广州洁特生物过滤股份有限公司
关于董事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2026-076
转债代码：118010 转债简称：洁特转债
广州洁特生物过滤股份有限公司
关于董事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月15日召开2026年第一次临时股东会，会议选举产生3名非独立董事和3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。在完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第五届董事会第一次会议，完成选举公司第五届董事会董事长、董事会专门委员会委员以及聘任高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人，任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起计算。
1、非独立董事：袁建华先生（董事长）、Yuan Ye James先生、Dannie Yuan女士（职工代表董事）、何静女士
2、独立董事：刘佳女士、陈锦棋先生、陈巧林先生
3、董事会专门委员会组成情况：
■
上述审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均已过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员（召集人）陈锦棋先生为会计专业人士。董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。第五届董事会专门委员会委员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起生效，至第五届董事会届满之日止。
第五届董事会董事简历详见公司分别于2026年8月31日、2026年9月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-069）及《关于选举第五届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-074）。
二、聘任高级管理人员及证券事务代表情况
1、总经理：Yuan Ye James先生
2、副总经理：何静女士、吴志义先生、李慧伦女士
3、总工程师：方想元先生
4、财务总监：袁建华先生（董事长代行）
5、董事会秘书：鲍珉璋先生
6、证券事务代表：张乃菁女士
高级管理人员及证券事务代表任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起生效，至第五届董事会届满之日止。
上述人员简历详见附件。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系电话：020-32811868
电子邮箱：jetzqb@jetbiofil.com
地址：广州经济技术开发区永和经济区斗塘路1号
三、部分董事、高级管理人员届满离任情况
本次换届选举后，洪炜先生因在公司连续任职独立董事已满 6年，根据相关规定不再担任公司独立董事以及董事会专门委员会职务；谢锋先生不再担任财务总监职务，为保证公司财务部门有效运行，在公司未正式聘任新的财务总监期间，由公司董事长袁建华先生代行财务总监职责。公司在此向以上董事、高级管理人员在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
2026年9月16日
附件
高级管理人员及证券事务代表简历
1、Yuan Ye James：男，1979年出生，加拿大国籍，加拿大多伦多大学文科学士。2005年1月至2008年11月在广州洁特生物过滤制品有限公司担任国际销售经理，2008年12月至2014年11月在广州洁特生物过滤制品有限公司担任总经理，2014年11月至今在广州洁特生物过滤股份有限公司担任总经理、董事。
Yuan Ye James先生为公司实际控制人之一，系公司控股股东袁建华先生之子，截至本公告披露日，直接持有公司股份25,200股，通过JET(H.K.) BIOSCIENCE CO., LIMITED间接持有公司股份17,547,293股。其不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
2、何静：女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南农业大学硕士，董事会秘书资格。2014年6月至2019年10月在广州拜费尔空气净化材料有限公司担任执行董事助理，2019年11月至今在广州洁特生物过滤股份有限公司担任董事长助理、党支部书记，2020年4月至今在广州洁特生物过滤股份有限公司担任副总经理，2023年9月至今在广州洁特生物过滤股份有限公司担任董事。
截至本公告披露日，何静女士直接持有公司股份10,702股，通过洛阳麦金顿投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份51,125股。其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
3、吴志义：男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽合肥工业大学工商管理专业学士。1997年10月至2001年12月在东莞万泰电线电缆有限公司担任品保部长,2001年12月至2008年5月在广东中山市显达塑胶制品有限公司担任工厂经理,2008年8月至2010年10月在广东中山市新泰电业有限公司担任工厂经理,2011年12月至2012年12月在广东佛山市星徽精密制造股份有限公司担任生产二部经理，2013年3月至今在广州洁特生物过滤股份有限公司历任生产部部长、运营总监，2020年4月至今在广州洁特生物过滤股份有限公司担任副总经理。
截至本公告披露日，吴志义先生直接持有公司股份14,024股，通过洛阳麦金顿投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份30,040股。其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
4、李慧伦：女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，河南科技学院生物技术专业学士，山东理工大学理学硕士，中级工程师职称。2006年10月至2008年8月在河南中杰药业有限公司担任工段技术员，2010年9月至2011年5月在山东省生物研究所担任助理研究员，2011年6月至2014年11月在广州洁特生物过滤制品有限公司担任研究员，2014年11月至今在广州洁特生物过滤股份有限公司担任研发中心副主任，2020年4月至今在广州洁特生物过滤股份有限公司担任副总经理。
截至本公告披露日，李慧伦女士直接持有公司股份6,720股，通过洛阳麦金顿投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份48,503股。其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
