南亚新材料科技股份有限公司
关于完成董事会换届选举及聘任高级
管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2026-071

南亚新材料科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级

管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月18日召开2026年第三次临时股东会、职工代表大会，分别选举产生公司第四届非职工代表董事、第四届董事会职工代表董事，完成了董事会的换届选举。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生公司董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于2026年9月18日召开2026年第三次临时股东会，采用累积投票制选举包秀银先生、郑晓远先生、席奎东先生、刘涛先生、张柳女士担任公司第四届董事会非独立董事；选举唐艳玲女士、吴芃女士、王旭先生担任公司第四届董事会独立董事。上述人员与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事耿洪斌先生共同组成公司第四届董事会，任期自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

第四届董事会成员简历详见公司分别于2026年8月29日、2026年9月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》《关于选举职工代表董事的公告》。

（二）董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及其主任委员选举情况

2026年9月18日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长和副董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》。经全体董事一致同意，选举包秀银先生担任公司第四届董事会董事长，郑晓远先生担任公司第四届董事会副董事长；同时选举产生第四届董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会委员及其主任委员。董事会各专门委员会具体成员如下：

■

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的主任委员吴芃女士为会计专业人士。

上述任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2026年9月18日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》等议案，会议同意聘任包欣洋先生为公司总经理；聘任席奎东先生、刘涛先生和李巍先生为公司副总经理；聘任张柳女士为公司董事会秘书；聘任王东海先生为公司财务总监。任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

席奎东先生、刘涛先生、张柳女士个人简历详见公司于2026年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》；李巍先生和王东海先生的个人简历详见附件。

上述高级管理人员已经公司董事会提名委员会资格审查，其中财务总监聘任事项亦已经公司董事会审计委员会审议通过。前述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规和规范性文件的规定。

三、证券事务代表聘任情况

公司于2026年9月18日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任郑小芳女士担任公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书开展各项工作，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。郑小芳女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件的规定。

四、部分董事离任的情况

本次换届选举完成后，张东先生、包秀春先生及崔荣华先生不再担任公司非独立董事。上述董事在任期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对上述换届离任的董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

五、公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式：

地址：上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号

电话：021-69178431

邮箱：nanya@nouyatec.com

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司

董事会

2026年9月19日

附件：

简历

李巍，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年5月至2001年1月在江阴确利法电子材料有限公司任技术员；2001年1月至2007年4月在公司历任技术员、主管、副经理、经理；2008年3月至2017年9月在公司历任经理、厂长、总经理助理。2019年9月至2024年2月在江西南亚任执行副总。现任公司副总经理。

截至目前，李巍先生直接持有公司股票22,560股。与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

王东海，男，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学金融学专业，本科学历，中国注册会计师。2010年10月至2012年4月，任天职国际会计师事务所有限公司审计经理；2012年4月至2015年10月，任上海诺玛液压有限公司财务总监；2015年11月至2017年11月，任上海中驰集团股份有限公司财务总监；2017年12月至2023年6月，任上海景格科技股份有限公司财务总监；2023年7月至2025年12月任公司财务副总监，2026年1月至今任公司财务总监。

截至目前，王东海先生直接持有公司股票5,760股。与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

郑小芳，女，1989年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2007年7月至2016年3月任公司销售内勤；2016年3月至2016年6月任公司项目专员；2016年7月至2017年10月任公司项目专员兼董事长秘书；2017年10月至今担任公司证券事务代表。

截至目前，郑小芳女士未持有公司股票。与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2026-069

南亚新材料科技股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满。为保障公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《南亚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，公司开展董事会换届选举工作。公司第四届董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2026年9月18日召开职工代表大会并作出决议，选举耿洪斌先生（简历见附件）担任公司第四届董事会职工代表董事，与经公司2026年第三次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第四届董事会，任期为自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次选举职工代表董事工作完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2026年9月19日

附件：

职工代表董事简历

耿洪斌，男，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989年2月至1992年12月任上海吴淞电器设备厂销售员；1993年1月至1997年12月从事绝缘材料贸易；1998年1月至1999年12月任浙江银鹰开关厂销售员。2000年5月至今在公司任职。2025年10月27日始任公司职工代表董事。

截至目前，耿洪斌先生直接持有公司股票1,077,620股，持有5%以上股东上海南亚科技集团有限公司4.06%股权。除前述情形外，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2026-068

南亚新材料科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年9月18日

（二）股东会召开的地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长包秀银先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《南亚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司续聘2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）累积投票议案表决情况

2、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

■

3、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

■

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

■

2、累积投票议案

(1)、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

■

(2)、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

■

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的议案为普通决议事项，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：张乐天、吕程

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2026年09月19日

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2026-070

南亚新材料科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会秘书的基本情况

经南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议审议，同意聘任张柳女士担任公司董事会秘书。张柳女士具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定，具体如下：

（一）具备法律合规或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验：

张柳女士自2005年5月起，先后任职于上海明泰律师事务所、上海君成律师事务所律师、上海圣瑞敕律师事务所，历任律师助理、律师；2017年4月至2017年8月任公司董事办主任，2017年8月至今任公司董事会秘书，负责公司信息披露、公司治理、资本运作、股权激励等相关工作，其拥有丰富的风险管控、合规管理与信息披露及上市公司资本运作的实务经验，相关工作超过五年，具备履行董事会秘书职责所必需的专业素养、从业经验及履职能力，符合担任公司董事会秘书的任职条件。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1.《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第4.2.2条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）张柳女士不存在兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司董事会提名委员会对张柳女士任职资格进行了审查，全体委员认为张柳女士具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验和履职能力，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定。

（二）董事会审议和表决情况

2026年9月18日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张柳女士担任公司董事会秘书，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

张柳女士已取得科创板董事会秘书任职培训证明，并按期参加上海证券交易所上市公司董事会秘书后续培训。公司已按相关规定向上海证券交易所提交张柳女士董秘任职备案材料，审核结果为无异议通过。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2026年9月19日