苏州明志科技股份有限公司
关于注销回购股份并减少注册资本
暨通知债权人的公告
证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2026-028
苏州明志科技股份有限公司
关于注销回购股份并减少注册资本
暨通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、通知债权人的原由
苏州明志科技股份有限公司（以下简称“明志科技”或“公司”）于2026年8月28日召开了第三届董事会第六次会议和第三届董事会审计委员会2026年第三次会议，并于2026年9月18日召开了2026年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》和《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意将存放于公司回购专用证券账户中的266,590股回购股份的用途进行变更，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销以减少公司注册资本”。
本次注销回购专用证券账户股份后，公司股份总数相应减少266,590股，占注销前公司总股本123,956,072股的比例为0.2151%。本次注销完成后，公司总股本将由123,956,072股变更为123,689,482股，注册资本将由人民币12,395.6072万元减少至人民币 12,368.9482万元（尚未完成工商变更）。具体内容详见公司分别于2026年8月29日和2026年9月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2026-024）和《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-029）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购方案所回购的股份用于减少注册资本，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定，公司特此通知债权人：
公司债权人自接到公司通知之日起30日内，未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人需持证明债权债务关系存在的有效合同、协议及其他凭证的原件 及复印件根据本通知规定申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证明的原件及复印件；
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证明的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证明的原件及复印件。
（二）债权申报方式
债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，采取邮寄、电子邮件 方式进行债权申报的债权人需先致电公司证券部进行确认，债权申报联系方式如下：
1、申报时间：自本公告发布之日起45日内，即2026年9月19日至2026年11月2日（上午 09:00-12:00，下午 13:00-17:00；双休日及法定节假日除外）
2、申报地址：苏州市吴江区同里镇同肖西路 1999 号苏州明志科技股份有限公司
3、联系部门：证券事务部
4、联系电话：0512-63329988
5、电子邮箱：securities@mingzhi-tech.com
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，请在信件封面注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
特此公告。
苏州明志科技股份有限公司董事会
2026年9月19日
证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2026-027
苏州明志科技股份有限公司
关于召开2026年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2026年10月09日 （星期五） 10:00-11:00
会议召开地点：
上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：上证路演中心、价值在线网络互动
投资者可于2026年09月24日 （星期四） 至10月08日 （星期四）16:00前通过以下三种方式提前进行提问：
①登录上证路演中心首页点击“提问预征集”栏目；
②访问网址https://eseb.cn/1B0FqJ4uUec或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问；
③通过公司邮箱securities@mingzhi-tech.com进行提问。
■
苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月29日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年10月09日 （星期五） 10:00-11:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2026年10月09日 （星期五） 10:00-11:00
（二） 会议召开地点：
上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
价值在线（www.ir-online.cn）
（三） 会议召开方式：上证路演中心、价值在线网络互动
三、 参加人员
董事长：吴勤芳；
董事会秘书：范丽；
财务总监：董玉萍；
独立董事：何艳；
（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2026年10月09日 （星期五） 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），价值在线（https://eseb.cn/1B0FqJ4uUec）或使用微信扫描上方小程序码即可进入参与互动交流，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年09月24日 （星期四） 至10月08日 （星期四）16:00前通过以下三种方式提前进行提问：
①登录上证路演中心首页点击“提问预征集”栏目；
②访问网址https://eseb.cn/1B0FqJ4uUec或使用微信扫描上方小程序码进行会前提问；
③通过公司邮箱securities@mingzhi-tech.com进行提问。
公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券部
电话：0512-63329988
邮箱：securities@mingzhi-tech.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）、价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
苏州明志科技股份有限公司
2026年9月19日
证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2026-029
苏州明志科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年9月18日
（二）股东会召开的地点：苏州市吴江区同里镇同肖西路 1999 号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长吴勤芳先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书范丽女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案一和议案二均为特别决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
2、议案一和议案二均对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：远闻（上海）律师事务所
律师：仲思宇律师、李文青律师
2、律师见证结论意见：
苏州明志科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、 《股东会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。
特此公告。
苏州明志科技股份有限公司董事会
2026年9月19日
证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2026-030
苏州明志科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明志科技”）第三届董事会第七次会议通知于2026年9月15日以邮件方式发出，于2026年9月18日以现场结合通讯开会的方式召开。本次会议应到董事7人，实际到会董事7人，本次会议由董事长吴勤芳先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经充分审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于新增〈证券投资管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州明志科技股份有限公司证券投资管理制度》。
特此公告。
苏州明志科技股份有限公司董事会
2026年9月19日
