三维控股集团股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2026-038
三维控股集团股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会及高级管理人员任期届满，结合公司治理实际需要，为保证公司能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事长叶继跃先生提名，董事会提名委员会审核无异议后，公司于2026年9月17日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，具体情况如下：
一、董事会秘书的基本情况
公司于2026年9月17日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任程沧先生担任公司董事会秘书。程沧先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定，具体如下。
（一）具备五年以上与履行董事会秘书职责相关的经验。
程沧先生于1992年起先后历任中国建昊集团资产管理部项目经理、北京宜众通达财经公关公司上海分公司总经理、国海证券上海宝源路营业部副总经理、珠海中珠创业投资有限公司投资总监、深圳前海平步投资管理有限公司总经理、莱茵达体育发展股份有限公司董事会秘书、广东溢多利生物科技股份有限公司董事长助理、投资发展部高级总监、董事会秘书。2024年5月至今任公司董事会秘书。
（二）截至本公告披露日，程沧先生不存在以下情形：
1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；
3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；
4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。
（三）程沧先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。
二、董事会秘书聘任所履行的程序
（一）提名委员会建议
公司提名委员会对程沧先生任职资格、兼任情况、履职能力等方面进行审查。经审查，董事会提名委员会认为程沧先生具备担任公司董事会秘书的资格和能力，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等规定，同意将该事项提交董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于2026年9月17日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任程沧先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
（三）董事会秘书培训及备案情况
程沧先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，且其董事会秘书任职资格已经过上海证券交易所审核无异议通过。
特此公告。
三维控股集团股份有限公司
董事会
二〇二六年九月十八日
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2026-035
三维控股集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月17日
(二)股东会召开的地点：浙江省台州市三门县海游街道光明中路518号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关规定，截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中已回购股份19,044,335股不享有股东会表决权。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长叶继跃先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人，其中部分董事通过在线会议的方式列席本次会议。
2、董事会秘书程沧先生出席了本次会议。财务总监李帅红女士列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于公司换届选举非独立董事的议案
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2、关于公司换届选举独立董事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、累积投票议案
(1)、关于公司换届选举非独立董事的议案
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(2)、关于公司换届选举独立董事的议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：董一平、付涵冰
(二)律师见证结论意见：
三维股份本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
三维控股集团股份有限公司董事会
2026年9月18日
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2026-037
三维控股集团股份有限公司
关于董事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计监察中心负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月17日召开2026年第二次临时股东会，会议选举产生了公司第六届董事会非独立董事3名，独立董事3名，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于聘任公司审计监察中心负责人的议案》。公司董事会换届选举工作已完成，现将具体情况公告如下：
一、公司第六届董事会及专门委员会组成情况
（一）董事会成员
1、董事长：叶继跃先生
2、非独立董事：陈晓宇先生、吴光正先生、叶邦领先生（职工代表董事）
3、独立董事：申作青先生、辛金国先生、何丽丽女士
上述独立董事的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定。
公司第六届董事会任期为自2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
（二）董事会各专门委员会及其组成
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各专门委员会委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
二、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表及审计监察中心负责人情况
总经理：陈晓宇先生
副总经理：吴光正先生、叶泓开先生、李帅红女士、李晓林先生
财务总监：李帅红女士
董事会秘书：程沧先生
证券事务代表：张雷先生
审计监察中心负责人：赵梓如女士
上述高级管理人员、证券事务代表及审计监察中心负责人的任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。程沧先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，且其董事会秘书任职资格已经过上海证券交易所审核无异议通过。
公司在此对第五届董事会全体董事及高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司的持续发展做出了重要贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
三维控股集团股份有限公司
董事会
二〇二六年九月十八日
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2026-036
三维控股集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三维股份”）第六届董事会第一次会议于2026年9月17日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，并以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长叶继跃召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
董事会选举叶继跃先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
