国旅文化投资集团股份有限公司
关于公司增补董事的进展公告
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2026-临053
国旅文化投资集团股份有限公司
关于公司增补董事的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开董事会2026年第六次临时会议，审议通过《关于公司增补董事的议案》，并于2026年9月16日经公司2026年第二次临时股东会审议通过。现将相关进展情况公告如下。
一、董事席位增加
2026年8月17日，公司召开2026年第一次临时股东会审议通过《国旅文化投资集团股份有限公司章程》（2026年修订）并生效。根据《公司章程》（2026年修订）的规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。
二、新任董事选举情况
经董事会提名委员会审核及董事会、股东会审议通过，刘晓权先生、武若男女士当选为公司第九届董事会非独立董事，任期自2026年9月16日起至第九届董事会届满之日止。
以上董事的简历详见附件。
三、第九届董事会组成情况
（一）董事长：何新跃先生
（二）董事会全体成员：何新跃先生、李颖先生、胡珺女士、刘晓权先生、武若男女士、何鲁阳先生、杨翼飞女士（独立董事）、胡大立先生（独立董事）、谢奉军先生（独立董事）
（三）董事会专门委员会成员：
战略与投资委员会：何新跃（召集人）、李颖、胡大立、谢奉军、杨翼飞
提名委员会：胡大立（召集人）、胡珺、何鲁阳
薪酬与考核委员会：谢奉军（召集人）、李颖、杨翼飞
预算与审计委员会：杨翼飞（召集人）、胡大立、谢奉军
以上董事会成员及各专门委员会委员任职期限与公司第九届董事会任期一致。
本次完成增补非独立董事后，公司独立董事占公司董事会成员的比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。
特此公告。
国旅文化投资集团股份有限公司董事会
2026年9月17日
附件：
1、非独立董事候选人刘晓权先生简历
刘晓权，男，1972年出生，中共党员，研究生学历。曾任江西省水电工程局技术员；江西丰城发电有限责任公司专工；江西丰源实业集团有限公司副总经理。现任江西润田实业股份有限公司董事兼总经理，江西显方贸易有限责任公司执行董事，江西丰源实业集团有限公司董事，江西润田投资管理有限公司董事，地平线矿业有限公司董事，江西和诚房地产开发有限公司董事。
2、非独立董事候选人武若男女士简历
武若男，女，1994年出生，中共党员，研究生学历。曾任中国移动信息技术中心内审部审计岗；南昌金开集团有限公司审计办审计岗。现任南昌金开资本管理有限公司董事兼总经理助理；江西正谱奕和科技有限公司董事。
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2026-临052
国旅文化投资集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月16日
(二)股东会召开的地点：江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大厦A座19层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长何新跃先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人（包含拟任董事2人），列席9人；
2、董事会秘书彭慧斌出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司向金融机构申请并购重组贷款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
2、《关于公司增补董事的议案》
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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2、累积投票议案
(1)、《关于公司增补董事的议案》
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(四)关于议案表决的有关情况说明
议案1涉及关联交易，关联股东江西省旅游集团股份有限公司、江西迈通健康饮品开发有限公司、南昌江旅资产管理有限公司、江西润田投资管理有限公司、南昌金开资本管理有限公司已按规定回避表决，其合计持有的股份780,897,683股不计入议案1的有效表决总数。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：王名扬律师和万国良律师
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
国旅文化投资集团股份有限公司董事会
2026年9月17日
