青岛国恩科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2026-052

青岛国恩科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年9月17日14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月17日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月17日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路国恩股份办公楼四楼会议室。

5、会议召集人：董事会。

6、现场会议主持人：董事李宗好先生。

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

8、股东出席情况

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9、公司董事、董事会秘书等高级管理人员及公司聘请的见证律师、香港中央证券登记有限公司监票人出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

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上述提案2、提案3为特别决议表决事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余提案为普通决议表决事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

三、律师出具的法律意见

上海仁盈律师事务所律师郑茜元、刘长金出席了本次股东会进行见证，并为本次股东会出具了《关于青岛国恩科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会人员的资格、召集人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、青岛国恩科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、上海仁盈律师事务所关于青岛国恩科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

2026年9月18日