永安期货股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2026-052
永安期货股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2026年9月18日以通讯表决方式召开。会议通知于2026年9月17日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议由董事马志伟先生（代行董事长职责）召集和主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于豁免本次董事会会议提前5日通知的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》
会议选举公司董事、总经理马志伟先生为法定代表人，董事会授权经营管理层按照有关规定，办理法定代表人的工商变更登记等具体事宜。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于选举公司法定代表人的公告》（公告编号：2026-053）。
特此公告。
永安期货股份有限公司董事会
2026年9月18日
证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2026-053
永安期货股份有限公司
关于选举公司法定代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月18日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举公司法定代表人的议案》，同意公司董事、总经理马志伟先生为公司法定代表人。现将具体情况公告如下：
根据《公司章程》的规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。法定代表人由董事会选举产生。公司董事会同意公司董事、总经理马志伟先生担任法定代表人，并同意授权公司经营管理层办理工商变更登记等具体事宜。本次法定代表人的选举符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
特此公告。
永安期货股份有限公司董事会
2026年9月18日
证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2026-051
永安期货股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 大股东持股的基本情况：截至本公告披露日，永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）股东浙江东方控股集团股份有限公司（以下简称“浙江东方”）持有公司股份166,427,690股，占公司总股本11.47%，全部为无限售条件流通股。
● 减持计划的实施结果情况：公司于2026年5月27日披露了《永安期货股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2026-030），公司5%以上股东浙江东方因自身经营发展需要，计划通过集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份不超过43,666,666股（含本数），即不超过公司总股本的3%。
2026年9月17日,公司收到浙江东方通知，截至2026年9月17日，浙江东方未减持公司股票，本次减持计划期限已届满。
一、减持主体减持前基本情况
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注：公司于2026年7月1日在中国证券登记结算有限责任公司注销回购的股份5,110,900股，公司总股本减少导致浙江东方持股比例被动增加。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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(二)本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定 √是 □否
(三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(四)减持时间区间届满，是否未实施减持 √未实施 □已实施
本次减持股份计划期间，浙江东方未实施减持。
(五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
本次减持计划未设置最低减持数量和比例。
(六)是否提前终止减持计划 □是 √否
(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况 □是 √否
特此公告。
永安期货股份有限公司董事会
2026年9月19日
