深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

证券简称：*ST瑞和 证券代码：002620 公告编号：2026-055

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东会未出现否决提案的情形。

1、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

3、本次股东会所有议案对中小股东表决单独计票 。

4、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月18日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月18日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月18日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点：深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室

5、会议召集人：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第六届董事会

6、会议主持人：董事陈如刚先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共180人，代表有表决权股份160,963,515股，约占公司总股份的42.6400％。其中：通过现场投票的股东及股东代表11人，代表有表决权股份151,674,515股，约占公司总股份的40.1793％。通过网络投票的股东169人，代表有表决权股份9,289,000股，约占公司总股份的2.4607％。

中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共172人，代表有表决权股份9,334,360股，约占公司总股份约2.4727％。其中：通过现场投票的股东3人，代表有表决权股份45,360股，约占公司总股份的0.0120％。通过网络投票的股东169人，代表有表决权股份9,289,000股，约占公司总股份的2.4607％。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）

没有股东委托独立董事进行投票。

公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书和见证律师出席或列席了会议，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

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三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东卓建律师事务所

2、律师姓名：罗超、程静怡

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；所做出的决议合法、有效。

四、备查文件

1、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；

2、《广东卓建律师事务所关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

董事会

2026年09月18日