京东方科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2026-083

证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2026-083

京东方科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、时间：

（1）现场会议开始时间：2026年9月17日10:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年9月17日9:15至15:00中的任意时间。

2、地点：京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路12号）

3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：副董事长冯强先生

6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

7、出席本次股东会并投票表决的股东及股东代理人共8,118人，代表股份（有效表决股数）8,823,147,828股，占公司有效表决权股份总数的23.9460%。

出席本次股东会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共9人（代表股东60人），代表股份（有效表决股数）5,977,253,252股，占公司有效表决权股份总数的16.2223%。其中，出席本次会议的A股股东及股东代理人9人（代表股东13人，其中1名A股股东代理人同时也是B股股东代理人），代表股份数量5,913,231,903股，占公司有效表决权股份总数的16.0485%；B股股东及股东代理人1人（代表股东47人），代表股份数量64,021,349股，占公司有效表决权股份总数的0.1738%。

参加网络投票表决的股东8,058人，代表股份2,845,894,576股，占公司有效表决权股份总数的7.7238%。

8、董事、高级管理人员的出席情况：

（1）公司在任董事10人，出席8人。其中，冯强先生、冯莉琼女士、金春燕女士、张新民先生、郭禾先生、王茤祥先生、胡晓林先生、李洋先生出席了本次股东会；

（2）公司董事会秘书出席了本次股东会；

（3）公司部分高级管理人员及公司律师列席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

（一）本次股东会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。

（二）本次股东会表决通过如下提案：

1.00、关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案：

1.01、非独立董事时晓东先生

1.02、非独立董事孙婧女士

提案1.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司已对中小投资者的表决单独计票并披露；提案1.00以累积投票方式表决。

（三）提案具体表决情况如下：

提案1.00以累积投票方式表决，全部候选人当选，具体表决情况如下：

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三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

2、律师姓名：赵晓娟、李梦

3、结论性意见：综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026年第一次临时股东会决议；

2、关于京东方科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2026年9月17日