西部黄金股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2026-060
西部黄金股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会秘书的基本情况
经西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议审议，同意聘任孙建华先生担任公司董事会秘书。孙建华先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。
（一）具备财务、会计或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验：
孙建华，男，汉族， 1975年生，中共党员,本科学历，高级会计师。其常年深耕会计领域，具有三十余年财务、会计工作经验，财务功底极为扎实。孙建华先生自2018年起任公司董事会秘书，后续积极参加上海证券交易所组织开展的董事会秘书履职相关培训，主动加强上市公司治理、信息披露、投资者关系管理等方面专业知识的学习，不断夯实董秘履职能力，其具备履行董秘职责所必需的专业知识和工作经验。
（二）截至公告披露日，不存在以下情形：
1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；
3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；
4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。
（三）孙建华先生目前兼任公司财务负责人，根据《上市公司董事会秘书监管规则》中“董事会秘书不得兼任公司财务负责人”的最新监管要求，为严格落实监管合规规定，公司计划于2027年12月31日前完成相关职务调整工作，规范岗位任职配置，全面契合监管合规标准。
二、董事会秘书聘任所履行的程序
（一）提名委员会建议
公司提名委员会认为：
孙建华先生具备与其行使职权相适应的任职条件和资历，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司高级管理人员的任职资格要求，不存在《公司法》及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除等情形。其已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证明，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、法律等专业知识，具备履行职责所必需的工作经验，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。董事会提名委员会同意将聘任公司董事会秘书的议案提交公司第六届董事会第一次会议审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于2026年9月15日召开第六届董事会第一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及财务总监的议案》，同意聘任孙建华先生为公司董事会秘书。
（三）董事会秘书培训及备案情况
孙建华先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，且按时参加上海证券交易所开展的董事会秘书后续培训，其董事会秘书任职资格已通过上海证券交易所审核。孙建华先生简历见附件。
截至本公告披露日，孙建华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。
孙建华先生的联系方式如下：
联系地址：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号
联系电话：0991-3771795
联系邮箱：wrgold@wrgold.cn
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2026年9月16日
附件：孙建华先生简历
孙建华，男，汉族， 1975年生，中共党员,本科学历，高级会计师。曾任哈密金矿出纳、会计、主管会计、财务部副主任、主任；西部黄金财务部经理、财务总监。现任西部黄金董事会秘书、财务总监。
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2026-056
西部黄金股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月15日
(二)股东会召开的地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号公司13 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长齐新会先生担任本次股东会的主持人。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书孙建华先生出席会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2026年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于为公司、董事及高级管理人员购买责任保险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于公司2026年中期利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于确定公司第六届董事会独立董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
6.00《关于公司董事会（非独立董事）换届选举的议案》
■
7.00《关于公司董事会（独立董事）换届选举的议案》
■
(三)现金分红分段表决情况
■
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
2、累积投票议案
6.00《关于公司董事会（非独立董事）换届选举的议案》
■
7.00《关于公司董事会（独立董事）换届选举的议案》
■
(五)关于议案表决的有关情况说明
议案1关联股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所
律师：聂晓江、王杰
(二)律师见证结论意见：
