出具的《关于同意省公安厅招待所增加建设面积的批复》（鄂计资函[92]第423号），同意湖北省公安厅招待所工程将原批准面积10230平方米增加到20000平方米。目前被评估单位房屋建筑物总面积比1992年湖北省计划委员会批准的建筑面积多出5,190.05㎡，分别是主楼4609.82㎡及副楼580.228㎡，超建面积未见相关部门的批准文件。本次评估值未考虑房屋建筑物涉及的办证、超建处罚及可能存在的拆除等费用。上述事项对整体评估结论有较大影响，具体的影响程度评估人员根据当前所掌握的信息无法判断，截至评估基准日，未见有权部门出具正式行政处罚决定书、限期拆除通知或确权结论，相关风险是否发生、发生时点及影响金额均具有不确定性。本次评估未考虑超建面积的影响，本次仅对上述事项进行披露，特提请报告使用人注意。

2.截至评估基准日，纳入本次评估范围的房屋建筑物包括主楼及副楼，未办理竣工验收及房产权属登记。被评估企业已出具产权承诺函，承诺拥有上述无证房屋的所有权，若因产权纠纷引起的一切法律后果概被评估企业承担。故本次评估对上述房屋建筑物按公司申报面积，将其视为公司拥有完全产权进行评估，本次评估未考虑可能存在的竣工验收、产权纠纷，实际面积与申报面积不一致等对评估结论的影响。如实际情况和申报不一致，评估结论应据实调整。本次评估已充分识别房屋未竣工验收、未办理产权登记风险。因截至评估基准日该等风险尚未发生且无法可靠计量，评估按资产现状使用价值进行评估，并已在特别事项中对相关风险及责任归属予以充分披露。

3.本次委估主楼申报评估建筑面积为 24,609.82 ㎡，副楼建筑面积为580.228㎡。其中，主楼的面积主要依据被评估单位提供的测绘图纸及被评估企业申报确认；副楼的面积依据委托方提供的《武汉安华酒店办公楼房屋平面图测量成果报告》确定，可能与将来确权办证时测量的面积有差异。本次评估未考虑办证时可能发生的相关费用，亦未考虑其对评估结论的影响。

4.根据武汉市土地管理局1987年11月出具的《武汉市国家集体建设项目建设用地批准书》（武土准[1987]126号）：湖北省公安厅招待所经武汉市土地管理局、武汉市规划局批准，对自有的危房即坐落武汉市武昌区紫阳路原239号（现改为281号）招待所（土地证号为武房地籍昌字第00213号）的房屋拆除改建，并批准在武昌区紫阳街调划土地13.09亩，准予建设，建设项目竣工验收后，另行申报发武汉市土地使用证。截至评估基准日，湖北省公安厅招待所用于出资的土地使用权尚未办理用地性质和使用权变更登记手续，土地使用权人仍是湖北省公安厅招待所，性质仍是划拨用地，未变更到被评估单位名下。根据湖北振宇会计师事务有限公司出具的《验资报告》（鄂振宇验字[2004]014号）：2004年6月，湖北省公安厅招待所以面积为8,089.54㎡（12.15亩）的土地使用权出资被评估单位。本次评估土地的面积依据该验资报告及被评估企业申报确定，可能与将来确权办证时测量的面积有差异。如实际情况和申报不一致，评估结论应据实调整，本次评估未考虑其对评估结论的影响。

5.纳入本次评估范围的土地未办理土地所有权证，委托人及被评估单位也未提供其他对委估宗地土地用途及规划条件有规定的文件，本次评估依据原证号为武房地籍昌字第00213号的《武汉市国有土地使用权证》中的土地用途一旅馆用地进行评估，容积率暂按现状确定，未考虑上述存在的土地瑕疵事项对评估结论的影响。截至评估基准日，委估宗地的土地用途仍为划拨用地，故本次估算土地市场价值时，根据《市人民政府关于推进自然资源节约集约高效利用的意见》（武政规[2021]10号）的相关规定，扣除了委估宗地变更用地性质需缴纳的土地出让金，若未来该土地出让金无需缴纳或减免缴纳，应对评估结果进行相应调整，特提请报告使用人注意。