5、方想元：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西省轻工业学校塑料成型工艺专业毕业，中级工程师职称。1995年8月至1996年5月在江西腾飞实业集团有限公司担任生产科科员，1996年6月至1997年6月在广州宝洁有限公司担任工艺设计员，1997年7月至2001年3月在广州新樱精密制品有限公司担任产品工程师，2001年4月至2014年11月在广州洁特生物过滤制品有限公司担任工程部部长，2014年11月至今在广州洁特生物过滤股份有限公司担任总工程师、工程部部长、研发中心主任。
截至本公告披露日，方想元先生直接持有公司股份6,720股，通过洛阳麦金顿投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份300,392股。其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
6、鲍珉璋：男，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于上海财经大学，获研究生学历，金融硕士学位。2016年1月至2019年9月就职于广发证券股份有限公司，担任投资银行部高级经理；2019年11月至2020年11月就职于华兴证券有限公司，担任投资银行部副总裁；2021年1月至2024年2月就职于中信建投证券股份有限公司，担任投资银行委员会副总裁。2024年2月至2024年9月就职于上海逢石科技有限公司，担任财务总监；2024年10月至2025年2月就职于厦门华联电子股份有限公司，担任董事会秘书；2025年3月至今，担任本公司投资总监，2026年1月至今任本公司董事会秘书、兼任投资总监职务。
截至本公告披露日，鲍珉璋先生未持有公司股份。其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
7、张乃菁：女，1991年出生，毕业于西南财经大学国际商务专业，本科学历，学士学位。2022年8月至2025年8月任广东广州日报传媒股份有限公司证券部副总监，期间主持工作、担任证券事务代表。2025年9月至今，任本公司证券事务代表。
张乃菁女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明以及深圳证券交易所董事会秘书资格证书。截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，非失信被执行人。
证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2026-074
转债代码：118010 转债简称：洁特转债
广州洁特生物过滤股份有限公司
关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司于2026年9月15日召开职工代表大会，选举Dannie Yuan女士为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件）。Dannie Yuan女士作为职工代表董事将与公司2026年第一次临时股东会选举的3名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第五届董事会，第五届董事会任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
本次选举职工代表董事工作完成后，公司第五届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
特此公告。
广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
2026年9月16日
附件：职工代表董事简历
Dannie Yuan，女，1993年出生，美国国籍，美国加利佛尼亚州州立大学洛杉矶分校本科学历，市场管理学及经济学专业。2017年3月至2018年3月在TAG EnergyCo.,Ltd.担任销售经理，2018年5月至今在广州洁特生物过滤股份有限公司国际销售部、市场部、招商部任职，2020年9月至2025年9月在广州洁特生物过滤股份有限公司担任董事，2025年9月至今任公司职工代表董事。
Dannie Yuan女士系公司控股股东、实际控制人之一袁建华先生之女。截至本公告披露日，其直接持有公司股份21,000股。Dannie Yuan女士不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2026-075
转债代码：118010 转债简称：洁特转债
广州洁特生物过滤股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2026年9月15日在公司会议室以现场方式召开。本次会议在公司2026年第一次临时股东会以及职工代表大会选举产生第五届董事会职工代表董事后召开，为更好衔接新一届董事会的工作，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，并于同日以口头方式通知。全体董事共同推举袁建华先生主持本次会议，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
一、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，同意选举袁建华先生为公司第五届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》
第五届董事会专门委员会委员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起生效，至第五届董事会届满之日止。具体组成情况如下：
■
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》
根据公司发展及生产经营管理的需要，经公司董事长袁建华先生提名，同意聘任Yuan Ye James先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（四）审议通过《关于聘任副总经理、总工程师的议案》
根据公司发展及生产经营管理的需要，经公司总经理Yuan Ye James先生提名，同意聘任何静女士、吴志义先生、李慧伦女士为公司副总经理，聘任方想元先生为总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（五）审议通过《关于董事长代行财务总监职责的议案》
在聘任新财务总监之前，公司暂由董事长袁建华先生代为履行财务总监职责。本次代职期限自本议案经董事会审议通过之日起，至公司正式聘任新财务总监并就任之日止。公司将按有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，尽快完成财务总监的聘任工作。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，经公司董事长提名，同意聘任鲍珉璋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-077）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》有关规定及公司工作需要，董事会同意聘任张乃菁女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