经办律师认为：公司本次股东会的召集人资格，召集、召开程序，出席会议
的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以
及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2026年9月16日
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2026-059
西部黄金股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“西部黄金”）于2026年9月15日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会（非独立董事）换届选举的议案》《关于公司董事会（独立董事）换届选举的议案》，选举产生公司第六届董事会董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。
同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》《关于选举公司各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理及总工程师的议案》《关于聘任公司董事会秘书及财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成及任期情况
（一）第六届董事会成员及任期情况
公司第六届董事会由9名董事组成，分别为齐新会先生、伊新辉先生（职工代表董事）、朱凌霄先生、丁鲲先生、毕思芳女士、赵鹏先生、夏军民先生、许新强先生和冯念仁先生。其中，齐新会先生为董事长，伊新辉先生为副董事长；夏军民先生、许新强先生和冯念仁先生为公司独立董事。相关人员简历见附件。
公司第六届董事会董事任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司第六届董事会董事长、副董事长任期与公司第六届董事会任期一致。
（二）第六届董事会专门委员会成员及任期情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。经与会董事选举同意，各专门委员会的人员构成如下：
一、审计委员会成员：夏军民（主任委员）、许新强、丁鲲；
二、提名委员会成员：冯念仁（主任委员）、伊新辉、许新强；
三、薪酬与考核委员会成员：许新强（主任委员）、夏军民、冯念仁。
四、战略委员会成员：齐新会（主任委员）、朱凌霄、夏军民；
（注：夏军民先生、冯念仁先生、许新强先生为公司独立董事，夏军民先生和许新强先生为会计专业人士。）
公司第六届董事会专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。
二、聘任公司高级管理人员的情况
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会同意聘任李远先生为公司总经理；同意聘任伊新辉先生、李志军先生和孙树臣先生为公司副总经理；同意聘任张新华先生为公司总工程师；同意聘任孙建华先生为公司董事会秘书及财务总监。相关人员简历见附件。上述高级管理人员的任期与公司第六届董事会任期一致。
公司董事会提名委员会已对聘任的全体高级管理人员任职资格进行审核，董事会审计委员会已对聘任的财务总监任职资格进行审核。上述人员任职资格均符合相关法律法规、规范性文件规定的任职资格要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不存在重大失信等不良记录。其中，董事会秘书孙建华先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备5年以上的相关工作经验，且其任职资格已经上海证券交易所无异议审核通过。
三、聘任证券事务代表的情况
公司董事会同意聘任金雅楠女士担任证券事务代表，任期与公司第六届董事会任期一致。金雅楠女士具备担任证券事务代表所相应的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。简历见附件。
四、董事会秘书、证券事务代表联系方式
地址：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号
电话：0991-3771795
邮箱：wrgold@wrgold.cn
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2026年9月16日
附件：公司第六届董事会、高级管理人员及证券事务代表简历
齐新会，男，汉族,1969 年生,中共党员,大学学历，机电高级工程师。历任新疆喀拉通克矿业有限责任公司党委书记、副经理；新疆亚克斯资源开发有限公司党委书记、经理；新疆新鑫矿业股份有限公司党委书记、董事长、总经理；新疆有色金属工业（集团）有限责任公司党委委员、副总经理。现任新疆有色金属工业（集团）有限责任公司党委委员、副总经理；西部黄金董事长。
伊新辉，男，锡伯族,1972年生，中共党员，本科学历，选矿高级工程师。曾任西藏中凯矿业股份有限公司总经理；新疆有色金属研究所党委书记、所长；阿克陶科邦锰业制造有限公司党委书记、总经理。现任西部黄金党委书记、副董事长、副总经理。
朱凌霄，男，汉族，1970年生,中共党员,本科学历,高级采矿工程师。曾任新疆喀拉通克矿业有限责任公司党委书记、经理；哈密和鑫矿业有限公司党委书记、经理；新疆新鑫矿业股份有限公司党委委员、副总经理；新疆美盛矿业有限公司党支部书记、总经理；西部黄金股份有限公司党委委员、副总经理；新疆有色金属工业(集团)有限责任公司生产技术管理部经理；西部黄金股份有限公司党委副书记、总经理。现任吐鲁番金源矿冶有限责任公司党委副书记、总经理；西部黄金董事。
丁鲲，男,汉族,1973年生，中共党员，大专学历，注册会计师、注册税务师、注册二级建造师、高级经济师、会计师。曾任新疆有色工业集团全鑫建设公司经理助理；新疆有色金属工业（集团）有限责任公司审计部副主任、审计部主任；西部黄金监事。现任新疆有色金属工业（集团）有限责任公司项目管理办公室主任；西部黄金董事。
毕思芳，女，汉族，1984年生，中共党员，本科学历，注册会计师。曾任信永中和会计师事务所乌鲁木齐分所审计一部副经理；新疆宝地投资有限责任公司财务总监兼新疆兵地矿业有限责任公司财务总监。现任吐鲁番金源矿冶有限责任公司财务总监兼新疆兵地矿业有限责任公司财务总监；西部黄金董事。
