深圳高速公路集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：600548 证券简称：深高速 公告编号：2026-066
债券代码：185300 债券简称：22深高01
债券代码：240067 债券简称：G23深高1
债券代码：241018 债券简称：24深高01
债券代码：241019 债券简称：24深高02
债券代码：242050 债券简称：24深高03
债券代码：242539 债券简称：25深高01
债券代码：242780 债券简称：25深高Y1
债券代码：242781 债券简称：25深高Y2
债券代码：242972 债券简称：25深高Y3
债券代码：242973 债券简称：25深高Y4
债券代码：244479 债券简称：26深高01
深圳高速公路集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无 ，请说明具体议案
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月17日
(二)股东会召开的地点：深圳市南山区深南大道9968号汉京金融中心46楼本公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由董事会召集，经推举，由执行董事兼总裁廖湘文主持。会议的召集、召开、表决方式等符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席11人；
2、董事会秘书赵桂萍列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于选举刘征宇先生为本公司第九届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1获得出席本次会议有表决权的股东所持表决权总数的过半数同意，获股东会审议通过。本次会议无增加、否决或变更议案之情况。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
律师：熊洁、莫婉榕
(二)律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
深圳高速公路集团股份有限公司董事会
2026年9月18日
证券代码：600548 证券简称：深高速 公告编号：2026-067
债券代码：185300 债券简称：22深高01
债券代码：240067 债券简称：G23深高1
债券代码：241018 债券简称：24深高01
债券代码：241019 债券简称：24深高02
债券代码：242050 债券简称：24深高03
债券代码：242539 债券简称：25深高01
债券代码：242780 债券简称：25深高Y1
债券代码：242781 债券简称：25深高Y2
债券代码：242972 债券简称：25深高Y3
债券代码：242973 债券简称：25深高Y4
债券代码：244479 债券简称：26深高01
深圳高速公路集团股份有限公司
第九届董事会第六十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
(一)深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”、“公司”）第九届董事会第六十七次会议（“本次会议”、“会议”）的召开符合公司股票上市地相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2026年9月11日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2026年9月11日。
(三)本公司第九届董事会第六十七次会议于2026年9月17日（星期四）以现场结合通讯表决方式在深圳市举行。
(四)会议应到董事12人，实际出席董事12人，其中，以通讯表决方式出席董事7人。
(五)经半数以上董事共同推举，执行董事兼总裁廖湘文主持了对议案一的审议。刘征宇先生经选举为董事长后，主持了会议的后续议程。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
（一）审议通过关于选举董事长的议案。
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
董事会一致推选刘征宇董事担任本公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，并根据《公司章程》确认刘征宇先生为本公司法定代表人。
（二）审议通过关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案。
表决结果：赞成12票；反对0票；弃权0票。
董事会同意委任刘征宇董事为战略与投资委员会主席及提名委员会委员，任期均至第九届董事会届满之日止。有关本公司第九届董事会专门委员会变更后的成员构成请参阅本公司同日发布的《关于董事变动、选举董事长及董事会专门委员会成员变动的公告》。
（三）审议通过关于减持参股项目股权的议案。
表决结果：赞成12票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过关于聘任高级管理人员的议案。
表决结果：赞成12票；反对0票；弃权0票。
经总裁的提名，董事会同意聘任赵桂萍女士为本公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。赵桂萍女士的简历详见本公告附件。
提名委员会已对本议案进行了事前审核并通过。
（五）审议通过关于制定《深高速集团总部薪酬管理办法》的议案。
表决结果：赞成12票；反对0票；弃权0票。
薪酬与考核委员会已对本议案进行了事前审核并通过。
（六）审议通过关于制定《深高速集团总部员工住房公积金管理办法》的议案。
表决结果：赞成12票；反对0票；弃权0票。
薪酬与考核委员会已对本议案进行了事前审核并通过。
特此公告。
深圳高速公路集团股份有限公司董事会
2026年9月17日
附件一：高级管理人员简历
赵桂萍女士，1973年出生，中国注册会计师（非执业），注册资产评估师（非执业），上海财经大学审计学学士，复旦大学工商管理硕士，2000年加入本公司，历任财务部经理助理、财务部副总经理、深圳高速投资有限公司副总经理兼财务总监等职，2016年12月至2020年3月间任本公司财务部总经理，2018年9月起任本公司总会计师，2022年3月起任公司董事会秘书、联席公司秘书/公司秘书，2026年2月起兼任深圳投控湾区发展有限公司（香港联交所上市公司）董事，现亦兼任本公司部分子公司之董事职务。
证券代码：600548 证券简称：深高速 公告编号：2026-068
债券代码：185300 债券简称：22深高01
债券代码：240067 债券简称：G23深高1
债券代码：241018 债券简称：24深高01
债券代码：241019 债券简称：24深高02
债券代码：242050 债券简称：24深高03
债券代码：242539 债券简称：25深高01
债券代码：242780 债券简称：25深高Y1
债券代码：242781 债券简称：25深高Y2
债券代码：242972 债券简称：25深高Y3
债券代码：242973 债券简称：25深高Y4
债券代码：244479 债券简称：26深高01
深圳高速公路集团股份有限公司
关于董事变动、选举董事长及董事会专门委员会成员变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
经本公司于2026年9月17日召开的2026年第一次临时股东会选举，刘征宇先生获委任为第九届董事会执行董事，任期自2026年9月17日起至第九届董事会届满之日止（刘征宇先生的履历详情已登载于本公司日期为2026年9月1日的公告及2026年第一次临时股东会会议资料中）。
于2026年9月17日，董事会一致推选刘征宇先生担任本公司董事长，并委任刘征宇先生为战略与投资委员会主席及提名委员会成员，任期均至第九届董事会届满之日止。本公司董事会相关专门委员会的成员组成因此变更如下：
战略与投资委员会由董事刘征宇（委员会主席）、董事廖湘文、董事陈云江、董事侯圣海和独立董事缪军组成；
提名委员会由独立董事缪军（委员会主席）、独立董事李飞龙、独立董事徐华翔、董事刘征宇和董事金贞媛组成。
本公司董事会谨此对刘征宇先生的加入表示热烈欢迎。
特此公告。
深圳高速公路集团股份有限公司董事会
2026年9月17日