（一）第五届董事会提名委员会2026年第一次会议；
（二）第五届董事会第一次会议决议。
特此公告。
广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
2026年9月16日
证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2026-077
转债代码：118010 转债简称：洁特转债
广州洁特生物过滤股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会秘书的基本情况
经广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议审议通过，同意聘任鲍珉璋先生担任公司董事会秘书（简历详见附件）。鲍珉璋先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定，具体如下：
（一）具备与履行董事会秘书职责相关的金融从业五年以上工作经验：鲍珉璋先生于2016年1月至2019年9月就职于广发证券股份有限公司，担任投资银行部高级经理；2019年11月至2020年11月就职于华兴证券有限公司，担任投资银行部副总裁；2021年1月至2024年2月就职于中信建投证券股份有限公司，担任投资银行委员会副总裁。
（二）截至公告披露日，不存在以下情形：
1.《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第4.2.2条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；
3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；
4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。
（三）鲍珉璋先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。鲍珉璋先生自2025年3月起担任本公司投资总监，自2026年1月起担任本公司董事会秘书、兼任投资总监职务，能够明确区分董事会秘书和投资总监职务的职责，确保有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。
二、董事会秘书聘任所履行的程序
（一）提名委员会建议
经公司董事长提名，董事会提名委员会对鲍珉璋先生任职资格进行了审查，全体委员认为鲍珉璋先生具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验和履职能力，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定，同意提交至董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于2026年9月15日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任鲍珉璋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
（三）董事会秘书培训及备案情况
鲍珉璋先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明。公司已按规定完成董秘任职报送并经上海证券交易所审核无异议。
特此公告。
广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
2026年9月16日
附件：董事会秘书简历
鲍珉璋：男，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于上海财经大学，获研究生学历，金融硕士学位。2016年1月至2019年9月就职于广发证券股份有限公司，担任投资银行部高级经理；2019年11月至2020年11月就职于华兴证券有限公司，担任投资银行部副总裁；2021年1月至2024年2月就职于中信建投证券股份有限公司，担任投资银行委员会副总裁。2024年2月至2024年9月就职于上海逢石科技有限公司，担任财务总监；2024年10月至2025年2月就职于厦门华联电子股份有限公司，担任董事会秘书；2025年3月至今，担任本公司投资总监，2026年1月至今任本公司董事会秘书、兼任投资总监职务。
截至本公告披露日，鲍珉璋先生未持有公司股份。其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2026-073
转债代码：118010 转债简称：洁特转债
广州洁特生物过滤股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年9月15日
（二）股东会召开的地点：广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区斗塘路1号A1栋五楼会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长袁建华先生主持。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、独立董事候选人陈巧林列席会议；
3、董事会秘书列席本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）累积投票议案表决情况
2、《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
■
3、《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
■
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
2、累积投票议案
《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
■
《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
■
（四）关于议案表决的有关情况说明
议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：广东广信君达律师事务所
律师：曹武清、杨璇
2、律师见证结论意见：
综上，经本所律师审查并现场见证，本所律师认为，公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议的表决程序与表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。
特此公告。
广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
2026年9月16日
