深圳市德赛电池科技股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2026-027

深圳市德赛电池科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第十一次（临时）会议决定于2026年10月9日（星期五）下午14:55召开公司2026年第一次临时股东会。现将有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年10月9日14:55

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月9日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年9月28日

7、出席对象：

（1）截至2026年9月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；前述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省惠州市江北云山西路12号德赛大厦24楼2402会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、议案披露情况

上述提案详情请查阅公司于2026年9月18日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的本公司《第十一届董事会第十一次（临时）会议决议公告》《关于全资子公司惠州电池为其下属子公司日常经营提供担保的公告》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

3、特别提示

本次会议提案1属于股东会特别决议事项，需由出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理参会登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人有效身份证件、股东授权委托书及被代理股东之前述证件办理参会登记手续。

法人股东登记：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人资格证明书及法人营业执照复印件（加盖公章）办理参会登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书以及前述法人股东相关证明文件办理参会登记手续。

委托代理人出席会议的，请附上填写好并经签字或盖章的《授权委托书》（见附件2）。

2、登记时间：自本次股东会股权登记日次日至本次股东会召开前一日（即2026年9月29日至2026年10月8日）之间的每个工作日上午8:30-11:30，下午14:00-17:30。

3、现场登记地点：本公司办公室

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式：

联系人：高玉梅

电话：0755-862 99888

传真：0755-862 99889

电子邮箱：IR@desaybattery.com

通讯地址：深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会秘书办公室

邮编：518057

6、出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

公司第十一届董事会第十一次（临时）会议决议。

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

2026年9月18日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360049”，投票简称为“德赛投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年10月9日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月9日，9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

深圳市德赛电池科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市德赛电池科技股份有限公司于2026年10月9日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

■

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以□ 不可以□

委托人名称： 持股数量： 股

委托人身份证号码（社会信用代码）：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

签发日期： 2026 年 月 日

委托有效期：自本授权委托书签署日至本次股东会结束

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2026-026

深圳市德赛电池科技股份有限公司

关于全资子公司惠州电池为其下属子公司日常

经营提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

本次担保获批后，公司及子公司提供担保总额为人民币1,952,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为290.20%，均为公司及子公司为合并报表范围内子公司提供的担保，其中对资产负债率超过70%的子公司提供担保额度为1,172,000万元，超过公司最近一期经审计净资产的50%。敬请广大投资者充分关注担保风险。

深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月17日上午召开第十一届董事会第十一次（临时）会议，以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于全资子公司惠州电池为其下属子公司日常经营提供担保的议案》。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

惠州市德赛智储科技有限公司（以下简称“德赛智储”）和德赛电池科技（龙门）有限公司（以下简称“龙门电池”）均是惠州市德赛电池有限公司（以下简称“惠州电池”）的全资子公司，为满足德赛智储、龙门电池生产经营需要和客户要求，惠州电池拟为德赛智储、龙门电池在日常生产经营业务中的相关债务提供担保，担保金额不超过人民币100,000万元，担保类型包括一般担保和连带责任担保等，保证期间不超过5年，自被担保债务的履行期限均已届满之日起算。在担保总额100,000万元内，惠州电池可根据实际经营需要在其前述子公司之间相互调剂使用担保额度。

惠州电池为其子公司德赛智储、龙门电池提供担保情况如下：

单位：人民币万元

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注：本表格中数据尾差由四舍五入造成。

上表所列担保额度为最高担保额度，在授权有效期内可滚动使用。上述担保金额不等于公司子公司惠州电池实际承担的担保金额，每笔担保金额及担保期间以其向客户/交易方出具的实际担保函为准。公司董事会提请股东会授权担保方董事长在上述担保额度使用期限内代表担保方签署与上述担保相关的合同及法律文件，授权有效期为自股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本议案已经公司第十一届董事会第十一次（临时）会议三分之二以上董事同意，尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）惠州市德赛智储科技有限公司