赵鹏，男，汉族,1989年生，中共党员，大专学历。曾任碧桂园控股集团有限公司项目经理；美好置业集团股份有限公司设计智造经理；郑州美诺幕墙门窗有限公司项目总监。现任西部黄金项目办公室主任、董事。
夏军民，男，汉族，1970年生，中共党员，本科学历，资深注册会计师、资产评估师，全国高端会计人才。现任新疆方夏有限责任会计师事务所董事长、党支部书记；同致信德（北京）资产评估有限公司新疆分公司负责人；北京君益致同工程项目管理有限公司新疆分公司负责人；西部黄金独立董事。
许新强，男，汉族，1966年生，中共党员，硕士研究生学历，会计学教授。曾任新疆财经大学计财、资产管理处处长、会计学院教授，现已退休。现任西域旅游开发股份有限公司独立董事、西部黄金独立董事。
冯念仁，男，汉族，1964年生，中共党员，本科学历，执业律师。曾任新疆司法厅科员，新疆资本律师事务所律师、事务所主任，本公司第三届董事会独立董事。现任新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司外部董事；西部黄金独立董事。
李远，男，汉族，1981年生，中共党员，大学学历，在读博士研究生。曾任新疆宝地投资有限责任公司董事长；新疆火烧云铅锌矿有限责任公司董事、副总经理；新疆火烧云铅锌矿有限责任公司党委书记、董事长，兼任新疆昆仑锌业有限责任公司党总支书记、董事、总经理。现任西部黄金党委副书记、总经理。
李志军，男，汉族,1970年生，中共党员，专科学历，采矿高级工程师。曾任西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司生产技术部主任；副总工程师；党委委员、副总经理；党委书记、董事。现任西部黄金党委委员、副总经理。
孙树臣，男，汉族，1971年生，中共党员，博士研究生学历，有色金属冶金专业。1994年8月参加工作，曾任东北大学冶金学院助教、讲师、副教授、教授。现任西部黄金党委委员、副总经理。
张新华，男，汉族,1971年生,专科学历,采矿高级工程师。曾任新疆阿希金矿采矿车间主任、生产技术部主任；新疆亚克斯资源开发股份有限公司副总工程师兼生产部主任；阿克陶百源丰矿业有限公司总经理；千鑫矿业股份有限公司副总经理；西部黄金哈密金矿有限责任公司党委副书记、总经理；新疆美盛矿业有限公司党支部副书记、总经理。现任新疆美盛矿业有限公司党委书记、董事；西部黄金党委委员、总工程师。
孙建华，男，汉族， 1975年生，中共党员,本科学历，高级会计师。曾任哈密金矿出纳、会计、主管会计、财务部副主任、主任；西部黄金财务部经理、财务总监。现任西部黄金董事会秘书、财务总监。
金雅楠，女，汉族，1997年生，中共党员，硕士研究生学历。拥有初级会计资格证、中级经济资格证和董事会秘书任职培训证明。曾任西部黄金证券事务专员，现任西部黄金证券事务代表。
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：2026-058
西部黄金股份有限公司
关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于2026年9月15日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律法规及《西部黄金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司进行了董事会换届选举。公司第六届董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，职工代表董事由职工代表大会选举产生。
公司于2026年9月15日召开职工代表大会，选举伊新辉先生担任公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件）。伊新辉先生与公司2026年第一次临时股东会选举产生的8名董事共同组成公司第六届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
伊新辉先生符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2026年9月16日
附件：伊新辉先生简历
伊新辉，男，锡伯族,1972年生，中共党员，本科学历，选矿高级工程师。曾任西藏中凯矿业股份有限公司总经理；新疆有色金属研究所党委书记、所长；阿克陶科邦锰业制造有限公司党委书记、总经理。现任西部黄金党委书记、副董事长、副总经理。
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2026-057
西部黄金股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月15日以直接送达和电子邮件方式向全体董事、高级管理人员发出第六届董事会第一次会议的通知，并于2026年9月15日以现场和通讯表决相结合的方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的时限要求。全体董事共同推举齐新会先生主持会议，应参会董事9名，实际参会董事9名（其中：以通讯表决方式出席会议0人），公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议并通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-059）。
2. 审议并通过《关于选举公司各专门委员会成员的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-059）。
3. 审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-059）。
4. 审议并通过《关于聘任公司副总经理及总工程师的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-059）。
5. 审议并通过《关于聘任公司董事会秘书及财务总监的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会和董事会提名委员会审议通过。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-059）。
6. 审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-059）。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2026年9月16日