(二)评估程序受到限制的情形

本次评估中，评估人员未对各种建（构）筑物的隐蔽工程及内部结构（非肉眼所能观察的部分）做技术检测，房屋、构筑物评估结论是在假定被评估单位提供的有关工程资料是真实有效的前提下，在未借助任何检测仪器的条件下，通过实地勘察作出判断。

本次评估中，被评估企业涉及的实物资产中一台车辆处于异地存放过程中，被评估企业提供了近期车辆的照片以核实资产状况。

尽管存在上述限制，评估人员仍采取了以下替代程序以获取尽可能充分、适当的评估依据：获取了被评估企业提供的异地资产照片及其产权资料进行核实，查阅了被评估单位相关建（构）筑物的相关图纸等历史资料进行核实。本次评估中对以上资产的确定，在很大程度上依赖于被评估单位提供的内部记录资料和申报信息的可靠性。虽然我们执行了上述替代程序，但该类限制情况可能会对资产的完整性和实物状态的判断产生影响，从而可能对评估结论带来不确定性。报告使用者应知悉这一情况。

(三)评估资料不完整的情形

被评估单位未能提供建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证，亦未见房屋建筑物预算报告、建造合同等原始资料，本次评估无法对房屋建筑物的建造成本进行核实。

三、交易定价政策及定价依据

依据评估结论，长投安华酒店49%股权对应评估价值为2,213.78万元，公司本次挂牌转让价格将不低于经备案的对应股权评估价值2,213.78万元。本次交易受让方及成交价格根据产权交易机构交易规则确定，定价公允、合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

本次交易以公开挂牌方式进行，受让方和交易价格尚未最终确定，交易协议尚未签署。公司将根据本次交易的进展情况及时履行相应的信息披露义务。

五、其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不存在与关联人产生同业竞争的情形，不存在公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。交易完成后不存在可能导致公司控股股东、实际控制人及其关联人对公司形成非经营性资金占用的情形。

六、交易目的和对公司的影响

公司转让所持有的长投安华酒店股权，有利于公司进一步优化资源配置，符合公司整体战略发展需要以及公司和全体股东的利益，交易所得款项用于公司日常生产经营。交易完成后，公司将不再持有长投安华酒店股份。本次交易不会对公司发展战略和生产经营造成不利影响。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026年初至公告披露之日，公司与长江产业投资集团有限公司（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为6,519,321.31元（不含本次交易）。

八、备查文件

1、第十一届董事会第二十一次（临时）会议决议；

2、第十一届董事会第十六次独立董事专门会议决议；

3、《湖北广济药业股份有限公司拟股权转让所涉及的湖北长投安华酒店有限公司股东全部权益项目资产评估报告》(鹏信资评报字[2026]第S0197号)

4、《湖北长投安华酒店有限公司专项审计报告》(天健审[2026]10-18号)

5、上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司

董事会

2026年9月16日

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2026-069

湖北广济药业股份有限公司

2026年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年9月15日15:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月15日的9:15一9：25，9：30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月15日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召开地点：湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼会议室

5、召集人：湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

6、主持人：董事长胡立刚先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共63人，代表股份 104,187,961股，占上市公司总股份的30.2872％。

其中：通过现场投票的股东及股东代表共1人，代表股份87,592,065股，占上市公司总股份的25.4628％。通过网络投票的股东62人，代表股份16,595,896股，占上市公司总股份的4.8244％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共62人，代表股份16,595,896股，占上市公司总股份的4.8244％。

9、公司董事9人，现场结合通讯方式出席会议9人；公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。湖北众勤律师事务所见证律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

■

1、提案1为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、提案2为普通决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖北众勤律师事务所

2、律师姓名：李如峰、张小西

3、结论性意见：公司2026年第五次临时股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、湖北广济药业股份有限公司2026年第五次临时股东会决议；

2、湖北众勤律师事务所出具的《湖北众勤律师事务所关于湖北广济药业股份有限公司2026年第五次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2026年9月16日