1、成立日期：2022年12月20日

2、注册地点：惠州市

3、法定代表人：曾剑云

4、注册资本：人民币20,000万元

5、主营业务：一般项目：电池制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；储能技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；新材料技术研发；新兴能源技术研发；软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；金属成形机床制造；变压器、整流器和电感器制造；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；模具销售；试验机销售；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；节能管理服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；大数据服务；数字技术服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；合同能源管理；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；充电控制设备租赁；充电桩销售；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；在线能源监测技术研发；货物进出口；技术进出口。许可项目：建设工程施工；检验检测服务。

6、股权结构：

德赛智储系本公司二级全资子公司，由本公司一级全资子公司惠州电池持有其100%股份。

7、德赛智储最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

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8、德赛智储不是失信被执行人，不存在因担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项计提预计负债的情形。

（二）德赛电池科技（龙门）有限公司

1、成立日期：2024年1月11日

2、注册地点：惠州市

3、法定代表人：曾剑云

4、注册资本：人民币10,000万元

5、主营业务：一般项目：电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；节能管理服务；合同能源管理；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；充电控制设备租赁；充电桩销售；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备制造；物联网设备销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；特殊作业机器人制造；工业机器人制造；电动机制造；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子产品销售；金属成形机床制造；变压器、整流器和电感器制造；助动车制造；非公路休闲车及零配件制造；电动自行车销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；幻灯及投影设备制造；幻灯及投影设备销售；影视录放设备制造；通讯设备销售；模具销售；试验机销售；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；电机制造；微特电机及组件销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口。

6、股权结构：

龙门电池系本公司二级全资子公司，由本公司一级全资子公司惠州电池持有其100%股份。

7、龙门电池最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

■

8、龙门电池不是失信被执行人，不存在因担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项计提预计负债的情形。

三、担保协议的主要内容

在上述担保额度范围内，担保协议的主要内容由担保方及被担保方与客户/交易方共同协商确定。

四、董事会意见

本次担保行为符合《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的有关规定，为了确保二级子公司业务的顺利开展，促进公司持续稳定经营，符合公司的长远利益。被担保企业均为公司合并报表范围内全资子公司，公司能够有效控制其财务和经营决策，担保风险可控，不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保获批后，公司及子公司累计对外担保总额为人民币1,952,000万元,占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的290.20%，均为公司及子公司为合并报表范围内子公司提供的担保。

截至本公告披露日，公司及子公司实际担保余额为487,501.87万元，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的72.48%。公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

第十一届董事会第十一次（临时）会议决议。

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

2026年9月18日

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2026-025

深圳市德赛电池科技股份有限公司

第十一届董事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次（临时）会议通知于2026年9月14日以电子文件形式通知全体董事和高管，会议于2026年9月17日上午以通讯表决方式召开。应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

1、《关于全资子公司惠州电池为其下属子公司日常经营提供担保的议案》

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。表决结果：通过。

公司董事会同意子公司惠州市德赛电池有限公司为其全资子公司惠州市德赛智储科技有限公司、德赛电池科技（龙门）有限公司日常生产经营相关债务提供担保，担保总额不超过人民币10亿元。

此议案尚需提交公司股东会审议。

详情请见公司同日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号为2026-026的《关于全资子公司惠州电池为其下属子公司日常经营提供担保的公告》。

2、《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，根据《上市公司治理准则（2025年10月修订）》相关规定，结合公司实际情况，拟在《董事、高级管理人员薪酬管理制度》中新增2项条款，具体内容如下：

■

本次修订引致该制度相关条款序号随之更新，不再逐条列示。

修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》同日登载于巨潮资讯网。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。表决结果：通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，尚需提交公司股东会审议。

3、《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。表决结果：通过。

董事会同意于2026年10月9日（星期五）下午14:55在广东省惠州市江北云山西路12号德赛大厦24楼2402会议室召开公司2026年第一次临时股东会。

详情请见公司同日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号为2026-027的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

2、公司董事会薪酬与考核委员会审议意见。

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

2026年9月18日