董事会选举董事长叶继跃先生为代表公司执行公司事务的董事。
根据《公司章程》，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》
董事会选举公司第六届董事会各专门委员会组成人员如下：
1、董事会战略委员会：叶继跃先生、陈晓宇先生、吴光正先生，召集人为叶继跃先生（主任委员）。
2、董事会提名委员会：何丽丽女士（独立董事）、辛金国先生（独立董事）、吴光正先生，召集人为何丽丽女士（主任委员）。
3、董事会审计委员会：辛金国先生（独立董事）、申作青先生（独立董事）、叶邦领先生，召集人为辛金国先生（主任委员）。
4、董事会薪酬与考核委员会：申作青先生（独立董事）、何丽丽女士（独立董事）、陈晓宇先生，召集人为申作青先生（主任委员）。
以上各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会审核无异议后，董事会同意聘任陈晓宇先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
表决结果：同意7票，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会审核无异议后，董事会同意聘任程沧先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
程沧先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，且其董事会秘书任职资格已经过上海证券交易所审核无异议通过。
表决结果：同意7票，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经总经理提名，董事会提名委员会审核无异议后，董事会同意聘任吴光正先生、叶泓开先生、李帅红女士、李晓林先生为公司副总经理。经董事会审计委员会审核无异议后，董事会同意聘任李帅红女士为公司财务总监。以上人员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
表决结果：同意7票，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事会提名委员会审核无异议后，董事会同意聘任张雷先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
表决结果：同意7票，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于聘任公司审计监察中心负责人的议案》
经董事会审计委员会审核无异议后，董事会同意聘任赵梓如女士为公司审计监察中心负责人，负责公司内部审计工作。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
表决结果：同意7票，0票反对，0票弃权。
特此公告。
附件：公司高级管理人员、证券事务代表及审计监察中心负责人简历
三维控股集团股份有限公司
董事会
二〇二六年九月十八日
附件:
三维控股集团股份有限公司
高级管理人员简历
一、高级管理人员简历
1、陈晓宇
陈晓宇，男，1988年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。先后担任三门县政协常委、三门县新联会秘书长、台州市企业家协会常务副会长、新生代企业家联谊会常务副会长、三门橡塑协会橡胶分会会长、海游商会副会长。2013年2月至2017年6月任三维股份营销部经理。2017年6月至2018年8月任三维股份董事、总经理、董事会秘书。2018年8月至今任三维股份董事、总经理。兼任浙江三维联合热电有限公司董事长、内蒙古三维新材料有限公司执行董事、总经理、内蒙古锦航能源有限公司执行董事、经理、内蒙古三维千屹能源有限公司执行董事、经理。
陈晓宇先生未持有公司股份。陈晓宇先生为公司控股股东、实际控制人叶继跃先生女儿的配偶，与公司董事、副总经理吴光正先生为连襟关系，为副总经理叶泓开先生的姐夫。除上述情况外，与公司其他持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。
2、吴光正
吴光正，男，1994年7月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2019年3月至2020年4月先后担任广西三维铁路轨道制造有限公司执行董事助理，四川三维轨道交通科技有限公司职工董事、合约资产部副部长、总经理助理。2020年5月至今担任四川三维轨道交通科技有限公司职工董事、总经理。
吴光正先生未持有公司股份。吴光正先生为公司控股股东、实际控制人叶继跃先生女儿的配偶，与公司董事、总经理陈晓宇先生为连襟关系，为副总经理叶泓开先生的姐夫，与公司其他持股5%以上股东吴善国先生为父子关系。除上述情况外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。
3、叶泓开
叶泓开，男，1999年2月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2022年8月至今任浙江三维材料科技有限公司总经理、三维股份杭州分公司总经理。
叶泓开先生未持有公司股份。叶泓开先生为公司控股股东、实际控制人叶继跃先生的儿子，系公司董事、总经理陈晓宇先生、公司董事、副总经理吴光正先生配偶的兄弟。除上述情况外，与公司其他持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。
4、李帅红
李帅红，女，1978年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾先后担任崇舜化学财务各岗、财务总监兼董事会秘书，华立集团各产业子集团（华正新材、联生绝缘材料、华立科技、华智控股等）财务总监（或兼任运营总监）、上海中柔资产管理有限公司总裁、浙江坤德创新岩土有限公司财务总监、舒普智能技术股份有限公司独立董事、浙江政阳科技有限公司执行董事兼总经理、上海夕寸投资管理有限公司监事。2023年6月至今任三维股份副总经理、财务总监。
李帅红女士通过公司2022年限制性股票激励计划持有公司限制性股票253,500股。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。
5、李晓林
李晓林，男，1980年12月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2007年9月至2011年5月任三维有限成型车间主任；2011年起于三维股份任职，现任三维股份副总经理。
李晓林先生通过公司2022年限制性股票激励计划持有公司限制性股票253,500股。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。
6、程沧
程沧，男，1969年11月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。曾任中国建昊集团资产管理部项目经理、北京宜众通达财经公关公司上海分公司总经理、国海证券上海宝源路营业部副总经理、珠海中珠创业投资有限公司投资总监、深圳前海平步投资管理有限公司总经理、莱茵达体育发展股份有限公司董事会秘书、广东溢多利生物科技股份有限公司董事长助理、投资发展部高级总监、董事会秘书。2024年5月至今任三维股份董事会秘书。
程沧先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》规定的不得任职的情形。不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年未受到中国证监会行政处罚；最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。
二、证券事务代表
张雷，男，1980年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2009年8月至2012年4月就职于方正证券台州解放路营业部。2012年5月至今任三维股份证券事务代表。
张雷先生通过公司2022年限制性股票激励计划持有公司限制性股票54,080股。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》规定的不得任职的情形。
三、审计监察中心负责人
赵梓如女士，2000年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2023年入职公司，曾任审计专员、审计主管，参与信息化建设，并组织内控建设等相关工作，现任公司审计监察中心负责人。
赵梓如女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形。
