杭州安旭生物科技股份有限公司
关于持股5%以上股东名称变更的公告

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2026-034

杭州安旭生物科技股份有限公司

关于持股5%以上股东名称变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东顺昌创圣企业管理合伙企业（有限合伙）（原“丽水创圣企业管理合伙企业（有限合伙）”）通知，其名称由“丽水创圣企业管理合伙企业（有限合伙）”变更为“顺昌创圣企业管理合伙企业（有限合伙）”，相关变更手续已办理完毕，并取得了新的《营业执照》。具体变更情况如下：

一、公司股东名称变更的基本情况

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二、变更后工商注册的《营业执照》基本情况

名称：顺昌创圣企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330106MA28X9LG7D

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：凌世生

经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

出资额：捌佰零肆万零伍佰圆整

成立日期：2017年08月24日

主要经营场所：福建省顺昌县城南中路1号炼石花苑27幢青创园二期104室107间

特此公告。

杭州安旭生物科技股份有限公司董事会

2026年9月17日

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2026-033

杭州安旭生物科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年9月16日

（二）股东会召开的地点：浙江省杭州市莫干山路1418-50号4幢5楼大会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东会会议的股东以记名表决的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长主持。本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、董事会秘书韩钧列席会议；公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）关于议案表决的有关情况说明

1、以上议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：孙雨顺、刘入江

2、律师见证结论意见：

公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

杭州安旭生物科技股份有限公司董事会

2026年9月17日