芯海科技（深圳）股份有限公司
关于不向下修正“芯海转债”转股价格的公告

证券代码：688595 证券简称：芯海科技 公告编号：2026-061

债券代码：118015 债券简称：芯海转债

芯海科技（深圳）股份有限公司

关于不向下修正“芯海转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 截至本公告披露日，芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）

股价已触发“芯海转债”转股价格向下修正条款。

● 经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，公司董事会决定本次不

向下修正转股价格，同时在未来三个月内即本公告披露日至2026年12月20日，如再次触发“芯海转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

一、可转换公司债券基本情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕494号”《关于同意芯海科技（深圳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，同意公司向不特定对象发行410.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额人民币41,000.00万元，并于2022年8月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为“芯海转债”、债券代码为“118015”。

根据有关规定和《芯海科技（深圳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司向不特定对象发行可转换公司债券“芯海转债”自2023年1月27日起可转换为公司股份，转股期间为2023年1月30日至2028年7月20日。初始转股价格为56.00元/股；因股权激励归属登记使公司总股本由139,846,434股增加至142,156,346股，2022年10月27日起转股价格从56元/股调整为55.71元/股；因股权激励归属登记使公司总股本由142,156,346股增加至142,381,046股，2023年1月17日起转股价格从55.71元/股调整为55.68元/股。2023年度“芯海转债”累计转股数量为446股，使公司总股本由142,381,046股增加至142,381,492股。因股权激励归属登记使公司总股本由142,381,492股增加至142,425,592股，2023年12月14日起转股价格从55.68元/股调整为55.67元/股。因股权激励归属登记使公司总股本由142,425,592股增加至144,093,092股，2025年9月1日起转股价格从55.67元/股调整为55.22元/股。具体内容详见公司于2022年10月27日、2023年1月17日、2023年12月13日、2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“芯海转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-078）、《关于“芯海转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-005）、《关于“芯海转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2023-080）、《关于“芯海转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2025-049）。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

根据《芯海科技（深圳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款规定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

截至2026年9月18日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形（即46.94元/股），已触发“芯海转债”转股价格的向下修正条款。

公司董事会和管理层综合考虑公司的发展情况、市场环境等诸多因素，基于对公司未来发展与内在价值的信心，公司于2026年9月18日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于不向下修正“芯海转债”转股价格的议案》，表决结果为9票同意；0票反对；0票弃权。

公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内即本公告披露日至2026年12月19日，如再次触发“芯海转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2026年12月20日开始，若再次触发“芯海转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“芯海转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

芯海科技（深圳）股份有限公司董事会

2026年9月19日

证券代码：688595 证券简称：芯海科技 公告编号：2026-062

债券代码：118015 债券简称：芯海转债

芯海科技（深圳）股份有限公司

关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年10月16日（星期五）下午14:00-15:00

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 投资者可于2026年9月21日（星期一）至2026年10月15日（星期四）16:00前通过公司邮箱info@chipsea.com将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在业绩说明会文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月28日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年度经营成果、财务状况和公司发展理念等情况，公司计划于2026年10月16日（星期五）下午14:00-15:00召开2026年半年度业绩说明会，此次活动将以线上文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以线上文字互动形式召开，公司将针对2026年半年度经营成果、财务状况和公司发展理念等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2026年10月16日（星期五）下午14:00-15:00

（二） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

（三） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

三、参加人员

董事长、总经理：卢国建先生

董事、副总经理：万巍先生

董事、财务总监：谭兰兰女士

董事会秘书：张娟苓女士

独立董事：余进华先生

（注：如有特殊情况，参会人员可能进行调整。）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年10月16日（星期五）下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年9月21日（星期一）至2026年10月15日（星期四）16:00前通过公司邮箱info@chipsea.com将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0755-86168545

电子邮箱：info@chipsea.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

芯海科技（深圳）股份有限公司董事会

2026年9月19日