秦川机床工具集团股份公司2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2026-43

秦川机床工具集团股份公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月16日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月16日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月16日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼五楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会

公司第九届董事会第二十六次会议决议召开

6、现场会议主持人：本次股东会由董事长马旭耀先生主持。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东513人，代表股份485,921,717股，占公司有表决权股份总数的47.4929%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份365,530,322股，占公司有表决权股份总数的35.7261%。

通过网络投票的股东507人，代表股份120,391,395股，占公司有表决权股份总数的11.7668%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东510人，代表股份29,235,616股，占公司有表决权股份总数的2.8574%。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份10,040,775股，占公司有表决权股份总数的0.9814%。

通过网络投票的中小股东506人，代表股份19,194,841股，占公司有表决权股份总数的1.8761%。

公司董事、董事会秘书、部分高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

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三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

2、律师姓名：李佳芯、姜书迪

3、结论性意见：本次股东会经北京市炜衡律师事务所李佳芯、姜书迪律师见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《深交所上市规则》《深交所自律监管指引第1号》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2026年9月17日